25 年，网络犯罪分子持有价值 2021 亿美元的加密货币； DeFi 盗窃案增加 1,330%

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根据 Chainalysis 的 2021 年加密货币犯罪报告，基于加密货币的犯罪在 2022 年有所增加。该报告指出，到 2021 年底，网络犯罪分子对来自非法来源的欺诈行为负责 11 亿美元，而去年同期为 3 亿美元.

该报告补充说，被盗资金价值 9.8 亿美元，占犯罪余额总额的 93%。其次是价值 448 亿美元的暗网市场基金。诈骗价值 192 亿美元，欺诈商店价值 66 万美元，勒索软件价值 30 万美元。同年，犯罪余额从 6.6 月份的 14.8 亿美元的低点上升到 XNUMX 月份的 XNUMX 亿美元的高点。

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该报告进一步显示，美国司法部（DOJ）从 DarkSide 勒索软件运营商处查获价值 2.3 万美元的加密货币，这些运营商被发现对 2021 年的殖民管道攻击负责。美国国税局刑事调查局（IRS-CI）查获了价值超过3.5 年 2021 亿美元，而同年伦敦大都会服务局从一名疑似洗钱者手中没收了 180 英镑的加密货币。今年 3.6 月，美国司法部查获了与 2016 年 Bitfinex 黑客事件有关的价值 XNUMX 亿美元的加密货币。

根据该报告，75 年管理员、暗网市场供应商和非法钱包的资金清算时间减少了 2021%。勒索软件运营商在清算前平均将资金存储 65 天。

报告显示，每个网络犯罪分子都持有价值 10 万美元或以上的加密货币，并且 2021 年他们 4,068% 的资金来自非法地址。该报告还显示，25 名网络犯罪分子持有价值超过 3.7 亿美元的加密货币。该组织占所有与加密货币相关的犯罪分子的 1%，或在私人钱包中价值 1,374 万美元的加密货币。 10 名网络犯罪分子 25-1,361% 的资金来自非法地址，而 90 名网络犯罪分子 100-XNUMX% 的总余额来自非法地址。

自 33 年以来，网络犯罪分子已经清洗了价值 2017 亿美元的加密货币，其中大部分转移到了中心化交易所。去中心化金融 (DeFi) 协议的洗钱使用增长率最高，为 1,964%。 DeFi 系统无需中介即可提供金融工具。