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Laut dem Chainalysis Crypto Crime Report 2021 nahmen kryptowährungsbasierte Verbrechen im Jahr 2022 zu. Der Bericht besagt, dass Cyberkriminelle bis Ende 2021 für Betrug im Wert von 11 Milliarden US-Dollar aus illegalen Quellen verantwortlich waren, verglichen mit 3 Milliarden US-Dollar zur gleichen Zeit im Vorjahr .
Der Bericht fügt hinzu, dass gestohlene Gelder einen Wert von 9.8 Milliarden US-Dollar hatten, was 93 % des gesamten kriminellen Guthabens entspricht. Es folgten Darknet-Marktfonds im Wert von 448 Millionen Dollar. Betrügereien waren 192 Millionen US-Dollar wert, Betrugsshops 66 Millionen US-Dollar und Ransomware 30 Millionen US-Dollar. Im selben Jahr stiegen die Kriminalguthaben von einem Tiefststand von 6.6 Milliarden Dollar im Juli auf einen Höchststand von 14.8 Milliarden Dollar im Oktober.
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Der Bericht enthüllte weiter, dass das US-Justizministerium (DOJ) Kryptowährung im Wert von 2.3 Millionen von DarkSide-Ransomware-Betreibern beschlagnahmt hatte, die für den Angriff auf die Colonial Pipeline im Jahr 2021 verantwortlich gemacht wurden. Der Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) beschlagnahmte Kryptowährung im Wert von über 3.5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, während der Londoner Metropolitan Service im selben Jahr eine Kryptowährung in Höhe von 180 Pfund von einem mutmaßlichen Geldwäscher beschlagnahmte. Im Februar dieses Jahres beschlagnahmte das DOJ eine Kryptowährung im Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar, die mit dem Bitfinex-Hack 2016 in Verbindung stand.
Dem Bericht zufolge reduzierte sich die Liquidationszeit von Geldern für Administratoren, Darknet-Marktanbieter und illegale Wallets im Jahr 75 um 2021 %. Ransomware-Betreiber bewahrten ihre Gelder durchschnittlich 65 Tage lang auf, bevor sie liquidierten.
Der Bericht zeigte, dass jeder Cyberkriminelle Kryptowährung im Wert von einer Million Dollar oder mehr besaß und 10 % seiner Gelder im Jahr 2021 von illegalen Adressen stammten. Der Bericht enthüllte auch, dass 4,068 Cyberkriminelle Kryptowährungen im Wert von mehr als 25 Milliarden US-Dollar besaßen. Die Gruppe vertrat 3.7 % aller Kriminellen im Zusammenhang mit Kryptowährungen oder Kryptowährungen im Wert von 1 Million US-Dollar in privaten Brieftaschen. 1,374 Cyberkriminelle erhielten zwischen 10 und 25 Prozent ihrer Gelder von illegalen Adressen, während 1,361 Cyberkriminelle zwischen 90 und 100 Prozent ihres Gesamtguthabens von illegalen Adressen erhielten.
Cyberkriminelle haben seit 33 Kryptowährungen im Wert von 2017 Milliarden US-Dollar gewaschen, wobei das meiste davon an zentralisierte Börsen verlagert wurde. Protokolle für dezentralisierte Finanzen (DeFi) verzeichneten mit 1,964 % das höchste Wachstum bei der Verwendung für Geldwäsche. DeFi-Systeme bieten Finanzinstrumente ohne Zwischenhändler an.
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„In fast allen diesen Fällen haben Entwickler Investoren dazu verleitet, Token zu kaufen, die mit einem DeFi-Projekt verbunden sind, bevor sie die von diesen Investoren bereitgestellten Tools erschöpft haben, wodurch der Wert des Tokens auf Null gesunken ist“, heißt es in dem Bericht.
Der Bericht fügt hinzu, dass Krypto im Wert von 2.3 Milliarden US-Dollar von DeFi-Plattformen gestohlen wurde und der von DeFi-Plattformen gestohlene Wert um 1,330 % gestiegen ist.
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Chainalysis sagte, dass es ihnen gelungen sei, die Aktivitäten von 768 Cyberkriminellen zu verfolgen, deren Kryptowährungs-Wallets genug Aktivität aufwiesen, um ihren Standort genau zu schätzen. Nach Angaben der Firma fand ein Großteil der illegalen Aktivitäten in Russland, Saudi-Arabien, Südafrika und im Iran statt.
„Zeitzonen erlauben uns natürlich nur, den Standort in Längsrichtung zu schätzen, daher ist es möglich, dass einige dieser kriminellen Wale in anderen Ländern ansässig sind“, erklärte die Firma in dem Bericht.
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