Bron: www.dreamstime.com
Volgens het Chainalysis Crypto Crime Report 2021 namen de op cryptovaluta gebaseerde misdaden in 2022 toe. In het rapport staat dat cybercriminelen tegen het einde van 2021 verantwoordelijk waren voor $ 11 miljard aan fraude uit illegale bronnen, vergeleken met $ 3 miljard in dezelfde tijd het voorgaande jaar .
Het rapport voegt eraan toe dat gestolen geld $ 9.8 miljard waard was, wat 93% is van de totale criminele saldi. Dit werd gevolgd door darknet-marktfondsen die $ 448 miljoen waard waren. Oplichting was $ 192 miljoen waard, fraudewinkels $ 66 miljoen en ransomware $ 30 miljoen. In hetzelfde jaar stegen de criminele saldi van een dieptepunt van $ 6.6 miljard in juli tot een hoogtepunt van $ 14.8 miljard in oktober.
Bron: blog.chainalysis.com
Het rapport onthulde verder dat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) cryptocurrency ter waarde van 2.3 miljoen dollar in beslag heeft genomen van DarkSide ransomware-operators die verantwoordelijk werden bevonden voor de aanval op de koloniale pijplijn in 2021. De Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) nam cryptocurrency ter waarde van meer dan $ 3.5 miljard in 2021, terwijl de Londense Metropolitan Service in hetzelfde jaar cryptocurrency van £ 180 in beslag nam van een vermoedelijke witwasser. In februari van dit jaar nam DOJ cryptocurrency ter waarde van $ 3.6 miljard in beslag die verband hield met de Bitfinex-hack van 2016.
Volgens het rapport is de liquidatietijd van fondsen voor beheerders, darknet-marktverkopers en illegale portemonnees in 75 met 2021% verminderd. Ransomware-operators hebben hun geld gemiddeld 65 dagen bewaard voordat ze werden geliquideerd.
Het rapport toonde aan dat elke cybercrimineel cryptocurrency ter waarde van een miljoen dollar of meer bezat, en dat 10% van hun geld in 2021 afkomstig was van illegale adressen. Het rapport onthulde ook dat 4,068 cybercriminelen meer dan $ 25 miljard aan cryptocurrency in hun bezit hadden. De groep vertegenwoordigde 3.7% van alle cryptocurrency-gerelateerde criminelen, of cryptocurrency ter waarde van $ 1 miljoen in privéportefeuilles. 1,374 cybercriminelen ontvingen tussen de 10-25 procent van hun geld van illegale adressen, terwijl 1,361 cybercriminelen tussen 90-100 procent van hun totale saldo van illegale adressen ontvingen.
Cybercriminelen hebben sinds 33 cryptocurrency ter waarde van $ 2017 miljard witgewassen, waarbij het meeste naar gecentraliseerde beurzen is verhuisd. Decentralized Finance (DeFi)-protocollen registreerden de hoogste groei in het gebruik voor het witwassen van geld, namelijk 1,964%. DeFi-systemen bieden financiële instrumenten zonder tussenkomst van tussenpersonen.
Bron: blog.chainalysis.com
aandelen tafel
side_by_side_vergelijking
"In bijna al deze gevallen hebben ontwikkelaars investeerders misleid om tokens te kopen die zijn gekoppeld aan een DeFi-project voordat ze de tools van die investeerders hebben leeggemaakt, waardoor de waarde van het token naar nul is gedaald in het proces", aldus het rapport.
Het rapport voegt eraan toe dat crypto ter waarde van $ 2.3 miljard is gestolen van DeFi-platforms en dat de waarde die is gestolen van DeFi-platforms met 1,330% is gestegen.
Bron: blog.chainalysis.com
Chainalysis zei dat ze erin geslaagd zijn de activiteiten te volgen van 768 cybercriminelen wiens cryptocurrency-portefeuilles voldoende activiteit hadden om hun locatie nauwkeurig in te schatten. Volgens het bedrijf vond veel van de illegale activiteiten plaats in Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika en Iran.
"Tijdzones laten ons natuurlijk alleen de longitudinale locatie schatten, dus het is mogelijk dat sommige van deze criminele walvissen in andere landen zijn gevestigd", aldus het bedrijf in het rapport.
Opmerkingen (Nee)