Źródło: www.dreamstime.com
Według raportu Chainalysis Crypto Crime Report 2021, przestępczość oparta na kryptowalutach wzrosła w 2022 r. Raport stwierdza, że do końca 2021 r. cyberprzestępcy byli odpowiedzialni za oszustwa o wartości 11 miliardów dolarów z nielegalnych źródeł, w porównaniu z 3 miliardami dolarów w tym samym czasie w poprzednim roku .
Raport dodaje, że skradzione fundusze były warte 9.8 miliarda dolarów, co stanowi 93% całkowitego salda przestępstw. Następnie pojawiły się fundusze rynku darknet, które były warte 448 milionów dolarów. Oszustwa były warte 192 miliony dolarów, oszustów 66 milionów dolarów, a ransomware 30 milionów dolarów. W tym samym roku salda przestępców wzrosły z 6.6 miliarda dolarów w lipcu do 14.8 miliarda dolarów w październiku.
Źródło: blog.chainalysis.com
Raport ujawnił ponadto, że Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) przejął kryptowalutę o wartości 2.3 miliona od operatorów oprogramowania ransomware DarkSide, których uznano za odpowiedzialnych za atak Colonial Pipeline w 2021 roku. 3.5 miliarda dolarów w 2021 roku, podczas gdy londyńska Metropolitan Service przejęła w tym samym roku kryptowalutę o wartości 180 funtów od podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy. W lutym tego roku DOJ przejął kryptowalutę o wartości 3.6 miliarda dolarów, która była połączona z hackiem Bitfinex z 2016 roku.
Według raportu czas likwidacji funduszy dla administratorów, sprzedawców na rynku darknetu i nielegalnych portfeli skrócił się o 75% w 2021 r. Operatorzy ransomware przechowywali swoje środki średnio przez 65 dni przed likwidacją.
Raport wykazał, że każdy cyberprzestępca posiadał kryptowalutę o wartości miliona dolarów lub więcej, a 10% ich środków w 2021 r. pochodziło z nielegalnych adresów. Raport ujawnił również, że 4,068 cyberprzestępców posiadało kryptowalutę o wartości ponad 25 miliardów dolarów. Grupa ta stanowiła 3.7% wszystkich przestępców związanych z kryptowalutami lub kryptowalutą o wartości 1 miliona dolarów w prywatnych portfelach. 1,374 cyberprzestępców otrzymało od 10 do 25 procent swoich środków z nielegalnych adresów, podczas gdy 1,361 cyberprzestępców otrzymało 90-100 procent całkowitego salda z nielegalnych adresów.
Od 33 roku cyberprzestępcy wyprali kryptowaluty o wartości 2017 miliardów dolarów, z czego większość przeniosła się na scentralizowane giełdy. Protokoły Decentralized Finance (DeFi) odnotowały najwyższy wzrost wykorzystania do prania brudnych pieniędzy – 1,964%. Systemy DeFi oferują instrumenty finansowe bez pośredników.
Źródło: blog.chainalysis.com
tabela akcji
porównanie side_by_side
„W prawie wszystkich tych przypadkach programiści nakłonili inwestorów do zakupu tokenów związanych z projektem DeFi przed wyczerpaniem narzędzi dostarczonych przez tych inwestorów, wysyłając w tym procesie wartość tokena do zera” – czytamy w raporcie.
Raport dodaje, że krypto o wartości 2.3 miliarda dolarów zostało skradzione z platform DeFi, a wartość skradziona z platform DeFi wzrosła o 1,330%.
Źródło: blog.chainalysis.com
Chainalysis powiedział, że udało im się prześledzić działania 768 cyberprzestępców, których portfele kryptowalut wykazywały wystarczającą aktywność, aby dokładnie oszacować swoją lokalizację. Według firmy większość nielegalnej działalności miała miejsce w Rosji, Arabii Saudyjskiej, RPA i Iranie.
„Strefy czasowe pozwalają nam oczywiście tylko oszacować położenie wzdłużne, więc możliwe jest, że niektóre z tych kryminalnych wielorybów znajdują się w innych krajach” – stwierdziła firma w raporcie.
Komentarze (Nie)