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Les crimes basés sur la crypto-monnaie ont augmenté en 2021, selon le Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Le rapport indique qu'à la fin de 2021, les cybercriminels étaient responsables de 11 milliards de dollars de fraude provenant de sources illégales, contre 3 milliards de dollars à la même période l'année précédente. .
Le rapport ajoute que les fonds volés valaient 9.8 milliards de dollars, soit 93 % du total des soldes criminels. Cela a été suivi par les fonds du marché darknet qui valaient 448 millions de dollars. Les escroqueries valaient 192 millions de dollars, les magasins de fraude 66 millions de dollars et les rançongiciels 30 millions de dollars. La même année, les soldes criminels sont passés d'un creux de 6.6 milliards de dollars en juillet à un sommet de 14.8 milliards de dollars en octobre.
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Le rapport a en outre révélé que le ministère américain de la Justice (DOJ) a saisi une crypto-monnaie d'une valeur de 2.3 millions auprès d'opérateurs de rançongiciels DarkSide qui ont été reconnus responsables de l'attaque du Colonial Pipeline en 2021. L'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) a saisi une crypto-monnaie d'une valeur de plus de 3.5 milliards de dollars en 2021, tandis que le Metropolitan Service de Londres a saisi la crypto-monnaie de 180 £ d'un blanchisseur d'argent présumé la même année. En février de cette année, le DOJ a saisi une crypto-monnaie d'une valeur de 3.6 milliards de dollars qui était liée au piratage Bitfinex de 2016.
Selon le rapport, le temps de liquidation des fonds pour les administrateurs, les vendeurs du marché darknet et les portefeuilles illicites a diminué de 75 % en 2021. Les opérateurs de ransomwares ont stocké leurs fonds pendant 65 jours en moyenne avant la liquidation.
Le rapport a montré que chaque cybercriminel détenait une crypto-monnaie d'une valeur d'un million de dollars ou plus, et 10% de leurs fonds en 2021 provenaient d'adresses illicites. Le rapport a également révélé que 4,068 25 cybercriminels détenaient plus de 3.7 milliards de dollars de crypto-monnaie. Le groupe représentait 1% de tous les criminels liés à la crypto-monnaie, ou une crypto-monnaie d'une valeur de 1,374 million de dollars dans des portefeuilles privés. 10 25 cybercriminels ont reçu entre 1,361 et 90 % de leurs fonds d'adresses illicites, tandis que 100 XNUMX cybercriminels ont reçu entre XNUMX et XNUMX % de leur solde total d'adresses illicites.
Les cybercriminels ont blanchi des crypto-monnaies d'une valeur de 33 milliards de dollars depuis 2017, la plupart étant transférées vers des échanges centralisés. Les protocoles de financement décentralisé (DeFi) ont enregistré la plus forte croissance d'utilisation pour le blanchiment d'argent à 1,964 XNUMX %. Les systèmes DeFi offrent des instruments financiers sans avoir besoin d'intermédiaires.
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"Dans presque tous ces cas, les développeurs ont amené des investisseurs à acheter des jetons associés à un projet DeFi avant de vider les outils fournis par ces investisseurs, envoyant la valeur du jeton à zéro dans le processus", indique le rapport.
Le rapport ajoute que des cryptos d'une valeur de 2.3 milliards de dollars ont été volées sur les plateformes DeFi et que la valeur volée sur les plateformes DeFi a bondi de 1,330 XNUMX %.
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Chainalysis a déclaré avoir réussi à suivre les activités de 768 cybercriminels dont les portefeuilles de crypto-monnaie avaient suffisamment d'activité pour estimer avec précision leur emplacement. Selon l'entreprise, une grande partie de l'activité illégale s'est produite en Russie, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud et en Iran.
"Les fuseaux horaires ne nous permettent bien sûr que d'estimer l'emplacement longitudinal, il est donc possible que certaines de ces baleines criminelles soient basées dans d'autres pays", a déclaré la société dans le rapport.
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