Крыніца: www.dreamstime.com
Злачынствы, звязаныя з криптовалютами, павялічыліся ў 2021 годзе, паведамляе Chainalysis Crypto Crime Report 2022. У дакладзе гаворыцца, што да канца 2021 года кіберзлачынцы былі адказныя за махлярства з незаконных крыніц на суму 11 мільярдаў долараў у параўнанні з 3 мільярдамі долараў за той жа час у папярэднім годзе. .
У справаздачы дадаецца, што скрадзеныя сродкі склалі 9.8 мільярда долараў, што складае 93% ад агульнага астатку крымінальных сродкаў. За гэтым рушылі ўслед фонды даркнета, якія каштавалі 448 мільёнаў долараў. Афёры каштавалі 192 мільёны долараў, махлярскія крамы — 66 мільёнаў долараў, а праграмы-вымагальнікі — 30 мільёнаў долараў. У тым жа годзе крымінальны баланс вырас з мінімуму ў 6.6 мільярда долараў у ліпені да максімуму ў 14.8 мільярда долараў у кастрычніку.
Крыніца: blog.chainalysis.com
Даклад таксама паказвае, што Міністэрства юстыцыі ЗША (DOJ) канфіскавала криптовалюту на суму 2.3 мільёна ў аператараў праграм-вымагальнікаў DarkSide, якія былі прызнаныя адказнымі за атаку Colonial Pipeline ў 2021 годзе. 3.5 мільярда долараў у 2021 годзе, а лонданская сталічная служба ў тым жа годзе канфіскавала криптовалюту на 180 фунтаў стэрлінгаў у падазраванага ў адмыванні грошай. У лютым гэтага года Міністэрства юстыцыі канфіскавала криптовалюту на суму 3.6 мільярда долараў, якая была звязана з узломам Bitfinex у 2016 годзе.
Паводле справаздачы, у 75 годзе час ліквідацыі сродкаў для адміністратараў, пастаўшчыкоў даркнета і незаконных кашалькоў скараціўся на 2021%. Аператары праграм-вымагальнікаў захоўвалі свае сродкі ў сярэднім 65 дзён перад ліквідацыяй.
Даклад паказвае, што кожны кіберзлачынец трымаў криптовалюту на суму ад мільёна долараў і больш, а 10% іх сродкаў у 2021 годзе атрымлівалі з незаконных адрасоў. Даклад таксама паказвае, што 4,068 кіберзлачынцаў трымалі крыптавалюту на суму больш за 25 мільярдаў долараў. Група прадстаўляла 3.7% усіх злачынцаў, звязаных з криптовалютой, або криптовалюта на 1 мільён долараў у прыватных кашальках. 1,374 кіберзлачынцы атрымалі ад 10-25 працэнтаў сваіх сродкаў з незаконных адрасоў, у той час як 1,361 кіберзлачынцы атрымалі ад 90-100 працэнтаў ад агульнага балансу з незаконных адрасоў.
З 33 года кіберзлачынцы адмылі криптовалюту на суму 2017 мільярды долараў, прычым большая частка перайшла на цэнтралізаваныя біржы. Пратаколы дэцэнтралізаваных фінансаў (DeFi) зафіксавалі найбольшы рост выкарыстання для адмывання грошай — 1,964%. Сістэмы DeFi прапануюць фінансавыя інструменты без патрэбы ў пасярэдніках.
Крыніца: blog.chainalysis.com
табліца запасаў
бок_аб_бок_параўнанне
«Амаль ва ўсіх гэтых выпадках распрацоўшчыкі падманулі інвестараў у набыццё токенаў, звязаных з праектам DeFi, перш чым выдаліць інструменты, прадастаўленыя гэтымі інвестарамі, адпраўляючы кошт токена да нуля ў працэсе», - гаворыцца ў справаздачы.
У справаздачы дадаецца, што крыпта коштам 2.3 мільярда долараў была скрадзена з платформаў DeFi, а кошт, скрадзеная з платформаў DeFi, вырасла на 1,330%.
Крыніца: blog.chainalysis.com
У Chainalysis заявілі, што ім удалося адсачыць дзейнасць 768 кіберзлачынцаў, чые криптовалютные кашалькі мелі дастаткова актыўнасці, каб дакладна ацаніць іх месцазнаходжанне. Паводле звестак фірмы, вялікая частка незаконнай дзейнасці адбылася ў Расіі, Саудаўскай Аравіі, Паўднёвай Афрыцы і Іране.
«Часавыя паясы, вядома, дазваляюць нам ацэньваць толькі падоўжнае месцазнаходжанне, таму, магчыма, некаторыя з гэтых злачынных кітоў знаходзяцца ў іншых краінах», — гаворыцца ў паведамленні фірмы.
Каментары (не)