Източник: www.dreamstime.com
Престъпленията, базирани на криптовалути, са се увеличили през 2021 г., според Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Докладът посочва, че до края на 2021 г. киберпрестъпниците са отговорни за измами на стойност 11 милиарда долара от незаконни източници, в сравнение с 3 милиарда долара по същото време на предходната година .
В доклада се добавя, че откраднатите средства са на стойност 9.8 милиарда долара, което е 93% от общия престъпен баланс. Това беше последвано от фондове на пазара на даркнет, които бяха на стойност 448 милиона долара. Измамите бяха на стойност 192 милиона долара, магазините за измами 66 милиона долара, а софтуерът за откупи 30 милиона долара. През същата година престъпните баланси нараснаха от ниските 6.6 милиарда долара през юли до най-високите 14.8 милиарда долара през октомври.
Източник: blog.chainalysis.com
Освен това докладът разкрива, че Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) е конфискувало криптовалута на стойност 2.3 милиона от оператори за откуп на DarkSide, които са били установени отговорни за атаката Colonial Pipeline през 2021 г. Службата за вътрешни приходи, наказателно разследване (IRS-CI) е конфискувала криптовалута на стойност над 3.5 милиарда долара през 2021 г., докато лондонската Metropolitan Service конфискува криптовалута на стойност £180 от заподозрян за пране на пари през същата година. През февруари тази година Министерството на правосъдието иззе криптовалута на стойност 3.6 милиарда долара, която беше свързана с хакването на Bitfinex през 2016 г.
Според доклада времето за ликвидиране на средствата за администратори, доставчици на пазара на тъмни мрежи и незаконни портфейли е намаляло със 75% през 2021 г. Операторите на Ransomware съхраняват средствата си средно 65 дни преди ликвидацията.
Докладът показа, че всеки киберпрестъпник притежава криптовалута на стойност един милион долара или повече, а 10% от средствата им през 2021 г. са получени от незаконни адреси. Докладът също така разкрива, че 4,068 киберпрестъпници държат криптовалута на стойност над 25 милиарда долара. Групата представлява 3.7% от всички престъпници, свързани с криптовалути, или криптовалута на стойност 1 милион долара в частни портфейли. 1,374 киберпрестъпници са получили между 10-25% от средствата си от незаконни адреси, докато 1,361 киберпрестъпници са получили между 90-100% от общия си баланс от незаконни адреси.
Киберпрестъпниците са изпрали криптовалута на стойност 33 милиарда долара от 2017 г. насам, като по-голямата част от тях се премести в централизирани борси. Протоколите за децентрализирани финанси (DeFi) регистрират най-голям ръст в използването за пране на пари от 1,964%. DeFi системите предлагат финансови инструменти без нужда от посредници.
Източник: blog.chainalysis.com
таблица с акции
едно до друго_сравнение
„В почти всички тези случаи разработчиците са подмамили инвеститорите да закупят токени, свързани с DeFi проект, преди да източат инструментите, предоставени от тези инвеститори, изпращайки стойността на токена до нула в процеса“, се казва в доклада.
Докладът добавя, че крипто на стойност 2.3 милиарда долара е откраднато от DeFi платформи, а стойността, открадната от DeFi платформи, се е увеличила с 1,330%.
Източник: blog.chainalysis.com
Chainalysis каза, че са успели да проследят дейностите на 768 киберпрестъпници, чиито портфейли с криптовалута са имали достатъчно активност, за да преценят точно местоположението им. Според фирмата голяма част от незаконната дейност се е случила в Русия, Саудитска Арабия, Южна Африка и Иран.
„Часовите зони, разбира се, ни позволяват само да преценим надлъжното местоположение, така че е възможно някои от тези криминални китове да са базирани в други страни“, се посочва в доклада на фирмата.
Коментари (Не)