Lähde: www.dreamstime.com
Kryptovaluuttaan perustuvat rikokset lisääntyivät vuonna 2021 Chainalysis Crypto Crime Report 2022 -raportin mukaan. Raportin mukaan vuoden 2021 loppuun mennessä kyberrikolliset olivat vastuussa 11 miljardin dollarin arvosta laittomista lähteistä peräisin olevista petoksista, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 3 miljardia dollaria. .
Raportissa lisätään, että varastettujen varojen arvo oli 9.8 miljardia dollaria, mikä on 93 prosenttia kaikista rikollisista saldoista. Tätä seurasivat darknet-markkinarahastot, joiden arvo oli 448 miljoonaa dollaria. Huijausten arvo oli 192 miljoonaa dollaria, huijausliikkeet 66 miljoonaa dollaria ja lunnasohjelmat 30 miljoonaa dollaria. Samana vuonna rikolliset saldot nousivat heinäkuun alimmasta 6.6 miljardista dollarista lokakuun huipulle 14.8 miljardiin dollariin.
Lähde: blog.chainalysis.com
Raportti paljasti lisäksi, että Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) takavarikoi kryptovaluuttoja 2.3 miljoonan arvosta DarkSiden ransomware-operaattoreista, jotka todettiin vastuullisiksi Colonial Pipeline -hyökkäyksestä vuonna 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) takavarikoi kryptovaluuttaa yli arvosta. 3.5 miljardia dollaria vuonna 2021, kun taas Lontoon Metropolitan Service takavarikoi samana vuonna 180 punnan kryptovaluuttaa epäillyltä rahanpesijältä. Tämän vuoden helmikuussa DOJ takavarikoi kryptovaluuttoja 3.6 miljardin dollarin arvosta, mikä oli yhteydessä vuoden 2016 Bitfinex-hakkerointiin.
Raportin mukaan järjestelmänvalvojien, darknet-markkinamyyjien ja laittomien lompakoiden rahastojen likvidointiaika väheni 75 % vuonna 2021. Ransomware-operaattorit säilyttivät varojaan keskimäärin 65 päivää ennen selvitystilaa.
Raportti osoitti, että jokaisella kyberrikollisella oli hallussaan miljoona dollaria tai enemmän kryptovaluuttaa, ja 10 % heidän varoistaan vuonna 2021 saatiin laittomista osoitteista. Raportti paljasti myös, että 4,068 25 kyberrikollista piti hallussaan yli 3.7 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa. Ryhmä edusti 1 prosenttia kaikista kryptovaluuttoihin liittyvistä rikollisista tai miljoonan dollarin arvoisista kryptovaluutoista yksityisissä lompakoissa. 1,374 10 verkkorikollista sai 25–1,361 prosenttia varoistaan laittomista osoitteista, kun taas 90 100 verkkorikollista sai XNUMX–XNUMX prosenttia kokonaissaldoistaan laittomista osoitteista.
Kyberrikolliset ovat pestäneet kryptovaluuttoja 33 miljardin dollarin arvosta vuodesta 2017 lähtien, ja suurin osa siitä on siirtynyt keskitetyille pörsseille. Decentralized Finance (DeFi) -protokollat kirjasivat eniten rahanpesun käytön kasvuun, 1,964 XNUMX prosenttia. DeFi-järjestelmät tarjoavat rahoitusinstrumentteja ilman välittäjiä.
Lähde: blog.chainalysis.com
osaketaulukko
side_by_side_vertailu
"Melkein kaikissa näissä tapauksissa kehittäjät ovat huijannut sijoittajia ostamaan DeFi-projektiin liittyviä tokeneita ennen kuin he ovat tyhjentäneet näiden sijoittajien tarjoamat työkalut ja lähettäneet tunnuksen arvon nollaan prosessissa", raportissa todettiin.
Raportti lisää, että DeFi-alustoista varastettiin kryptoa 2.3 miljardin dollarin arvosta ja DeFi-alustoista varastettu arvo kasvoi 1,330 XNUMX prosenttia.
Lähde: blog.chainalysis.com
Chainalysis kertoi, että he onnistuivat jäljittämään 768 kyberrikollisen toimintaa, joiden kryptovaluuttalompakoissa oli tarpeeksi aktiivisuutta arvioidakseen tarkasti heidän sijaintinsa. Yrityksen mukaan suurin osa laittomasta toiminnasta tapahtui Venäjällä, Saudi-Arabiassa, Etelä-Afrikassa ja Iranissa.
"Aikavyöhykkeiden avulla voimme tietysti arvioida vain pituussuuntaista sijaintia, joten on mahdollista, että jotkut näistä rikollisvalaista sijaitsevat muissa maissa", yritys totesi raportissa.
Kommentit (ei)