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Chainalysis Crypto Crime Report 2021에 따르면 2022년에 암호 화폐 기반 범죄가 증가했습니다. 보고서에 따르면 2021년 말까지 사이버 범죄자는 불법 소스로부터 11억 달러 상당의 사기를 일으켰습니다. 이는 전년 동기의 3억 달러에 비해 크게 증가한 수치입니다. .
보고서는 도난당한 자금의 가치가 9.8억 달러로 전체 범죄 잔액의 93%에 해당한다고 덧붙였습니다. 그 뒤를 448억 192만 달러에 달하는 다크넷 시장 펀드가 뒤따랐습니다. 사기는 66억 30만 달러, 사기 상점은 6.6만 달러, 랜섬웨어는 14.8만 달러입니다. 같은 해 범죄 잔고는 XNUMX월의 최저 XNUMX억 달러에서 XNUMX월 최고 XNUMX억 달러로 증가했습니다.
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이 보고서는 또한 미국 법무부(DOJ)가 2.3년 콜로니얼 파이프라인 공격에 책임이 있는 것으로 밝혀진 DarkSide 랜섬웨어 운영자로부터 2021만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 밝혔습니다. 3.5년에는 2021억 달러, 런던 메트로폴리탄 서비스는 같은 해 자금세탁 혐의로 부터 180파운드의 암호화폐를 압수했습니다. 올해 3.6월 법무부는 2016년 Bitfinex 해킹과 관련된 XNUMX억 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.
보고서에 따르면 관리자, 다크넷 마켓 벤더, 불법 지갑의 자금 청산 시간은 75년에 2021% 감소했습니다. 랜섬웨어 운영자는 청산 전 평균 65일 동안 자금을 보관했습니다.
보고서에 따르면 각 사이버 범죄자는 10만 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있으며 2021년에 자금의 4,068%가 불법 주소에서 수신된 것으로 나타났습니다. 보고서는 또한 25명의 사이버 범죄자가 3.7억 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이 그룹은 전체 암호화폐 관련 범죄자의 1%, 즉 개인 지갑에서 1,374만 달러 상당의 암호화폐를 나타냅니다. 10명의 사이버 범죄자는 불법 주소에서 자금의 25-1,361%를 받았고, 90명의 사이버 범죄자는 불법 주소에서 전체 잔액의 100-XNUMX%를 받았습니다.
사이버 범죄자들은 33년부터 2017억 달러 상당의 암호화폐를 세탁했으며 대부분이 중앙 집중식 거래소로 이동했습니다. DeFi(Decentralized Finance) 프로토콜은 1,964%로 자금 세탁 사용량이 가장 많이 증가했습니다. DeFi 시스템은 중개자 없이 금융 상품을 제공합니다.
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보고서는 "거의 모든 경우에 개발자들은 투자자들이 제공한 도구를 고갈시키기 전에 DeFi 프로젝트와 관련된 토큰을 구매하도록 투자자를 속여 토큰의 가치를 XNUMX으로 만들었습니다."라고 말했습니다.
보고서는 2.3억 달러 상당의 암호화폐가 DeFi 플랫폼에서 도난당했으며 DeFi 플랫폼에서 도난당한 가치가 1,330% 급증했다고 덧붙였습니다.
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Chainalysis는 암호 화폐 지갑이 그들의 위치를 정확하게 추정하기에 충분한 활동을 한 768명의 사이버 범죄자의 활동을 추적할 수 있었다고 말했습니다. 회사에 따르면 불법 활동의 대부분은 러시아, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 이란에서 발생했습니다.
회사는 보고서에서 "시간대는 물론 종방향 위치만 추정할 수 있으므로 이러한 범죄 고래 중 일부는 다른 국가에 기반을 두고 있을 가능성이 있습니다."라고 말했습니다.
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