المصدر: www.dreamstime.com
ازدادت الجرائم القائمة على العملات المشفرة في عام 2021 ، وفقًا لتقرير Chainalysis Crypto Crime Report 2022. ويشير التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2021 ، كان مجرمو الإنترنت مسؤولين عن عمليات احتيال بقيمة 11 مليار دولار من مصادر غير قانونية ، مقارنة بـ 3 مليارات دولار في نفس الوقت من العام السابق .
ويضيف التقرير أن الأموال المسروقة بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار ، أي 93٪ من إجمالي الأرصدة الجنائية. تبع ذلك صناديق سوق مظلمة بقيمة 448 مليون دولار. بلغت قيمة عمليات الاحتيال 192 مليون دولار ، ومتاجر الاحتيال 66 مليون دولار ، وبرامج الفدية 30 مليون دولار. في نفس العام ، ارتفعت الأرصدة الجنائية من 6.6 مليار دولار في يوليو إلى 14.8 مليار دولار في أكتوبر.
المصدر: blog.chainalysis.com
وكشف التقرير أيضًا أن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) صادرت عملة مشفرة بقيمة 2.3 مليون من مشغلي DarkSide الذين ثبتت مسؤوليتهم عن هجوم خط أنابيب كولونيال في عام 2021. استولت دائرة الإيرادات الداخلية ، التحقيقات الجنائية (IRS-CI) على عملة مشفرة قيمتها أكثر من 3.5 مليار دولار في عام 2021 ، بينما صادرت خدمة متروبوليتان في لندن عملة مشفرة بقيمة 180 جنيهًا إسترلينيًا من مبيض أموال مشتبه به في نفس العام. في فبراير من هذا العام ، صادرت وزارة العدل عملة مشفرة بقيمة 3.6 مليار دولار كانت مرتبطة باختراق Bitfinex 2016.
وفقًا للتقرير ، انخفض وقت تصفية الأموال للمسؤولين وبائعي السوق المظلمة والمحافظ غير المشروعة بنسبة 75 ٪ في عام 2021. قام مشغلو برامج الفدية بتخزين أموالهم لمدة 65 يومًا في المتوسط قبل التصفية.
أظهر التقرير أن كل مجرم إلكتروني يمتلك عملة مشفرة بقيمة مليون دولار أو أكثر ، وأن 10٪ من أموالهم في عام 2021 وردت من عناوين غير مشروعة. وكشف التقرير أيضًا أن 4,068 من مجرمي الإنترنت يمتلكون أكثر من 25 مليار دولار من العملات المشفرة. تمثل المجموعة 3.7٪ من جميع المجرمين المرتبطين بالعملات المشفرة ، أو العملات المشفرة بقيمة مليون دولار في المحافظ الخاصة. تلقى 1،1,374 مجرمًا إلكترونيًا ما بين 10 إلى 25 بالمائة من أموالهم من عناوين غير مشروعة ، بينما تلقى 1,361،90 مجرمًا إلكترونيًا ما بين 100 إلى XNUMX بالمائة من إجمالي رصيدهم من عناوين غير مشروعة.
قام مجرمو الإنترنت بغسل عملة مشفرة بقيمة 33 مليار دولار منذ عام 2017 ، مع انتقال معظمها إلى البورصات المركزية. سجلت بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) أعلى نمو في الاستخدام لغسيل الأموال بنسبة 1,964،XNUMX٪. تقدم أنظمة DeFi أدوات مالية دون الحاجة إلى وسطاء.
المصدر: blog.chainalysis.com
جدول الأسهم
Side_by_side_comparison
ذكر التقرير: "في جميع هذه الحالات تقريبًا ، خدع المطورون المستثمرين لشراء الرموز المميزة المرتبطة بمشروع DeFi قبل استنزاف الأدوات التي قدمها هؤلاء المستثمرون ، وإرسال قيمة الرمز إلى الصفر في العملية".
يضيف التقرير أن عملة مشفرة بقيمة 2.3 مليار دولار تمت سرقتها من منصات DeFi ، وارتفعت القيمة المسروقة من منصات DeFi بنسبة 1,330،XNUMX٪.
المصدر: blog.chainalysis.com
قال Chainalysis إنهم تمكنوا من تتبع أنشطة 768 من مجرمي الإنترنت الذين تمتلك محافظ عملاتهم المشفرة نشاطًا كافيًا لتقدير موقعهم بدقة. وبحسب الشركة ، فإن الكثير من النشاط غير القانوني حدث في روسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وإيران.
"المناطق الزمنية بالطبع تسمح لنا فقط بتقدير الموقع الطولي ، لذلك من المحتمل أن بعض هذه الحيتان الإجرامية موجودة في بلدان أخرى ،" صرحت الشركة في التقرير.
تعليقات (لا)