Извор: www.dreamstime.com
Злосторствата засновани на криптовалути се зголемија во 2021 година, според Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Во извештајот се наведува дека до крајот на 2021 година, сајбер-криминалците биле одговорни за измами во вредност од 11 милијарди долари од нелегални извори, во споредба со 3 милијарди долари во истиот период претходната година .
Во извештајот се додава дека украдените средства биле во вредност од 9.8 милијарди долари, што е 93% од вкупните криминални салда. Потоа следеа фондовите на пазарот на даркнет кои беа во вредност од 448 милиони долари. Измамите вределе 192 милиони долари, продавниците за измами 66 милиони долари, а откупниот софтвер 30 милиони долари. Во истата година, криминалните биланси се зголемија од најниско ниво од 6.6 милијарди долари во јули на највисоко ниво од 14.8 милијарди долари во октомври.
Извор: blog.chainalysis.com
Извештајот дополнително откри дека американското Министерство за правда (DOJ) запленила криптовалути во вредност од 2.3 милиони од операторите за откуп на DarkSide кои беа пронајдени одговорни за нападот на колонијалниот гасовод во 2021 година. Службата за внатрешни приходи, криминалистичка истрага (IRS-CI) запленила криптовалути во вредност од над 3.5 милијарди долари во 2021 година, додека лондонската Метрополитен служба заплени криптовалута од 180 фунти од осомничен перал пари во истата година. Во февруари оваа година, Министерството за правда заплени криптовалута вредна 3.6 милијарди долари која беше поврзана со хакирањето на Bitfinex во 2016 година.
Според извештајот, времето за ликвидација на средствата за администраторите, продавачите на даркнет пазар и недозволените паричници се намалило за 75% во 2021 година. Операторите на откупни софтвери ги складирале своите средства во просек 65 дена пред да ги ликвидираат.
Извештајот покажа дека секој сајбер криминалец поседувал криптовалута во вредност од еден милион долари или повеќе, а 10% од нивните средства во 2021 година биле примени од недозволени адреси. Извештајот, исто така, откри дека 4,068 сајбер-криминалци поседуваат криптовалути во вредност од над 25 милијарди долари. Групата претставуваше 3.7% од сите криминалци поврзани со криптовалути или криптовалути вредни 1 милион долари во приватни паричници. 1,374 сајбер-криминалци добиле помеѓу 10-25 отсто од своите средства од недозволени адреси, додека 1,361 сајбер-криминалци добиле помеѓу 90-100 отсто од вкупното салдо од недозволени адреси.
Сајбер-криминалците переле криптовалути во вредност од 33 милијарди долари од 2017 година, а најголемиот дел од нив се преселил на централизирани берзи. Протоколите за децентрализирани финансии (DeFi) забележаа најголем раст на употребата за перење пари од 1,964%. Системите DeFi нудат финансиски инструменти без потреба од посредници.
Извор: blog.chainalysis.com
табела за акции
споредување_страна_по_страна
„Во речиси сите овие случаи, програмерите ги измамиле инвеститорите да купат токени поврзани со проект DeFi пред да ги исцрпат алатките обезбедени од тие инвеститори, испраќајќи ја вредноста на токенот на нула во процесот“, се вели во извештајот.
Во извештајот се додава дека крипто во вредност од 2.3 милијарди долари е украдено од DeFi платформите, а вредноста украдена од платформите DeFi се зголемила за 1,330%.
Извор: blog.chainalysis.com
Chainalysis рече дека успеале да ги следат активностите на 768 сајбер-криминалци чии паричници со криптовалути имале доволно активност за прецизно да ја проценат нивната локација. Според компанијата, голем дел од нелегалните активности се случиле во Русија, Саудиска Арабија, Јужна Африка и Иран.
„Се разбира, временските зони ни дозволуваат само да ја процениме надолжната локација, така што е можно некои од овие криминални китови да се со седиште во други земји“, се вели во извештајот на компанијата.
Коментари (не)