Sursa: www.dreamstime.com
Infracțiunile bazate pe criptomonede au crescut în 2021, conform Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Raportul afirmă că până la sfârșitul anului 2021, infractorii cibernetici erau responsabili pentru fraude în valoare de 11 miliarde de dolari din surse ilegale, comparativ cu 3 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului precedent. .
Raportul adaugă că fondurile furate au fost în valoare de 9.8 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă 93% din soldurile totale penale. Aceasta a fost urmată de fondurile de pe piața darknet, care valorau 448 de milioane de dolari. Înșelătoriile valorau 192 de milioane de dolari, magazinele de fraude 66 de milioane de dolari și ransomware-ul de 30 de milioane de dolari. În același an, soldurile penale au crescut de la un minim de 6.6 miliarde de dolari în iulie la un maxim de 14.8 miliarde de dolari în octombrie.
Sursa: blog.chainalysis.com
Raportul a mai dezvăluit că Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a confiscat criptomonede în valoare de 2.3 milioane de la operatorii de ransomware DarkSide care au fost găsiți responsabili pentru atacul Colonial Pipeline din 2021. Serviciul Fiscal Intern, Investigații Criminale (IRS-CI) a confiscat criptomonede în valoare de peste. 3.5 miliarde de dolari în 2021, în timp ce Serviciul Metropolitan din Londra a confiscat criptomoneda de 180 de lire sterline de la un presupus spălător de bani în același an. În februarie anul acesta, DOJ a confiscat criptomonede în valoare de 3.6 miliarde de dolari, care a fost conectată la hack-ul Bitfinex din 2016.
Potrivit raportului, timpul de lichidare a fondurilor pentru administratori, vânzătorii de pe piața întunecată și portofelele ilicite s-a redus cu 75% în 2021. Operatorii de ransomware și-au stocat fondurile timp de 65 de zile în medie înainte de lichidare.
Raportul a arătat că fiecare criminal cibernetic deținea criptomonede în valoare de un milion de dolari sau mai mult, iar 10% din fondurile lor în 2021 au fost primite de la adrese ilicite. Raportul a mai arătat că 4,068 de criminali cibernetici dețin criptomonede în valoare de peste 25 de miliarde de dolari. Grupul a reprezentat 3.7% din totalul criminalilor legați de criptomonede sau criptomonede în valoare de 1 milion de dolari în portofelele private. 1,374 de infractori cibernetici au primit între 10-25% din fonduri de la adrese ilicite, în timp ce 1,361 de infractorii cibernetici au primit între 90-100% din soldul lor total de la adrese ilicite.
Criminalii cibernetici au spălat criptomonede în valoare de 33 de miliarde de dolari începând cu 2017, cea mai mare parte fiind mutată în schimburi centralizate. Protocoalele de finanțare descentralizată (DeFi) au înregistrat cea mai mare creștere a utilizării pentru spălarea banilor, cu 1,964%. Sistemele DeFi oferă instrumente financiare fără a fi nevoie de intermediari.
Sursa: blog.chainalysis.com
tabelul stocurilor
comparație_parte_lângă
„În aproape toate aceste cazuri, dezvoltatorii i-au păcălit pe investitori să cumpere jetoane asociate unui proiect DeFi înainte de a epuiza instrumentele furnizate de acești investitori, trimițând valoarea token-ului la zero în acest proces”, se arată în raport.
Raportul adaugă că cripto-ul în valoare de 2.3 miliarde de dolari a fost furat de pe platformele DeFi, iar valoarea furată de pe platformele DeFi a crescut cu 1,330%.
Sursa: blog.chainalysis.com
Chainalysis a spus că au reușit să urmărească activitățile a 768 de criminali cibernetici ale căror portofele cu criptomonede au avut suficientă activitate pentru a estima cu exactitate locația lor. Potrivit companiei, o mare parte a activității ilegale s-a petrecut în Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud și Iran.
„Fusurile orare, desigur, ne permit doar estimarea locației longitudinale, așa că este posibil ca unele dintre aceste balene criminale să aibă sediul în alte țări”, a declarat firma în raport.
Comentarii (Nu)