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Los delitos basados en criptomonedas aumentaron en 2021, según el Informe de delitos criptográficos de Chainalysis de 2022. El informe establece que, a finales de 2021, los ciberdelincuentes fueron responsables de fraudes por valor de $11 3 millones de fuentes ilegales, en comparación con los $XNUMX XNUMX millones del mismo período del año anterior. .
El informe agrega que los fondos robados tenían un valor de $ 9.8 mil millones, que es el 93% del total de los saldos criminales. A esto le siguieron los fondos del mercado de la red oscura que valían 448 millones de dólares. Las estafas valieron $ 192 millones, las tiendas de fraude $ 66 millones y el ransomware $ 30 millones. En el mismo año, los saldos delictivos aumentaron de un mínimo de $6.6 millones en julio a un máximo de $14.8 millones en octubre.
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El informe reveló además que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) incautó criptomonedas por valor de 2.3 millones de operadores de ransomware DarkSide que fueron declarados responsables del ataque Colonial Pipeline en 2021. El Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI) incautó criptomonedas por valor de más de $ 3.5 mil millones en 2021, mientras que el Servicio Metropolitano de Londres incautó criptomonedas de £ 180 de un presunto lavador de dinero en el mismo año. En febrero de este año, el Departamento de Justicia incautó una criptomoneda por valor de $ 3.6 mil millones que estaba relacionada con el hack de Bitfinex de 2016.
Según el informe, el tiempo de liquidación de fondos para los administradores, los proveedores del mercado de la red oscura y las billeteras ilícitas se redujo en un 75 % en 2021. Los operadores de ransomware almacenaron sus fondos durante 65 días en promedio antes de la liquidación.
El informe mostró que cada ciberdelincuente tenía criptomonedas por valor de un millón de dólares o más, y el 10% de sus fondos en 2021 se recibieron de direcciones ilícitas. El informe también reveló que 4,068 ciberdelincuentes tenían más de $25 mil millones en criptomonedas. El grupo representaba el 3.7 % de todos los delincuentes relacionados con criptomonedas, o criptomonedas por valor de 1 millón de dólares en monederos privados. 1,374 ciberdelincuentes recibieron entre el 10 y el 25 por ciento de sus fondos de direcciones ilícitas, mientras que 1,361 ciberdelincuentes recibieron entre el 90 y el 100 por ciento de su saldo total de direcciones ilícitas.
Los ciberdelincuentes han lavado criptomonedas por valor de 33 millones de dólares desde 2017, y la mayor parte se ha trasladado a intercambios centralizados. Los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) registraron el mayor crecimiento en el uso para el lavado de dinero con un 1,964 %. Los sistemas DeFi ofrecen instrumentos financieros sin necesidad de intermediarios.
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“En casi todos estos casos, los desarrolladores han engañado a los inversores para que compren tokens asociados con un proyecto DeFi antes de agotar las herramientas proporcionadas por esos inversores, lo que reduce el valor del token a cero en el proceso”, afirma el informe.
El informe agrega que se robaron criptomonedas por un valor de USD 2.3 millones de las plataformas DeFi, y el valor robado de las plataformas DeFi aumentó en un 1,330 %.
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Chainalysis dijo que lograron rastrear las actividades de 768 ciberdelincuentes cuyas billeteras de criptomonedas tenían suficiente actividad para estimar con precisión su ubicación. Según la firma, gran parte de la actividad ilegal ocurrió en Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica e Irán.
“Las zonas horarias, por supuesto, solo nos permiten estimar la ubicación longitudinal, por lo que es posible que algunas de estas ballenas criminales se encuentren en otros países”, afirmó la firma en el informe.
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