منبع: www.dreamstime.com
طبق گزارش Chainalysis Crypto Crime Report در سال 2021، جرایم مبتنی بر ارزهای رمزپایه در سال 2022 افزایش یافته است. این گزارش بیان می کند که تا پایان سال 2021، مجرمان سایبری مسئول 11 میلیارد دلار کلاهبرداری از منابع غیرقانونی بودند، در حالی که در مدت مشابه سال قبل 3 میلیارد دلار بود. .
این گزارش می افزاید که وجوه دزدیده شده 9.8 میلیارد دلار ارزش دارد که 93 درصد از کل موجودی مجرمانه است. به دنبال آن وجوه بازار تاریک نت به ارزش 448 میلیون دلار بود. ارزش کلاهبرداری ها 192 میلیون دلار، فروشگاه های کلاهبرداری 66 میلیون دلار و باج افزارها 30 میلیون دلار بود. در همان سال، تراز جنایی از کمترین میزان 6.6 میلیارد دلار در ژوئیه به 14.8 میلیارد دلار در اکتبر افزایش یافت.
منبع: blog.chainalysis.com
این گزارش همچنین نشان داد که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ارز دیجیتال به ارزش 2.3 میلیون را از اپراتورهای باج افزار DarkSide که مسئول حمله استعماری Pipeline در سال 2021 تشخیص داده شدند، توقیف کرد. سرویس درآمد داخلی، تحقیقات جنایی (IRS-CI) ارز دیجیتالی را به ارزش بیش از حد کشف کرد. 3.5 میلیارد دلار در سال 2021، در حالی که خدمات متروپولیتن لندن ارز دیجیتال 180 پوندی را از یک پولشویی مشکوک در همان سال ضبط کرد. در فوریه سال جاری، وزارت دادگستری ارز دیجیتالی به ارزش 3.6 میلیارد دلار را که به هک Bitfinex در سال 2016 متصل بود، توقیف کرد.
بر اساس این گزارش، زمان انحلال وجوه برای مدیران، فروشندگان بازار تاریک نت و کیف پول های غیرقانونی در سال 75 به میزان 2021 درصد کاهش یافت. اپراتورهای باج افزار قبل از انحلال وجوه خود را به طور متوسط 65 روز ذخیره کردند.
این گزارش نشان داد که هر مجرم سایبری ارز دیجیتالی به ارزش یک میلیون دلار یا بیشتر در اختیار دارد و 10 درصد از وجوه آنها در سال 2021 از آدرس‌های غیرقانونی دریافت شده است. این گزارش همچنین فاش کرد که 4,068 مجرم سایبری بیش از 25 میلیارد دلار ارز دیجیتال در اختیار داشتند. این گروه 3.7 درصد از مجرمان مرتبط با ارزهای دیجیتال یا ارزهای دیجیتال به ارزش 1 میلیون دلار را در کیف پول های خصوصی تشکیل می دادند. 1,374 مجرم سایبری بین 10 تا 25 درصد وجوه خود را از آدرس های غیرقانونی دریافت کردند، در حالی که 1,361 مجرم سایبری بین 90 تا 100 درصد از کل موجودی خود را از آدرس های غیرقانونی دریافت کردند.
مجرمان سایبری از سال 33 تا کنون ارزهای دیجیتال به ارزش 2017 میلیارد دلار را شستشو داده اند که بیشتر آن به سمت صرافی های متمرکز رفته است. پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) با 1,964 درصد بیشترین رشد را در استفاده از پولشویی ثبت کردند. سیستم های DeFi ابزارهای مالی را بدون نیاز به واسطه ارائه می دهند.
منبع: blog.chainalysis.com
جدول سهام
مقایسه کنار هم
در این گزارش آمده است: «تقریباً در همه این موارد، توسعه‌دهندگان سرمایه‌گذاران را فریب داده‌اند تا توکن‌های مرتبط با یک پروژه DeFi را قبل از تخلیه ابزارهای ارائه‌شده توسط آن سرمایه‌گذاران، خریداری کنند و ارزش توکن را در این فرآیند به صفر برسانند».
این گزارش می افزاید که ارز دیجیتال به ارزش 2.3 میلیارد دلار از پلتفرم های DeFi به سرقت رفته است و ارزش سرقت شده از پلتفرم های DeFi 1,330 درصد افزایش یافته است.
منبع: blog.chainalysis.com
Chainalysis گفت که آنها موفق به ردیابی فعالیت‌های 768 مجرم سایبری شدند که کیف پول‌های ارزهای دیجیتال آنها فعالیت کافی برای تخمین دقیق موقعیت مکانی آنها را داشت. به گفته این شرکت، بیشتر فعالیت های غیرقانونی در روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی و ایران اتفاق افتاده است.
این شرکت در این گزارش اظهار داشت: «البته مناطق زمانی فقط به ما امکان می‌دهند مکان طولی را تخمین بزنیم، بنابراین ممکن است برخی از این نهنگ‌های جنایتکار در کشورهای دیگر مستقر باشند».
نظرات (نه)