Дереккөз: www.dreamstime.com
Chainalysis Crypto Crime Report 2021 есебіне сәйкес криптовалютаға негізделген қылмыстар 2022 жылы өсті. Есепте 2021 жылдың соңына қарай киберқылмыскерлер заңсыз көздерден 11 миллиард долларға алаяқтыққа жауапты болды, ал өткен жылдың осы уақытындағы 3 миллиард доллармен салыстырғанда. .
Баяндамада ұрланған қаражат 9.8 миллиард долларды құрайтыны, бұл жалпы қылмыстық қалдықтардың 93%-ы екені айтылған. Одан кейін құны 448 миллион доллар болатын darknet нарықтық қорлары келді. Алаяқтық 192 миллион долларды, алаяқтық дүкендер 66 миллион долларды, алаяқтық бағдарламалық қамтамасыз ету 30 миллион долларды құрады. Сол жылы қылмыстық қалдықтар шілдедегі ең төменгі 6.6 миллиард доллардан қазан айында 14.8 миллиард долларға дейін өсті.
Дереккөз: blog.chainalysis.com
Бұдан әрі есепте АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) 2.3 жылы Colonial Pipeline шабуылына жауапты деп танылған DarkSide төлемдік бағдарламалық қамтамасыз ету операторларынан құны 2021 миллион болатын криптовалютаны тәркілегені анықталды. Ішкі кірістер қызметі, Қылмыстық тергеу (IRS-CI) құнынан астам криптовалюта тәркіленді. 3.5 жылы 2021 миллиард доллар, ал Лондонның Метрополитен қызметі сол жылы ақшаны жылыстатқан күдіктіден £180 криптовалютаны тәркіледі. Осы жылдың ақпан айында DOJ 3.6 жылғы Bitfinex бұзуына байланысты 2016 миллиард долларлық криптовалютаны тәркіледі.
Есепке сәйкес, 75 жылы әкімшілер, darknet маркет сатушылары және заңсыз әмияндар үшін қорларды жою уақыты 2021%-ға қысқарды. Ransomware операторлары тарату алдында өз қаражаттарын орта есеппен 65 күн бойы сақтаған.
Есеп әрбір киберқылмыскердің құны бір миллион доллар немесе одан да көп криптовалютаға ие болғанын және 10 жылы олардың қаражатының 2021% заңсыз мекенжайлардан алынғанын көрсетті. Есеп сонымен қатар 4,068 25 киберқылмыскердің 3.7 миллиард доллардан астам криптовалюта ұстағаны анықталды. Бұл топ барлық криптовалютамен байланысты қылмыскерлердің 1% немесе жеке әмияндардағы құны 1,374 миллион доллар тұратын криптовалюта болды. 10 25 киберқылмыскер өз қаражатының 1,361-90 пайызын заңсыз мекенжайлардан алған, ал 100 киберқылмыскер жалпы теңгерімінің XNUMX-XNUMX пайызын заңсыз мекенжайлардан алған.
Киберқылмыскерлер 33 жылдан бері құны 2017 миллиард доллар болатын криптовалютаны жылыстатқан, оның көп бөлігі орталықтандырылған биржаларға көшкен. Орталықтандырылмаған қаржы (DeFi) хаттамалары ақшаны жылыстатуды пайдаланудың ең жоғары өсімін 1,964% құрады. DeFi жүйелері делдалдарды қажет етпестен қаржылық құралдарды ұсынады.
Дереккөз: blog.chainalysis.com
акциялар кестесі
жанама_салыстыру
«Осы жағдайлардың барлығында дерлік әзірлеушілер инвесторларды DeFi жобасымен байланысты таңбалауыштарды сатып алу үшін алдап, сол инвесторлар ұсынған құралдарды пайдаланбай тұрып, токеннің мәнін процесте нөлге дейін жіберді», - делінген хабарламада.
Есепте DeFi платформаларынан құны 2.3 миллиард доллар болатын крипто ұрланғаны және DeFi платформаларынан ұрланған құн 1,330%-ға өскені айтылған.
Дереккөз: blog.chainalysis.com
Chainalysis олар криптовалюта әмияндары орналасқан жерін дәл бағалау үшін жеткілікті белсенділікке ие 768 киберқылмыскердің әрекетін қадағалай алғанын айтты. Фирманың мәліметінше, заңсыз әрекеттердің көбі Ресейде, Сауд Арабиясында, Оңтүстік Африкада және Иранда болған.
«Уақыт белдеулері, әрине, тек бойлық орналасуды бағалауға мүмкіндік береді, сондықтан бұл қылмыстық киттердің кейбіреулері басқа елдерде болуы мүмкін», - деп мәлімдеді фирма баяндамасында.
Пікірлер (жоқ)