Izvor: www.dreamstime.com
Zločini temeljeni na kriptovalutama povećali su se 2021., prema Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Izvješće navodi da su do kraja 2021. kibernetički kriminalci bili odgovorni za prijevaru vrijednu 11 milijardi dolara iz ilegalnih izvora, u usporedbi s 3 milijarde dolara u isto vrijeme prethodne godine .
U izvješću se dodaje da su ukradena sredstva vrijedna 9.8 milijardi dolara, što je 93% ukupnih novčanih sredstava. Slijedili su fondovi darknet tržišta koji su bili vrijedni 448 milijuna dolara. Prijevare su vrijedile 192 milijuna dolara, trgovine za prijevare 66 milijuna dolara, a ransomware 30 milijuna dolara. Iste godine, kaznena sredstva porasla su s najniže razine od 6.6 milijardi dolara u srpnju na najviših 14.8 milijardi dolara u listopadu.
Izvor: blog.chainalysis.com
Izvješće je nadalje otkrilo da je Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) zaplijenilo kriptovalute u vrijednosti od 2.3 milijuna od DarkSide ransomware operatera za koje je utvrđeno da su odgovorni za napad Colonial Pipeline 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) zaplijenio je kriptovalutu u vrijednosti od preko 3.5 milijardi dolara 2021., dok je londonski Metropolitan Service iste godine zaplijenio kriptovalutu od 180 funti od osumnjičenog koji je prao novac. U veljači ove godine, DOJ je zaplijenio kriptovalutu vrijednu 3.6 milijardi dolara koja je bila povezana s hakiranjem Bitfinexa 2016.
Prema izvješću, vrijeme likvidacije sredstava za administratore, dobavljače na tržištu darkneta i nezakonite novčanike smanjeno je za 75% u 2021. Operateri ransomwarea pohranili su svoja sredstva u prosjeku 65 dana prije likvidacije.
Izvješće je pokazalo da je svaki cyber kriminalac držao kriptovalutu vrijednu milijun dolara ili više, a 10% njihovih sredstava u 2021. primljeno je s ilegalnih adresa. Izvješće je također otkrilo da 4,068 kibernetičkih kriminalaca drži kriptovalute vrijedne više od 25 milijardi dolara. Skupina je predstavljala 3.7% svih kriminalaca povezanih s kriptovalutama, odnosno kriptovalute vrijedne milijun dolara u privatnim novčanicima. 1 kibernetičkih kriminalaca primilo je između 1,374-10 posto svojih sredstava s nedopuštenih adresa, dok je 25 kiberkriminalac primio između 1,361-90 posto ukupnog iznosa s ilegalnih adresa.
Cyber kriminalci su od 33. oprali kriptovalute vrijedne 2017 milijarde dolara, a većina se preselila na centralizirane burze. Protokoli decentraliziranih financija (DeFi) zabilježili su najveći rast u korištenju za pranje novca od 1,964%. DeFi sustavi nude financijske instrumente bez potrebe za posrednicima.
Izvor: blog.chainalysis.com
tablica dionica
usporedba_pored_poreda
“U gotovo svim ovim slučajevima, programeri su prevarili ulagače da kupe tokene povezane s DeFi projektom prije nego što isprazne alate koje su ti investitori pružili, šaljući vrijednost tokena na nulu u procesu”, navodi se u izvješću.
U izvješću se dodaje da je kriptovaluta vrijedna 2.3 milijarde dolara ukradena s DeFi platformi, a vrijednost ukradena s DeFi platformi porasla je za 1,330%.
Izvor: blog.chainalysis.com
Chainalysis je rekao da su uspjeli pratiti aktivnosti 768 cyber kriminalaca čiji su novčanici s kriptovalutama imali dovoljno aktivnosti da točno procijene njihovu lokaciju. Prema tvrtki, većina ilegalnih aktivnosti dogodila se u Rusiji, Saudijskoj Arabiji, Južnoj Africi i Iranu.
"Vremenske zone nam naravno omogućuju samo procjenu longitudinalne lokacije, tako da je moguće da su neki od ovih kriminalnih kitova smješteni u drugim zemljama", navodi tvrtka u izvješću.
Komentari (ne)