Sumber: www.dreamstime.com
Jenayah berasaskan mata wang kripto meningkat pada tahun 2021, menurut Laporan Jenayah Kripto Chainalysis 2022. Laporan itu menyatakan bahawa menjelang akhir tahun 2021, penjenayah siber bertanggungjawab untuk penipuan bernilai $11 bilion daripada sumber haram, berbanding $3 bilion pada masa yang sama tahun sebelumnya .
Laporan itu menambah bahawa dana yang dicuri bernilai $9.8 bilion, iaitu 93% daripada jumlah baki jenayah. Ini diikuti oleh dana pasaran darknet yang bernilai $448 juta. Penipuan bernilai $192 juta, kedai penipuan $66 juta, dan perisian tebusan $30 juta. Pada tahun yang sama, baki jenayah meningkat daripada paras rendah $6.6 bilion pada bulan Julai kepada $14.8 bilion pada bulan Oktober.
Sumber: blog.chainalysis.com
Laporan itu selanjutnya mendedahkan bahawa Jabatan Kehakiman AS (DOJ) merampas mata wang kripto bernilai 2.3 juta daripada pengendali perisian tebusan DarkSide yang didapati bertanggungjawab atas serangan Talian Paip Kolonial pada 2021. Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, Siasatan Jenayah (IRS-CI) merampas mata wang kripto bernilai lebih $3.5 bilion pada 2021, manakala Perkhidmatan Metropolitan London merampas mata wang kripto sebanyak £180 daripada pengubahan wang haram yang disyaki pada tahun yang sama. Pada Februari tahun ini, DOJ merampas mata wang kripto bernilai $3.6 bilion yang disambungkan kepada penggodaman Bitfinex 2016.
Menurut laporan itu, masa pembubaran dana untuk pentadbir, vendor pasaran darknet dan dompet haram berkurangan sebanyak 75% pada 2021. Pengendali perisian tebusan menyimpan dana mereka selama 65 hari secara purata sebelum dibubarkan.
Laporan itu menunjukkan bahawa setiap penjenayah siber memegang mata wang kripto bernilai satu juta dolar atau lebih, dan 10% daripada dana mereka pada 2021 diterima daripada alamat terlarang. Laporan itu juga mendedahkan bahawa 4,068 penjenayah siber memegang lebih daripada $25 bilion nilai mata wang kripto. Kumpulan itu mewakili 3.7% daripada semua penjenayah berkaitan mata wang kripto, atau mata wang kripto bernilai $1 juta dalam dompet peribadi. 1,374 penjenayah siber menerima antara 10-25 peratus dana mereka daripada alamat terlarang, manakala 1,361 penjenayah siber menerima antara 90-100 peratus daripada jumlah baki mereka daripada alamat terlarang.
Penjenayah siber telah mencuci mata wang kripto bernilai $33 bilion sejak 2017, dengan kebanyakannya beralih ke bursa berpusat. Protokol Kewangan Terdesentralisasi (DeFi) mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam penggunaan untuk pengubahan wang haram pada 1,964%. Sistem DeFi menawarkan instrumen kewangan tanpa memerlukan perantara.
Sumber: blog.chainalysis.com
jadual stok
perbandingan_sebelah_sebelah
"Dalam hampir semua kes ini, pembangun telah menipu pelabur untuk membeli token yang dikaitkan dengan projek DeFi sebelum menghabiskan alat yang disediakan oleh pelabur tersebut, menghantar nilai token kepada sifar dalam proses itu," kata laporan itu.
Laporan itu menambah bahawa kripto bernilai $2.3 bilion telah dicuri daripada platform DeFi, dan nilai yang dicuri daripada platform DeFi melonjak sebanyak 1,330%.
Sumber: blog.chainalysis.com
Chainalysis berkata bahawa mereka berjaya menjejaki aktiviti 768 penjenayah siber yang dompet mata wang kripto mereka mempunyai aktiviti yang mencukupi untuk menganggarkan lokasi mereka dengan tepat. Menurut firma itu, kebanyakan aktiviti haram itu berlaku di Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan dan Iran.
"Zon masa sudah tentu hanya membenarkan kami menganggarkan lokasi membujur, jadi kemungkinan beberapa paus jenayah ini berpangkalan di negara lain," kata firma itu dalam laporan itu.
Komen (Tidak)