Pinagmulan: www.dreamstime.com
Ang mga krimen na nakabatay sa Cryptocurrency ay tumaas noong 2021, ayon sa Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Ang ulat ay nagsasaad na sa pagtatapos ng 2021, ang mga cybercriminal ay may pananagutan sa $11 bilyon na halaga ng pandaraya mula sa mga iligal na mapagkukunan, kumpara sa $3 bilyon sa parehong oras noong nakaraang taon .
Idinagdag ng ulat na ang mga ninakaw na pondo ay nagkakahalaga ng $9.8 bilyon, na 93% ng kabuuang balanseng kriminal. Sinundan ito ng darknet market funds na nagkakahalaga ng $448 milyon. Ang mga scam ay nagkakahalaga ng $192 milyon, mga tindahan ng pandaraya na $66 milyon, at ransomware $30 milyon. Sa parehong taon, ang mga kriminal na balanse ay tumaas mula sa mababang $6.6 bilyon noong Hulyo hanggang sa mataas na $14.8 bilyon noong Oktubre.
Pinagmulan: blog.chainalysis.com
Ang ulat ay nagsiwalat pa na ang US Department of Justice (DOJ) ay nakakuha ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng 2.3 milyon mula sa DarkSide ransomware operator na natagpuang responsable sa pag-atake ng Colonial Pipeline noong 2021. Ang Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) ay nakakuha ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng higit sa $3.5 bilyon noong 2021, habang ang Metropolitan Service ng London ay nakakuha ng cryptocurrency na £180 mula sa isang pinaghihinalaang money launderer sa parehong taon. Noong Pebrero ngayong taon, kinuha ng DOJ ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng $3.6 bilyon na konektado sa 2016 Bitfinex hack.
Ayon sa ulat, ang oras ng pag-liquidate ng mga pondo para sa mga administrator, mga vendor ng darknet market, at mga ipinagbabawal na wallet ay nabawasan ng 75% noong 2021. Iniimbak ng mga operator ng Ransomware ang kanilang mga pondo sa loob ng 65 araw sa karaniwan bago ang paglikida.
Ipinakita ng ulat na ang bawat cybercriminal ay may hawak na cryptocurrency na nagkakahalaga ng isang milyong dolyar o higit pa, at 10% ng kanilang mga pondo noong 2021 ay natanggap mula sa mga ipinagbabawal na address. Ang ulat ay nagsiwalat din na ang 4,068 cybercriminals ay mayroong higit sa $25 bilyon na halaga ng cryptocurrency. Kinakatawan ng grupo ang 3.7% ng lahat ng mga kriminal na nauugnay sa cryptocurrency, o cryptocurrency na nagkakahalaga ng $1 milyon sa mga pribadong wallet. 1,374 cybercriminals ang nakatanggap sa pagitan ng 10-25 percent ng kanilang mga pondo mula sa mga bawal na address, habang 1,361 cybercriminals ang nakatanggap sa pagitan ng 90-100 percent ng kanilang kabuuang balanse mula sa mga bawal na address.
Ang mga cybercriminal ay naglaba ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng $33 bilyon mula noong 2017, kung saan karamihan sa mga ito ay lumipat sa mga sentralisadong palitan. Ang mga protocol ng Decentralized Finance (DeFi) ay nagtala ng pinakamataas na paglago sa paggamit para sa money laundering sa 1,964%. Nag-aalok ang mga DeFi system ng mga instrumentong pinansyal nang hindi nangangailangan ng mga tagapamagitan.
Pinagmulan: blog.chainalysis.com
talahanayan ng mga stock
side_by_side_comparison
“Sa halos lahat ng mga kasong ito, nilinlang ng mga developer ang mga mamumuhunan sa pagbili ng mga token na nauugnay sa isang proyekto ng DeFi bago inubos ang mga tool na ibinigay ng mga mamumuhunan na iyon, na nagpapadala ng halaga ng token sa zero sa proseso,” ang sabi ng ulat.
Idinagdag ng ulat na ang crypto na nagkakahalaga ng $2.3 bilyon ay ninakaw mula sa mga platform ng DeFi, at ang halaga na ninakaw mula sa mga platform ng DeFi ay tumaas ng 1,330%.
Pinagmulan: blog.chainalysis.com
Sinabi ng Chainalysis na nagawa nilang subaybayan ang mga aktibidad ng 768 cybercriminal na ang mga wallet ng cryptocurrency ay may sapat na aktibidad upang tumpak na matantya ang kanilang lokasyon. Ayon sa kompanya, karamihan sa iligal na aktibidad ay nangyari sa Russia, Saudi Arabia, South Africa, at Iran.
"Siyempre ang mga time zone ay nagpapahintulot lamang sa amin na tantyahin ang longitudinal na lokasyon, kaya posible ang ilan sa mga kriminal na balyena na ito ay nakabase sa ibang mga bansa," ang sabi ng kompanya sa ulat.
Mga Komento (Hindi)