מקור: www.dreamstime.com
פשעים מבוססי מטבעות קריפטו גדלו בשנת 2021, לפי דוח Chainalysis Crypto Crime Report 2022. הדו"ח קובע כי עד סוף 2021, פושעי סייבר היו אחראים להונאה בשווי 11 מיליארד דולר ממקורות בלתי חוקיים, בהשוואה ל-3 מיליארד דולר באותה תקופה בשנה הקודמת .
הדו"ח מוסיף כי כספים שנגנבו היו בשווי 9.8 מיליארד דולר, שהם 93% מסך היתרות הפליליות. לאחר מכן, קרנות שוק Darknet ששוות 448 מיליון דולר. שווי הונאות היה 192 מיליון דולר, חנויות הונאה 66 מיליון דולר ותוכנות כופר 30 מיליון דולר. באותה שנה עלו יתרות פליליות משפל של 6.6 מיליארד דולר ביולי לשיא של 14.8 מיליארד דולר באוקטובר.
מקור: blog.chainalysis.com
הדו"ח חשף עוד כי משרד המשפטים האמריקני (DOJ) תפס מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 2.3 מיליון ממפעילי תוכנת הכופר DarkSide שנמצאו אחראים למתקפה הקולוניאלית ב-Colonial Pipeline בשנת 2021. שירות מס ההכנסה, חקירות פליליות (IRS-CI) תפס מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של מעל 3.5 מיליארד דולר בשנת 2021, בעוד ששירות המטרופולין של לונדון תפס מטבע קריפטו של 180 ליש"ט אצל חשוד בהלבנת הון באותה שנה. בפברואר השנה, DOJ תפס מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 3.6 מיליארד דולר שהיה קשור לפריצה של Bitfinex 2016.
לפי הדו"ח, זמן חיסול הכספים עבור מנהלי מערכת, ספקי שוק ה-Darknet והארנקים הבלתי חוקיים הצטמצם ב-75% בשנת 2021. מפעילי תוכנות כופר אחסנו את הכספים שלהם במשך 65 יום בממוצע לפני החיסול.
הדו"ח הראה שכל פושע סייבר מחזיק במטבע קריפטוגרפי בשווי מיליון דולר או יותר, ו-10% מהכספים שלו ב-2021 התקבלו מכתובות לא חוקיות. הדו"ח גם חשף כי 4,068 פושעי סייבר החזיקו במטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-25 מיליארד דולר. הקבוצה ייצגה 3.7% מכלל הפושעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, או מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליון דולר בארנקים פרטיים. 1 פושעי סייבר קיבלו בין 1,374-10 אחוזים מהכספים שלהם מכתובות לא חוקיות, בעוד ש-25 פושעי סייבר קיבלו בין 1,361-90 אחוז מהיתרה הכוללת מכתובות לא חוקיות.
פושעי סייבר הלבינו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי 33 מיליארד דולר מאז 2017, כאשר רובם עוברים לבורסות מרכזיות. פרוטוקולי פיננסים מבוזרים (DeFi) רשמו את הגידול הגבוה ביותר בשימוש להלבנת הון ב-1,964%. מערכות DeFi מציעות מכשירים פיננסיים ללא צורך במתווכים.
מקור: blog.chainalysis.com
טבלת מניות
השוואה_לצד_בצד
"בכמעט בכל המקרים הללו, מפתחים רימו משקיעים לרכוש אסימונים הקשורים לפרויקט DeFi לפני שרוקנו את הכלים שסיפקו אותם משקיעים, ושלחו את ערכו של האסימון לאפס בתהליך", נכתב בדו"ח.
הדו"ח מוסיף כי קריפטו בשווי 2.3 מיליארד דולר נגנב מפלטפורמות DeFi, והערך שנגנב מפלטפורמות DeFi זינק ב-1,330%.
מקור: blog.chainalysis.com
Chainalysis אמרו שהם הצליחו לעקוב אחר פעילותם של 768 פושעי סייבר שלארנקי המטבעות הקריפטו שלהם הייתה מספיק פעילות כדי להעריך במדויק את מיקומם. לפי המשרד, חלק ניכר מהפעילות הבלתי חוקית התרחש ברוסיה, ערב הסעודית, דרום אפריקה ואיראן.
"אזורי זמן כמובן מאפשרים לנו רק להעריך מיקום אורך, כך שייתכן שחלק מהלווייתנים הפושעים הללו מבוססים במדינות אחרות", קבעה החברה בדו"ח.
הערות (לא)