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Os crimes baseados em criptomoeda aumentaram em 2021, de acordo com o Chainalysis Crypto Crime Report 2022. O relatório afirma que, até o final de 2021, os cibercriminosos foram responsáveis por US$ 11 bilhões em fraudes de fontes ilegais, em comparação com US$ 3 bilhões no mesmo período do ano anterior .
O relatório acrescenta que os fundos roubados valiam US$ 9.8 bilhões, o que representa 93% do total dos saldos criminais. Isto foi seguido por fundos de mercado da darknet que valiam US$ 448 milhões. Os golpes valiam US$ 192 milhões, as lojas de fraudes US$ 66 milhões e o ransomware US$ 30 milhões. No mesmo ano, os saldos criminais subiram de um mínimo de US$ 6.6 bilhões em julho para um máximo de US$ 14.8 bilhões em outubro.
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O relatório revelou ainda que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu criptomoeda no valor de 2.3 milhões de operadores de ransomware DarkSide que foram considerados responsáveis pelo ataque Colonial Pipeline em 2021. O Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) apreendeu criptomoeda no valor de mais de US$ 3.5 bilhões em 2021, enquanto o Metropolitan Service de Londres apreendeu criptomoeda de £ 180 de um suspeito de lavagem de dinheiro no mesmo ano. Em fevereiro deste ano, o DOJ apreendeu uma criptomoeda no valor de US$ 3.6 bilhões que estava conectada ao hack da Bitfinex em 2016.
De acordo com o relatório, o tempo de liquidação de fundos para administradores, fornecedores do mercado darknet e carteiras ilícitas reduziu em 75% em 2021. Os operadores de ransomware armazenaram seus fundos por 65 dias em média antes de liquidar.
O relatório mostrou que cada cibercriminoso possuía criptomoedas no valor de um milhão de dólares ou mais, e 10% de seus fundos em 2021 foram recebidos de endereços ilícitos. O relatório também revelou que 4,068 cibercriminosos detinham mais de US$ 25 bilhões em criptomoedas. O grupo representou 3.7% de todos os criminosos relacionados a criptomoedas, ou criptomoedas no valor de US$ 1 milhão em carteiras privadas. 1,374 cibercriminosos receberam entre 10-25% de seus fundos de endereços ilícitos, enquanto 1,361 cibercriminosos receberam entre 90-100% de seu saldo total de endereços ilícitos.
Os cibercriminosos lavaram criptomoedas no valor de US$ 33 bilhões desde 2017, com a maior parte sendo transferida para exchanges centralizadas. Os protocolos de Finanças Descentralizadas (DeFi) registraram o maior crescimento no uso para lavagem de dinheiro em 1,964%. Os sistemas DeFi oferecem instrumentos financeiros sem a necessidade de intermediários.
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“Em quase todos esses casos, os desenvolvedores enganaram os investidores a comprar tokens associados a um projeto DeFi antes de esgotar as ferramentas fornecidas por esses investidores, enviando o valor do token para zero no processo”, afirmou o relatório.
O relatório acrescenta que a criptomoeda no valor de US$ 2.3 bilhões foi roubada das plataformas DeFi, e o valor roubado das plataformas DeFi aumentou 1,330%.
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A Chainalysis disse que conseguiu rastrear as atividades de 768 cibercriminosos cujas carteiras de criptomoedas tinham atividade suficiente para estimar com precisão sua localização. Segundo a empresa, grande parte da atividade ilegal aconteceu na Rússia, Arábia Saudita, África do Sul e Irã.
“Os fusos horários, claro, só nos permitem estimar a localização longitudinal, então é possível que algumas dessas baleias criminosas estejam baseadas em outros países”, afirmou a empresa no relatório.
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