Vir: www.dreamstime.com
Zločin, ki temelji na kriptovalutah, se je povečal v letu 2021, glede na poročilo Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Poročilo navaja, da so bili kibernetski kriminalci do konca leta 2021 odgovorni za goljufije iz nezakonitih virov v vrednosti 11 milijard dolarjev v primerjavi s 3 milijardami dolarjev v enakem času prejšnjega leta. .
Poročilo dodaja, da so bila ukradena sredstva vredna 9.8 milijarde dolarjev, kar je 93 odstotkov vseh kaznivih dejanj. Temu so sledili skladi s trga darkneta, ki so bili vredni 448 milijonov dolarjev. Goljufije so bile vredne 192 milijonov dolarjev, trgovine za goljufije 66 milijonov dolarjev, odkupovalna programska oprema pa 30 milijonov dolarjev. Istega leta se je stanje kaznivih dejanj povečalo z najnižjih 6.6 milijarde dolarjev julija na najvišjih 14.8 milijarde dolarjev oktobra.
Vir: blog.chainalysis.com
Poročilo je nadalje razkrilo, da je ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) zaseglo kriptovalute v vrednosti 2.3 milijona operaterjev izsiljevalske programske opreme DarkSide, za katere so ugotovili, da so odgovorni za napad Colonial Pipeline leta 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) je zasegla kriptovaluto v vrednosti več kot 3.5 milijarde dolarjev leta 2021, medtem ko je londonska metropolitanska služba istega leta osumljenemu pralcu denarja zasegla kriptovaluto v višini 180 funtov. Februarja letos je Ministrstvo za pravosodje zaseglo kriptovaluto v vrednosti 3.6 milijarde dolarjev, ki je bila povezana z vdorom v Bitfinex iz leta 2016.
V skladu s poročilom se je čas likvidacije sredstev za skrbnike, prodajalce na trgu Darknet in nezakonite denarnice v letu 75 zmanjšal za 2021 %. Operaterji programske opreme za izsiljevanje so pred likvidacijo svoja sredstva shranili v povprečju 65 dni.
Poročilo je pokazalo, da ima vsak kibernetski kriminalec kriptovaluto v vrednosti milijon dolarjev ali več, 10 % njihovih sredstev pa je bilo leta 2021 prejetih z nedovoljenih naslovov. Poročilo je tudi razkrilo, da ima 4,068 kibernetičnih kriminalcev v lasti kriptovalute v vrednosti več kot 25 milijard dolarjev. Skupina je predstavljala 3.7 % vseh kriminalcev, povezanih s kriptovalutami, oziroma kriptovalute v vrednosti 1 milijon dolarjev v zasebnih denarnicah. 1,374 kibernetski kriminalcev je prejelo od 10 do 25 odstotkov svojih sredstev z nedovoljenih naslovov, medtem ko je 1,361 kibernetičnih kriminalcev prejelo med 90 in 100 odstotki celotnega zneska z nedovoljenih naslovov.
Kibernetski kriminalci so od leta 33 oprali kriptovalute v vrednosti 2017 milijard dolarjev, večina pa se je preselila na centralizirane borze. Protokoli decentraliziranih financ (DeFi) so zabeležili največjo rast uporabe za pranje denarja, in sicer 1,964 %. DeFi sistemi ponujajo finančne instrumente brez potrebe po posrednikih.
Vir: blog.chainalysis.com
tabela delnic
vzporedna_primerjava
"V skoraj vseh teh primerih so razvijalci pretentali vlagatelje, da so kupili žetone, povezane s projektom DeFi, preden so izčrpali orodja, ki so jih zagotovili ti vlagatelji, pri čemer so vrednost žetona v procesu poslali na nič," je zapisano v poročilu.
Poročilo dodaja, da je bila kriptovaluta v vrednosti 2.3 milijarde dolarjev ukradena s platform DeFi, vrednost, ukradena s platform DeFi, pa se je povečala za 1,330%.
Vir: blog.chainalysis.com
Chainalysis pravi, da jim je uspelo izslediti dejavnosti 768 kibernetskih kriminalcev, katerih denarnice za kriptovalute so imele dovolj aktivnosti, da so natančno ocenile njihovo lokacijo. Po mnenju podjetja se je večina nezakonitih dejavnosti zgodila v Rusiji, Savdski Arabiji, Južni Afriki in Iranu.
"Časovni pasovi nam seveda omogočajo samo oceno vzdolžne lokacije, zato je možno, da imajo nekateri od teh kriminalnih kitov sedež v drugih državah," je podjetje navedlo v poročilu.
Komentarji (št.)