Forrás: www.dreamstime.com
A Chainalysis Crypto Crime Report 2021 szerint 2022-ben nőtt a kriptovaluta alapú bűncselekmények száma. A jelentés szerint 2021 végén a kiberbűnözők 11 milliárd dollár értékű, illegális forrásból származó csalásért voltak felelősek, szemben az előző év azonos időszakában elért 3 milliárd dollárral. .
A jelentés hozzáteszi, hogy az ellopott pénzeszközök értéke 9.8 milliárd dollár volt, ami a teljes bűnügyi egyenleg 93%-a. Ezt követték a darknet piaci alapok, amelyek értéke 448 millió dollár volt. A csalások 192 millió dollárt, a csalóüzletek 66 millió dollárt, a zsarolóprogramok pedig 30 millió dollárt értek el. Ugyanebben az évben a bűnügyi egyenleg a júliusi mélypontról, 6.6 milliárd dollárról októberben 14.8 milliárd dollárra emelkedett.
Forrás: blog.chainalysis.com
A jelentés azt is feltárta, hogy az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 2.3 millió értékű kriptovalutát foglalt le a DarkSide ransomware üzemeltetőitől, akiket felelősnek találtak a Colonial Pipeline 2021-es támadásáért. Az Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) több mint értékű kriptovalutát foglalt le. 3.5-ben 2021 milliárd dollárt, míg a londoni Metropolitan Service ugyanabban az évben 180 font kriptovalutát foglalt le egy feltételezett pénzmosótól. Idén februárban a DOJ 3.6 milliárd dollár értékű kriptovalutát foglalt le, amely a 2016-os Bitfinex feltöréshez kapcsolódott.
A jelentés szerint 75-ben 2021%-kal csökkent az adminisztrátorok, a darknet piac eladói és az illegális pénztárcák pénzeszközeinek likvidálási ideje. A ransomware üzemeltetők átlagosan 65 napig tárolták pénzüket a felszámolás előtt.
A jelentés kimutatta, hogy minden kiberbűnöző egymillió dollár vagy annál nagyobb értékű kriptovalutát tartott, és 10-ben pénzeszközeik 2021%-a tiltott címekről érkezett. A jelentésből az is kiderült, hogy 4,068 kiberbűnöző több mint 25 milliárd dollár értékben tartott kriptovalutát. A csoport képviselte a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözők 3.7%-át, vagyis a magánpénztárcákban 1 millió dollár értékű kriptovalutát. 1,374 kiberbűnöző pénzeszközének 10-25 százalékát kapta tiltott címekről, míg 1,361 kiberbűnözők teljes egyenlegének 90-100 százalékát tiltott címekről.
A kiberbűnözők 33 óta 2017 milliárd dollár értékben mosnak ki kriptovalutát, amelynek nagy része központosított tőzsdékre költözött. A decentralizált pénzügyek (DeFi) protokolljai a legmagasabb, 1,964%-os növekedést könyvelték el a pénzmosásra való felhasználás terén. A DeFi rendszerek közvetítők nélkül kínálnak pénzügyi eszközöket.
Forrás: blog.chainalysis.com
készletek táblázata
side_by_side_comparison
"Szinte mindegyik esetben a fejlesztők becsapták a befektetőket egy DeFi projekthez kapcsolódó token megvásárlására, mielőtt lemerítették volna a befektetők által biztosított eszközöket, és a folyamat során a token értékét nullára küldték" - áll a jelentésben.
A jelentés hozzáteszi, hogy 2.3 milliárd dollár értékű kriptot loptak el a DeFi platformokról, és a DeFi platformokról ellopott érték 1,330%-kal nőtt.
Forrás: blog.chainalysis.com
A Chainalysis szerint 768 kiberbûnözõ tevékenységét sikerült nyomon követniük, akiknek a kriptovaluta pénztárcájában elegendõ aktivitás volt ahhoz, hogy pontosan megbecsüljék a helyzetüket. A cég szerint az illegális tevékenységek nagy része Oroszországban, Szaúd-Arábiában, Dél-Afrikában és Iránban történt.
"Az időzónák természetesen csak a hosszanti elhelyezkedés becslését teszik lehetővé, így lehetséges, hogy ezeknek a bűnözői bálnáknak egy része más országokban él" - szögezte le a cég a jelentésben.
Megjegyzések (nem)