Джерело: www.dreamstime.com
Згідно з звітом Chainalysis Crypto Crime Report за 2021 рік, кількість злочинів, пов’язаних із криптовалютою, зросла у 2022 році. У звіті стверджується, що до кінця 2021 року кіберзлочинці були відповідальні за шахрайство з незаконних джерел на суму 11 мільярдів доларів у порівнянні з 3 мільярдами доларів за той самий період минулого року. .
У звіті додається, що викрадені кошти становили 9.8 млрд доларів, що становить 93% від загальної суми злочинних коштів. За цим послідували фонди ринку даркнету, вартість яких становила 448 мільйонів доларів. Шахрайство коштувало 192 мільйони доларів, шахрайські магазини – 66 мільйонів доларів, а програмне забезпечення-вимагання – 30 мільйонів доларів. У тому ж році кримінальний баланс зріс з мінімуму в 6.6 мільярдів доларів у липні до максимуму в 14.8 мільярда доларів у жовтні.
Джерело: blog.chainalysis.com
У звіті також зазначено, що Міністерство юстиції США (DOJ) конфіскував криптовалюту на суму 2.3 мільйона в операторів-вимагачів DarkSide, які були визнані відповідальними за атаку Colonial Pipeline у 2021 році. Служба внутрішніх доходів, кримінальне розслідування (IRS-CI) конфіскувала криптовалюту на суму понад 3.5 мільярда доларів у 2021 році, тоді як лондонська Metropolitan Service конфіскувала криптовалюту на суму 180 фунтів стерлінгів у підозрюваного у відмиванні грошей у тому ж році. У лютому цього року Міністерство юстиції конфіскував криптовалюту на суму 3.6 мільярда доларів, яка була пов’язана зі зломом Bitfinex у 2016 році.
Згідно зі звітом, у 75 році час ліквідації коштів для адміністраторів, постачальників даркнет-маркетів і незаконних гаманців скоротився на 2021%. Оператори програм-вимагачів зберігали свої кошти в середньому 65 днів перед ліквідацією.
Звіт показав, що кожен кіберзлочинець володів криптовалютою вартістю від одного мільйона доларів і більше, а 10% їхніх коштів у 2021 році було отримано з незаконних адрес. У звіті також зазначено, що 4,068 кіберзлочинців володіли криптовалютою на суму понад 25 мільярдів доларів. Група становила 3.7% усіх злочинців, пов’язаних із криптовалютою, або криптовалюту вартістю 1 мільйон доларів у приватних гаманцях. 1,374 кіберзлочинці отримали від 10 до 25 відсотків своїх коштів із незаконних адрес, тоді як 1,361 кіберзлочинець отримали від 90 до 100 відсотків загального балансу з незаконних адрес.
З 33 року кіберзлочинці відмивали криптовалюту на суму 2017 мільярди доларів, причому більшу частину перемістили на централізовані біржі. Протоколи децентралізованих фінансів (DeFi) зафіксували найвище зростання використання для відмивання грошей – 1,964%. Системи DeFi пропонують фінансові інструменти без потреби в посередниках.
Джерело: blog.chainalysis.com
таблиця запасів
поряд_о_пліч_порівняння
«Майже у всіх цих випадках розробники обманом обманювали інвесторів, щоб вони придбали токени, пов’язані з проектом DeFi, перш ніж використати інструменти, надані цими інвесторами, додавши при цьому вартість токена до нуля», – йдеться у звіті.
У звіті додається, що криптовалюта на суму 2.3 мільярда доларів була вкрадена з платформ DeFi, а вартість, вкрадена з платформ DeFi, зросла на 1,330%.
Джерело: blog.chainalysis.com
Chainalysis повідомила, що їм вдалося відстежити діяльність 768 кіберзлочинців, чиї криптовалютні гаманці були достатньо активними, щоб точно оцінити їх місцезнаходження. За даними фірми, велика частина незаконної діяльності мала місце в Росії, Саудівській Аравії, Південній Африці та Ірані.
«Часові пояси, звісно, дозволяють нам лише оцінити поздовжнє розташування, тому, можливо, деякі з цих злочинних китів базуються в інших країнах», – йдеться у звіті фірми.
Коментарі (Ні)