Kaynak: www.dreamstime.com
Chainalysis Crypto Crime Report 2021'ye göre, 2022'de kripto para birimi temelli suçlar arttı. Rapor, bir önceki yılın aynı dönemindeki 2021 milyar dolara kıyasla, 11'in sonunda siber suçluların yasadışı kaynaklardan 3 milyar dolarlık dolandırıcılıktan sorumlu olduğunu belirtiyor. .
Rapor, çalınan fonların toplam cezai bakiyenin %9.8'ü olan 93 milyar dolar değerinde olduğunu ekliyor. Bunu 448 milyon dolar değerindeki darknet piyasa fonları izledi. Dolandırıcılar 192 milyon dolar, dolandırıcılık mağazaları 66 milyon dolar ve fidye yazılımları 30 milyon dolar değerindeydi. Aynı yıl, cezai bakiyeler Temmuz ayındaki en düşük 6.6 milyar $'dan Ekim'de 14.8 milyar $'a yükseldi.
Kaynak: blog.chainalysis.com
Rapor ayrıca ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), 2.3'deki Koloni Boru Hattı saldırısından sorumlu bulunan DarkSide fidye yazılımı operatörlerinden 2021 milyon değerinde kripto paraya el koyduğunu ortaya koydu. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), kripto para birimine yaklaşık 3.5 milyon dolar değerinde el koydu. 2021'de 180 milyar dolar, Londra Metropolitan Servisi aynı yıl şüpheli bir kara para aklayıcısından 3.6 sterlinlik kripto para birimine el koydu. Bu yılın Şubat ayında DOJ, 2016 Bitfinex hackine bağlı XNUMX milyar dolarlık kripto para birimine el koydu.
Rapora göre yöneticiler, darknet piyasası satıcıları ve yasa dışı cüzdanlar için fon tasfiye süresi 75'de %2021 azaldı. Fidye yazılımı operatörleri, tasfiyeden önce fonlarını ortalama 65 gün boyunca sakladı.
Rapor, her siber suçlunun bir milyon dolar veya daha fazla değerde kripto para bulundurduğunu ve 10'deki fonlarının %2021'unun yasadışı adreslerden alındığını gösterdi. Rapor ayrıca 4,068 siber suçlunun 25 milyar dolardan fazla kripto para birimine sahip olduğunu ortaya koydu. Grup, kripto para birimiyle ilgili tüm suçluların %3.7'sini veya özel cüzdanlarda 1 milyon dolar değerinde kripto para birimini temsil ediyordu. 1,374 siber suçlu, fonlarının yüzde 10-25'ini yasa dışı adreslerden alırken, 1,361 siber suçlu, toplam bakiyelerinin yüzde 90-100'ünü yasa dışı adreslerden aldı.
Siber suçlular, çoğu merkezi borsalara taşınan 33'den bu yana 2017 milyar dolar değerinde kripto para akladı. Merkezi Olmayan Finans (DeFi) protokolleri, %1,964 ile kara para aklama kullanımında en yüksek artışı kaydetti. DeFi sistemleri, aracılara ihtiyaç duymadan finansal araçlar sunar.
Kaynak: blog.chainalysis.com
stok tablosu
yan_by_side_comparison
Raporda, “Bu vakaların neredeyse tamamında geliştiriciler, yatırımcılar tarafından sağlanan araçları boşaltmadan önce yatırımcıları bir DeFi projesiyle ilişkili jetonları satın almaları için kandırdı ve bu süreçte jetonun değerini sıfıra gönderdi” dedi.
Raporda, DeFi platformlarından 2.3 milyar dolar değerinde kripto çalındığı ve DeFi platformlarından çalınan değerin %1,330 arttığı belirtiliyor.
Kaynak: blog.chainalysis.com
Chainalysis, kripto para cüzdanları konumlarını doğru bir şekilde tahmin etmek için yeterli etkinliğe sahip 768 siber suçlunun faaliyetlerini izlemeyi başardıklarını söyledi. Firmaya göre, yasadışı faaliyetlerin çoğu Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve İran'da gerçekleşti.
Firma raporda, "Zaman dilimleri elbette sadece boylamsal konumu tahmin etmemize izin veriyor, bu nedenle bu suç balinalarının bazılarının başka ülkelerde bulunması olası" dedi.
Yorumlar (Hayır)