Izvor: www.dreamstime.com
Zločini zasnovani na kriptovalutama povećali su se u 2021., prema Chainalysis Crypto Crime Report 2022. U izvještaju se navodi da su do kraja 2021. sajber kriminalci bili odgovorni za 11 milijardi dolara vrijedne prevare iz ilegalnih izvora, u poređenju sa 3 milijarde dolara u isto vrijeme prethodne godine .
U izvještaju se dodaje da su ukradena sredstva bila vrijedna 9.8 milijardi dolara, što je 93% ukupnih krivičnih sredstava. Slijedili su fondovi darknet marketa koji su vrijedili 448 miliona dolara. Prevare su bile vrijedne 192 miliona dolara, trgovine za prevare 66 miliona dolara, a ransomware 30 miliona dolara. Iste godine, saldo od kriminala porastao je sa najnižih 6.6 milijardi dolara u julu na najviših 14.8 milijardi dolara u oktobru.
Izvor: blog.chainalysis.com
Izvještaj dalje otkriva da je Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ) zaplijenilo kriptovalute u vrijednosti od 2.3 miliona od DarkSide ransomware operatera za koje je utvrđeno da su odgovorni za napad Colonial Pipeline-a 2021. Služba unutrašnjih prihoda, Kriminalna istraga (IRS-CI) zaplijenila je kriptovalutu u vrijednosti od preko 3.5 milijardi dolara 2021. godine, dok je londonski Metropolitan Service iste godine zaplijenio kriptovalutu od 180 funti od osumnjičenog za pranje novca. U februaru ove godine, DOJ je zaplijenio kriptovalutu u vrijednosti od 3.6 milijardi dolara koja je bila povezana sa hakom Bitfinexa 2016.
Prema izvještaju, vrijeme likvidacije sredstava za administratore, prodavce darknet tržišta i nedozvoljene novčanike smanjeno je za 75% u 2021. Operateri ransomwarea su svoja sredstva skladištili u prosjeku 65 dana prije likvidacije.
Izvještaj je pokazao da je svaki sajber kriminalac držao kriptovalute u vrijednosti od milion dolara ili više, a 10% njihovih sredstava u 2021. godini primljeno je sa nedozvoljenih adresa. Izvještaj je također otkrio da je 4,068 sajber kriminalaca držalo više od 25 milijardi dolara vrijednih kriptovaluta. Grupa je predstavljala 3.7% svih kriminalaca vezanih za kriptovalute, odnosno kriptovalute vrijedne milion dolara u privatnim novčanicima. 1 sajber kriminalaca je dobilo između 1,374-10 posto svojih sredstava sa nedozvoljenih adresa, dok je 25 cyber kriminalac primilo između 1,361-90 posto svog ukupnog bilansa sa nedozvoljenih adresa.
Sajber kriminalci su oprali kriptovalute u vrednosti od 33 milijarde dolara od 2017. godine, a većina se preselila na centralizovane berze. Protokoli decentralizovanih finansija (DeFi) zabilježili su najveći rast u korištenju za pranje novca od 1,964%. DeFi sistemi nude finansijske instrumente bez potrebe za posrednicima.
Izvor: blog.chainalysis.com
sto zaliha
side_by_side_comparison
„U skoro svim ovim slučajevima, programeri su prevarili investitore da kupe tokene povezane sa DeFi projektom pre nego što su ispraznili alate koje su ti investitori obezbedili, šaljući vrednost tokena na nulu u procesu“, navodi se u izveštaju.
U izvještaju se dodaje da je kriptovaluta u vrijednosti od 2.3 milijarde dolara ukradena sa DeFi platformi, a vrijednost ukradena sa DeFi platformi porasla je za 1,330%.
Izvor: blog.chainalysis.com
Chainalysis je rekao da su uspjeli pratiti aktivnosti 768 cyber kriminalaca čiji su novčanici kriptovaluta imali dovoljno aktivnosti da precizno procijene njihovu lokaciju. Prema firmi, veliki dio ilegalnih aktivnosti dogodio se u Rusiji, Saudijskoj Arabiji, Južnoj Africi i Iranu.
„Vremenske zone nam naravno omogućavaju samo procjenu uzdužne lokacije, tako da je moguće da se neki od ovih kriminalnih kitova nalaze u drugim zemljama“, navodi se u izvještaju.
Komentari (Ne)