Источник: www.dreamstime.com
Согласно отчету Chainalysis Crypto Crime Report 2021, в 2022 году количество преступлений, связанных с криптовалютой, увеличилось. В отчете говорится, что к концу 2021 года киберпреступники несут ответственность за мошенничество на сумму 11 миллиардов долларов из незаконных источников по сравнению с 3 миллиардами долларов в то же время в предыдущем году. .
В отчете добавляется, что украденные средства составили 9.8 миллиарда долларов, что составляет 93% от общего количества криминальных остатков. Затем последовали фонды рынка даркнета на сумму 448 миллионов долларов. Мошенничество стоило 192 миллиона долларов, магазины мошенников - 66 миллионов долларов, а программы-вымогатели - 30 миллионов долларов. В том же году криминальные балансы выросли с минимума в 6.6 млрд долларов в июле до максимума в 14.8 млрд долларов в октябре.
Источник: blog.chainalysis.com
В отчете также показано, что Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало криптовалюту на сумму 2.3 миллиона у операторов программ-вымогателей DarkSide, которые были признаны виновными в атаке Colonial Pipeline в 2021 году. Служба внутренних доходов и уголовных расследований (IRS-CI) конфисковала криптовалюту на сумму более 3.5 миллиарда долларов в 2021 году, в то время как лондонская Metropolitan Service конфисковала криптовалюту на сумму 180 фунтов стерлингов у подозреваемого в отмывании денег в том же году. В феврале этого года Министерство юстиции конфисковало криптовалюту на сумму 3.6 миллиарда долларов, которая была связана со взломом Bitfinex в 2016 году.
Согласно отчету, время ликвидации средств для администраторов, продавцов рынка даркнета и незаконных кошельков сократилось на 75% в 2021 году. Операторы программ-вымогателей хранили свои средства в среднем в течение 65 дней до ликвидации.
Отчет показал, что каждый киберпреступник держал криптовалюту на сумму от одного миллиона долларов и более, а 10% их средств в 2021 году были получены с незаконных адресов. В отчете также показано, что 4,068 киберпреступников владеют криптовалютой на сумму более 25 миллиардов долларов. Группа представляла 3.7% всех преступников, связанных с криптовалютой, или криптовалюта на сумму 1 миллион долларов в частных кошельках. 1,374 киберпреступника получили от 10 до 25 процентов своих средств с незаконных адресов, а 1,361 киберпреступник получил от 90 до 100 процентов своего общего баланса с незаконных адресов.
С 33 года киберпреступники отмыли криптовалюту на сумму 2017 миллиарда долларов, причем большая часть ее перешла на централизованные биржи. Протоколы децентрализованных финансов (DeFi) зафиксировали самый высокий рост использования для отмывания денег — 1,964%. Системы DeFi предлагают финансовые инструменты без посредников.
Источник: blog.chainalysis.com
таблица запасов
Side_by_side_comparison
«Почти во всех этих случаях разработчики обманом заставляли инвесторов покупать токены, связанные с проектом DeFi, прежде чем использовать инструменты, предоставленные этими инвесторами, в процессе чего стоимость токена обнулялась», — говорится в отчете.
В отчете добавляется, что криптовалюта на сумму 2.3 миллиарда долларов была украдена с платформ DeFi, а стоимость, украденная с платформ DeFi, выросла на 1,330%.
Источник: blog.chainalysis.com
В Chainalysis заявили, что им удалось отследить действия 768 киберпреступников, чьи криптовалютные кошельки были достаточно активны, чтобы точно оценить их местонахождение. По данным фирмы, большая часть незаконной деятельности происходила в России, Саудовской Аравии, Южной Африке и Иране.
«Часовые пояса, конечно, позволяют нам оценить только долготное местоположение, поэтому возможно, что некоторые из этих криминальных китов базируются в других странах», — говорится в отчете фирмы.
Комментарии (Нет)