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I crimini basati sulle criptovalute sono aumentati nel 2021, secondo il Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Il rapporto afferma che entro la fine del 2021 i criminali informatici erano responsabili di 11 miliardi di dollari di frodi da fonti illegali, rispetto ai 3 miliardi di dollari dell'anno precedente. .
Il rapporto aggiunge che i fondi rubati valevano 9.8 miliardi di dollari, ovvero il 93% del totale dei saldi criminali. Questo è stato seguito da fondi del mercato darknet che valevano $ 448 milioni. Le truffe valevano $ 192 milioni, i negozi di frode $ 66 milioni e il ransomware $ 30 milioni. Nello stesso anno, i saldi criminali sono passati da un minimo di $ 6.6 miliardi di luglio a un massimo di $ 14.8 miliardi di ottobre.
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Il rapporto ha inoltre rivelato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sequestrato criptovaluta per un valore di 2.3 milioni da operatori di ransomware DarkSide che sono stati ritenuti responsabili dell'attacco al Colonial Pipeline nel 2021. L'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) ha sequestrato criptovaluta per un valore superiore a $ 3.5 miliardi nel 2021, mentre il Metropolitan Service di Londra ha sequestrato criptovaluta di £ 180 da un sospetto riciclatore di denaro nello stesso anno. A febbraio di quest'anno, DOJ ha sequestrato criptovaluta per un valore di 3.6 miliardi di dollari, collegata all'hacking Bitfinex del 2016.
Secondo il rapporto, i tempi di liquidazione dei fondi per amministratori, fornitori di darknet e portafogli illeciti si sono ridotti del 75% nel 2021. Gli operatori di ransomware hanno immagazzinato i loro fondi in media per 65 giorni prima della liquidazione.
Il rapporto ha mostrato che ogni criminale informatico deteneva criptovalute del valore di un milione di dollari o più e il 10% dei loro fondi nel 2021 sono stati ricevuti da indirizzi illeciti. Il rapporto ha anche rivelato che 4,068 criminali informatici detenevano criptovalute per un valore di oltre 25 miliardi di dollari. Il gruppo rappresentava il 3.7% di tutti i criminali legati alle criptovalute, o criptovalute del valore di 1 milione di dollari nei portafogli privati. 1,374 criminali informatici hanno ricevuto tra il 10-25% dei loro fondi da indirizzi illeciti, mentre 1,361 criminali informatici hanno ricevuto tra il 90-100% del loro saldo totale da indirizzi illeciti.
I criminali informatici hanno riciclato criptovalute per un valore di 33 miliardi di dollari dal 2017, e la maggior parte si è spostata su scambi centralizzati. I protocolli Decentralized Finance (DeFi) hanno registrato la crescita più elevata nell'utilizzo per il riciclaggio di denaro al 1,964%. I sistemi DeFi offrono strumenti finanziari senza bisogno di intermediari.
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"In quasi tutti questi casi, gli sviluppatori hanno indotto gli investitori ad acquistare token associati a un progetto DeFi prima di prosciugare gli strumenti forniti da quegli investitori, portando il valore del token a zero nel processo", afferma il rapporto.
Il rapporto aggiunge che criptovalute per un valore di $ 2.3 miliardi sono state rubate dalle piattaforme DeFi e il valore rubato dalle piattaforme DeFi è aumentato del 1,330%.
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Chainalysis ha affermato di essere riuscito a tracciare le attività di 768 criminali informatici i cui portafogli di criptovaluta avevano attività sufficiente per stimare con precisione la loro posizione. Secondo l'azienda, gran parte dell'attività illegale è avvenuta in Russia, Arabia Saudita, Sud Africa e Iran.
"I fusi orari ovviamente ci consentono solo di stimare la posizione longitudinale, quindi è possibile che alcune di queste balene criminali abbiano sede in altri paesi", ha affermato l'azienda nel rapporto.
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