Zdroj: www.dreamstime.com
Zločiny založené na kryptomenách sa v roku 2021 zvýšili, podľa správy Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Správa uvádza, že do konca roka 2021 boli počítačoví zločinci zodpovední za podvody v hodnote 11 miliárd USD z nelegálnych zdrojov v porovnaní s 3 miliardami USD v rovnakom čase v predchádzajúcom roku. .
Správa dodáva, že ukradnuté prostriedky mali hodnotu 9.8 miliardy dolárov, čo je 93 % z celkových trestných zostatkov. Potom nasledovali darknetové trhové fondy v hodnote 448 miliónov dolárov. Podvody mali hodnotu 192 miliónov dolárov, podvodné obchody 66 miliónov dolárov a ransomvér 30 miliónov dolárov. V tom istom roku sa bilancia trestnej činnosti zvýšila z minima 6.6 miliardy dolárov v júli na maximum 14.8 miliardy dolárov v októbri.
Zdroj: blog.chainalysis.com
Správa ďalej odhalila, že americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) zabavilo kryptomenu v hodnote 2.3 milióna od prevádzkovateľov ransomvéru DarkSide, ktorí boli zodpovední za útok Colonial Pipeline v roku 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) zabavila kryptomenu v hodnote viac ako 3.5 miliardy dolárov v roku 2021, zatiaľ čo londýnska Metropolitan Service v tom istom roku zhabala kryptomenu v hodnote 180 £ od podozrivého z prania špinavých peňazí. Vo februári tohto roku DOJ zabavila kryptomenu v hodnote 3.6 miliardy dolárov, ktorá bola spojená s hackom Bitfinex z roku 2016.
Podľa správy sa v roku 75 skrátil čas na likvidáciu prostriedkov pre správcov, predajcov na darknetovom trhu a nelegálne peňaženky o 2021 %. Prevádzkovatelia ransomvéru skladovali svoje prostriedky v priemere 65 dní pred likvidáciou.
Správa ukázala, že každý kyberzločinec vlastnil kryptomenu v hodnote jeden milión dolárov alebo viac a 10 % ich prostriedkov v roku 2021 bolo prijatých z nelegálnych adries. Správa tiež odhalila, že 4,068 25 kyberzločincov vlastnilo kryptomenu v hodnote viac ako 3.7 miliárd dolárov. Skupina predstavovala 1 % všetkých zločincov súvisiacich s kryptomenami alebo kryptomena v hodnote 1,374 milióna dolárov v súkromných peňaženkách. 10 25 kyberzločincov dostalo 1,361 až 90 percent svojich finančných prostriedkov z nelegálnych adries, zatiaľ čo 100 XNUMX kyberzločincov dostalo XNUMX až XNUMX percent svojho celkového zostatku z nelegálnych adries.
Kyberzločinci od roku 33 preprali kryptomenu v hodnote 2017 miliárd dolárov, pričom väčšina z nich sa presunula na centralizované burzy. Protokoly decentralizovaného financovania (DeFi) zaznamenali najvyšší nárast využívania na pranie špinavých peňazí, a to 1,964 XNUMX %. Systémy DeFi ponúkajú finančné nástroje bez potreby sprostredkovateľov.
Zdroj: blog.chainalysis.com
tabuľka zásob
side_by_side_comparison
„Takmer vo všetkých týchto prípadoch vývojári oklamali investorov, aby si kúpili tokeny spojené s projektom DeFi pred vyčerpaním nástrojov poskytnutých týmito investormi, čím sa hodnota tokenu v procese vynulovala,“ uvádza sa v správe.
Správa dodáva, že kryptomeny v hodnote 2.3 miliardy dolárov boli ukradnuté z platforiem DeFi a hodnota ukradnutá z platforiem DeFi vzrástla o 1,330 XNUMX %.
Zdroj: blog.chainalysis.com
Chainalysis uviedla, že sa im podarilo sledovať aktivity 768 kyberzločincov, ktorých kryptomenové peňaženky mali dostatočnú aktivitu na presné odhadnutie ich polohy. Podľa firmy k veľkej časti nezákonnej činnosti došlo v Rusku, Saudskej Arábii, Južnej Afrike a Iráne.
„Časové pásma nám samozrejme umožňujú len odhadnúť pozdĺžnu polohu, takže je možné, že niektoré z týchto veľrýb žijú v iných krajinách,“ uviedla firma v správe.
Komentáre (Nie)