Avots: www.dreamstime.com
Saskaņā ar Chainalysis Crypto Crime Report 2021 2022. gadā noziegumu skaits, kuru pamatā ir kriptovalūta, ir palielinājies. Ziņojumā teikts, ka 2021. gada beigās kibernoziedznieki bija atbildīgi par krāpšanu no nelegāliem avotiem 11 miljardu dolāru vērtībā, salīdzinot ar 3 miljardiem ASV dolāru tajā pašā laikā iepriekšējā gadā. .
Ziņojumā piebilsts, ka nozagto līdzekļu vērtība bija 9.8 miljardi ASV dolāru, kas ir 93% no kopējā noziedzīgo līdzekļu atlikumiem. Tam sekoja tumšā tīkla tirgus fondi, kuru vērtība bija 448 miljoni USD. Krāpniecība bija 192 miljonu ASV dolāru vērtībā, krāpniecības veikalu vērtība bija 66 miljoni ASV dolāru, bet izspiedējvīrusa - 30 miljonus dolāru. Tajā pašā gadā noziedzīgo līdzekļu atlikums pieauga no zemākā līmeņa – 6.6 miljardiem dolāru jūlijā – līdz augstākajam līmenim – 14.8 miljardiem dolāru oktobrī.
Avots: blog.chainalysis.com
Ziņojumā arī atklājās, ka ASV Tieslietu ministrija (DOJ) konfiscēja kriptovalūtu 2.3 miljonu vērtībā no DarkSide izspiedējvīrusu operatoriem, kuri tika atzīti par atbildīgiem par Colonial Pipeline uzbrukumu 2021. gadā. Iekšējo ieņēmumu dienests, kriminālizmeklēšana (IRS-CI) konfiscēja kriptovalūtu vairāk nekā vērtībā. 3.5 miljardus dolāru 2021. gadā, savukārt Londonas Metropolitēna dienests tajā pašā gadā konfiscēja kriptovalūtu £180 apmērā no aizdomās turēta naudas atmazgātāja. Šā gada februārī DOJ konfiscēja kriptovalūtu 3.6 miljardu dolāru vērtībā, kas bija saistīta ar 2016. gada Bitfinex uzlaušanu.
Saskaņā ar ziņojumu 75. gadā administratoriem, darknet tirgus pārdevējiem un nelegālajiem makiem līdzekļu likvidācijas laiks samazinājās par 2021%. Ransomware operatori savus līdzekļus glabāja vidēji 65 dienas pirms likvidācijas.
Ziņojums parādīja, ka katrs kibernoziedznieks turēja kriptovalūtu viena miljona dolāru vai vairāk vērtībā, un 10% no viņa līdzekļiem 2021. gadā tika saņemti no nelegālām adresēm. Ziņojumā arī atklāts, ka 4,068 kibernoziedznieku rokās bija kriptovalūta vairāk nekā 25 miljardu dolāru vērtībā. Grupa pārstāvēja 3.7% no visiem ar kriptovalūtām saistītajiem noziedzniekiem jeb kriptovalūtu 1 miljona dolāru vērtībā privātajos makos. 1,374 kibernoziedznieki saņēma 10–25 procentus no saviem līdzekļiem no nelikumīgām adresēm, savukārt 1,361 kibernoziedznieks saņēma 90–100 procentus no sava kopējā atlikuma no nelikumīgām adresēm.
Kopš 33. gada kibernoziedznieki ir atmazgājuši kriptovalūtu 2017 miljardu dolāru vērtībā, un lielākā daļa no tām ir pārvietota uz centralizētām biržām. Decentralizētās finanšu (DeFi) protokoli fiksēja vislielāko noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmantošanas pieaugumu - 1,964%. DeFi sistēmas piedāvā finanšu instrumentus bez starpniekiem.
Avots: blog.chainalysis.com
krājumu tabula
sānu_pie_salīdzinājums
"Gandrīz visos šajos gadījumos izstrādātāji ir mānījuši investorus iegādāties žetonus, kas saistīti ar DeFi projektu, pirms tiek iztērēti šo investoru nodrošinātie rīki, nosūtot marķiera vērtību līdz nullei," teikts ziņojumā.
Ziņojumā piebilsts, ka no DeFi platformām tika nozagtas kriptovalūtas 2.3 miljardu dolāru vērtībā, un no DeFi platformām nozagtā vērtība pieauga par 1,330%.
Avots: blog.chainalysis.com
Chainalysis teica, ka viņiem izdevies izsekot 768 kibernoziedznieku aktivitātēm, kuru kriptovalūtas makos bija pietiekami daudz aktivitātes, lai precīzi noteiktu viņu atrašanās vietu. Pēc firmas datiem, liela daļa nelegālo darbību notika Krievijā, Saūda Arābijā, Dienvidāfrikā un Irānā.
"Laika joslas, protams, ļauj mums novērtēt tikai garenisko atrašanās vietu, tāpēc ir iespējams, ka daži no šiem noziedzīgajiem vaļiem atrodas citās valstīs," teikts ziņojumā.
Komentāri (nav)