Zdroj: www.dreamstime.com
Podle zprávy Chainalysis Crypto Crime Report 2021 se zločiny založené na kryptoměnách v roce 2022 zvýšily. Ve zprávě se uvádí, že do konce roku 2021 byli kyberzločinci zodpovědní za podvody v hodnotě 11 miliard dolarů z nelegálních zdrojů ve srovnání se 3 miliardami dolarů ve stejném období předchozího roku .
Zpráva dodává, že ukradené finanční prostředky měly hodnotu 9.8 miliardy dolarů, což je 93 % celkových kriminálních zůstatků. Následovaly fondy darknet market, které měly hodnotu 448 milionů dolarů. Podvody měly hodnotu 192 milionů dolarů, podvodné obchody 66 milionů dolarů a ransomware 30 milionů dolarů. V témže roce vzrostly bilance trestné činnosti z minima 6.6 miliardy $ v červenci na maximum 14.8 miliardy $ v říjnu.
Zdroj: blog.chainalysis.com
Zpráva dále odhalila, že americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) zabavilo kryptoměnu v hodnotě 2.3 milionu od provozovatelů ransomwaru DarkSide, kteří byli shledáni odpovědnými za útok Colonial Pipeline v roce 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) zabavila kryptoměnu v hodnotě přes 3.5 miliardy dolarů v roce 2021, zatímco londýnská Metropolitan Service ve stejném roce zabavila kryptoměnu ve výši 180 GBP od podezřelého z praní špinavých peněz. V únoru tohoto roku se DOJ zmocnil kryptoměny v hodnotě 3.6 miliardy dolarů, která byla spojena s hackem Bitfinex z roku 2016.
Podle zprávy se v roce 75 zkrátila doba likvidace prostředků pro administrátory, dodavatele na darknetovém trhu a nelegální peněženky o 2021 %. Provozovatelé ransomwaru skladovali své prostředky v průměru 65 dní před likvidací.
Zpráva ukázala, že každý kyberzločinec držel kryptoměnu v hodnotě jednoho milionu dolarů nebo více a 10 % svých finančních prostředků v roce 2021 obdržel z nelegálních adres. Zpráva také odhalila, že 4,068 25 kyberzločinců drželo kryptoměnu v hodnotě více než 3.7 miliard dolarů. Tato skupina představovala 1 % všech zločinců souvisejících s kryptoměnami nebo kryptoměnami v hodnotě 1,374 milionu dolarů v soukromých peněženkách. 10 25 kyberzločinců obdrželo 1,361–90 procent svých finančních prostředků z nelegálních adres, zatímco 100 XNUMX kyberzločinců obdrželo XNUMX–XNUMX procent svého celkového zůstatku z nelegálních adres.
Kyberzločinci od roku 33 vyprali kryptoměny v hodnotě 2017 miliard dolarů, přičemž většina z nich se přesunula na centralizované burzy. Protokoly decentralizovaného financování (DeFi) zaznamenaly nejvyšší nárůst ve využívání pro praní špinavých peněz, a to 1,964 XNUMX %. Systémy DeFi nabízejí finanční nástroje bez potřeby zprostředkovatelů.
Zdroj: blog.chainalysis.com
skladová tabulka
srovnání vedle sebe
„Téměř ve všech těchto případech vývojáři přiměli investory k nákupu tokenů spojených s projektem DeFi předtím, než vyčerpali nástroje poskytnuté těmito investory a poslali hodnotu tokenu na nulu v procesu,“ uvádí zpráva.
Zpráva dodává, že kryptoměna v hodnotě 2.3 miliardy dolarů byla ukradena z platforem DeFi a hodnota ukradená z platforem DeFi vzrostla o 1,330 XNUMX %.
Zdroj: blog.chainalysis.com
Chainalysis uvedl, že se jim podařilo sledovat aktivity 768 kyberzločinců, jejichž kryptoměnové peněženky měly dostatečnou aktivitu k přesnému odhadu jejich polohy. Podle firmy k velké části nezákonné činnosti došlo v Rusku, Saúdské Arábii, Jižní Africe a Íránu.
"Časová pásma nám samozřejmě umožňují pouze odhadnout podélnou polohu, takže je možné, že některé z těchto zločineckých velryb sídlí v jiných zemích," uvedla firma ve zprávě.
Komentáře (Ne)