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根據 Chainalysis 的 2021 年加密貨幣犯罪報告，基於加密貨幣的犯罪在 2022 年有所增加。該報告指出，到 2021 年底，網絡犯罪分子對來自非法來源的欺詐行為負責 11 億美元，而去年同期為 3 億美元.
該報告補充說，被盜資金價值 9.8 億美元，佔犯罪餘額總額的 93%。 其次是價值 448 億美元的暗網市場基金。 詐騙價值 192 億美元，欺詐商店價值 66 萬美元，勒索軟件價值 30 萬美元。 同年，犯罪餘額從 6.6 月份的 14.8 億美元的低點上升到 XNUMX 月份的 XNUMX 億美元的高點。
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該報告進一步顯示，美國司法部（DOJ）從 DarkSide 勒索軟件運營商處查獲價值 2.3 萬美元的加密貨幣，這些運營商被發現對 2021 年的殖民管道攻擊負責。美國國稅局刑事調查局（IRS-CI）查獲了價值超過3.5 年 2021 億美元，而同年倫敦大都會服務局從一名疑似洗錢者手中沒收了 180 英鎊的加密貨幣。 今年 3.6 月，美國司法部查獲了與 2016 年 Bitfinex 黑客事件有關的價值 XNUMX 億美元的加密貨幣。
根據該報告，75 年管理員、暗網市場供應商和非法錢包的資金清算時間減少了 2021%。勒索軟件運營商在清算前平均將資金存儲 65 天。
報告顯示，每個網絡犯罪分子都持有價值 10 萬美元或以上的加密貨幣，並且 2021 年他們 4,068% 的資金來自非法地址。 該報告還顯示，25 名網絡犯罪分子持有價值超過 3.7 億美元的加密貨幣。 該組織佔所有與加密貨幣相關的犯罪分子的 1%，或在私人錢包中價值 1,374 萬美元的加密貨幣。 10 名網絡犯罪分子 25-1,361% 的資金來自非法地址，而 90 名網絡犯罪分子 100-XNUMX% 的總餘額來自非法地址。
自 33 年以來，網絡犯罪分子已經清洗了價值 2017 億美元的加密貨幣，其中大部分轉移到了中心化交易所。 去中心化金融 (DeFi) 協議的洗錢使用增長率最高，為 1,964%。 DeFi 系統無需中介即可提供金融工具。
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報告稱：“在幾乎所有這些情況下，開發人員都會誘騙投資者購買與 DeFi 項目相關的代幣，然後再耗盡這些投資者提供的工具，從而在此過程中將代幣的價值降至零。”
該報告補充說，價值 2.3 億美元的加密貨幣從 DeFi 平台被盜，從 DeFi 平台被盜的價值飆升了 1,330%。
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Chainalysis 表示，他們設法追踪了 768 名網絡犯罪分子的活動，他們的加密貨幣錢包有足夠的活動來準確估計他們的位置。 據該公司稱，大部分非法活動發生在俄羅斯、沙特阿拉伯、南非和伊朗。
該公司在報告中表示：“時區當然只允許我們估計縱向位置，因此這些犯罪鯨中的一些可能位於其他國家。”
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