Šaltinis: www.dreamstime.com
Remiantis „Chainalysis Crypto Crime Report 2021“, 2022 m. padaugėjo kriptovaliutų nusikaltimų. Ataskaitoje teigiama, kad 2021 m. pabaigoje kibernetiniai nusikaltėliai buvo atsakingi už 11 mlrd. USD vertės sukčiavimą iš nelegalių šaltinių, palyginti su 3 mlrd. USD tuo pačiu metu pernai .
Ataskaitoje priduriama, kad pavogtos lėšos siekė 9.8 mlrd. USD, o tai sudaro 93% visų nusikalstamų likučių. Po to sekė „darknet“ rinkos fondai, kurių vertė buvo 448 mln. Sukčiai buvo verta 192 mln. USD, sukčiavimo parduotuvės – 66 mln. USD, o išpirkos reikalaujančios programos – 30 mln. Tais pačiais metais nusikalstamų veikų likučiai išaugo nuo žemiausios 6.6 mlrd. USD vertės liepos mėnesį iki aukščiausios 14.8 mlrd.
Šaltinis: blog.chainalysis.com
Ataskaita taip pat atskleidė, kad JAV teisingumo departamentas (DOJ) konfiskavo kriptovaliutų už 2.3 mln. iš „DarkSide“ išpirkos programų operatorių, kurie buvo pripažinti atsakingi už kolonijinio vamzdyno ataką 2021 m. Vidaus pajamų tarnyba, nusikaltimų tyrimas (IRS-CI) konfiskavo kriptovaliutą, kurios vertė viršija 3.5 milijardo dolerių 2021 m., o Londono Metropoliteno tarnyba tais pačiais metais konfiskavo 180 svarų sterlingų kriptovaliutą iš įtariamo pinigų plovėjo. Šių metų vasarį DOJ konfiskavo kriptovaliutą už 3.6 mlrd. USD, kuri buvo susijusi su 2016 m. „Bitfinex“ įsilaužimu.
Ataskaitoje teigiama, kad 75 m. administratorių, „darknet“ rinkos pardavėjų ir nelegalių piniginių lėšų likvidavimo laikas sumažėjo 2021%. „Ransomware“ operatoriai savo lėšas saugojo vidutiniškai 65 dienas prieš likviduodami.
Ataskaita parodė, kad kiekvienas kibernetinis nusikaltėlis laikė milijono dolerių ar daugiau kriptovaliutą, o 10% jų lėšų 2021 m. buvo gauta iš neteisėtų adresų. Ataskaita taip pat atskleidė, kad 4,068 kibernetiniai nusikaltėliai laikė daugiau nei 25 milijardų dolerių vertės kriptovaliutą. Grupė sudarė 3.7% visų su kriptovaliutomis susijusių nusikaltėlių arba kriptovaliutų, kurių vertė privačiose piniginėse yra 1 mln. 1,374 10 kibernetiniai nusikaltėliai gavo 25–1,361 procentus savo lėšų iš neteisėtų adresų, o 90 100 kibernetinis nusikaltėlis gavo XNUMX–XNUMX procentų viso likučio iš neteisėtų adresų.
Nuo 33 m. kibernetiniai nusikaltėliai išplovė kriptovaliutų už 2017 mlrd. Decentralizuotų finansų (DeFi) protokolai užfiksavo didžiausią pinigų plovimo panaudojimo augimą – 1,964 proc. DeFi sistemos siūlo finansines priemones be tarpininkų.
Šaltinis: blog.chainalysis.com
atsargų lentelė
palyginimas vienas šalia kito
„Beveik visais šiais atvejais kūrėjai apgaudinėja investuotojus, kad jie nupirktų žetonų, susijusių su DeFi projektu, prieš išnaudodami tų investuotojų suteiktus įrankius, o žetono vertę siunčiant į nulį“, – teigiama ataskaitoje.
Ataskaitoje priduriama, kad iš DeFi platformų buvo pavogta 2.3 milijardo dolerių vertės kriptovaliuta, o iš DeFi platformų pavogta vertė išaugo 1,330 XNUMX%.
Šaltinis: blog.chainalysis.com
„Chainalysis“ teigė, kad jiems pavyko stebėti 768 kibernetinių nusikaltėlių, kurių kriptovaliutų piniginės užteko veiklos, kad būtų galima tiksliai įvertinti jų buvimo vietą, veiklą. Anot įmonės, didžioji dalis nelegalios veiklos įvyko Rusijoje, Saudo Arabijoje, Pietų Afrikoje ir Irane.
„Laiko juostos, žinoma, leidžia mums įvertinti tik išilginę vietą, todėl gali būti, kad kai kurie iš šių nusikalstamų banginių yra įsikūrę kitose šalyse“, – teigiama ataskaitoje.
Komentarai (ne)