Källa: www.dreamstime.com
Kriptovaluta-baserade brott ökade under 2021, enligt Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Rapporten säger att i slutet av 2021 var cyberbrottslingar ansvariga för bedrägerier till ett värde av 11 miljarder dollar från illegala källor, jämfört med 3 miljarder dollar samma tid föregående år .
Rapporten tillägger att stulna medel var värda 9.8 miljarder dollar, vilket är 93% av det totala brottsbalansen. Detta följdes av darknet-marknadsfonder som var värda 448 miljoner dollar. Bedrägerier var värda 192 miljoner dollar, bedrägeributiker 66 miljoner dollar och ransomware 30 miljoner dollar. Samma år steg kriminella saldon från en lägsta nivå på 6.6 miljarder dollar i juli till en högsta på 14.8 miljarder dollar i oktober.
Källa: blog.chainalysis.com
Rapporten avslöjade vidare att det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) beslagtog kryptovaluta värd 2.3 miljoner från DarkSide ransomware-operatörer som befanns ansvariga för Colonial Pipeline-attacken 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) beslagtog kryptovaluta värd över 3.5 miljarder dollar 2021, medan Londons Metropolitan Service beslagtog kryptovaluta på 180 pund från en misstänkt penningtvättare samma år. I februari i år beslagtog DOJ kryptovaluta värd 3.6 miljarder dollar som var kopplad till 2016 Bitfinex-hack.
Enligt rapporten minskade likvidationstiden för administratörer, darknet-marknadsleverantörer och olagliga plånböcker med 75 % 2021. Ransomware-operatörer lagrade sina pengar i 65 dagar i genomsnitt innan de likviderades.
Rapporten visade att varje cyberkriminell innehade kryptovaluta värd en miljon dollar eller mer, och 10 % av deras medel 2021 togs emot från olagliga adresser. Rapporten avslöjade också att 4,068 25 cyberbrottslingar innehade mer än 3.7 miljarder dollar i kryptovaluta. Gruppen representerade 1 % av alla kryptovalutarelaterade brottslingar, eller kryptovaluta värd 1,374 miljon dollar i privata plånböcker. 10 25 cyberbrottslingar fick mellan 1,361-90 procent av sina pengar från olagliga adresser, medan 100 XNUMX cyberkriminella fick mellan XNUMX-XNUMX procent av sitt totala saldo från olagliga adresser.
Cyberbrottslingar har tvättat kryptovalutor värda 33 miljarder dollar sedan 2017, där det mesta har flyttat till centraliserade börser. Decentraliserade finansprotokoll (DeFi) noterade den högsta tillväxten i användning för penningtvätt på 1,964 XNUMX %. DeFi-system erbjuder finansiella instrument utan behov av mellanhänder.
Källa: blog.chainalysis.com
lagertabell
sida_vid_sida_jämförelse
"I nästan alla dessa fall har utvecklare lurat investerare att köpa tokens associerade med ett DeFi-projekt innan de tömt verktygen från dessa investerare, vilket skickat tokens värde till noll i processen", stod det i rapporten.
Rapporten tillägger att krypto värd 2.3 miljarder dollar stals från DeFi-plattformar, och värdet som stulits från DeFi-plattformar ökade med 1,330 XNUMX %.
Källa: blog.chainalysis.com
Chainalysis sa att de lyckades spåra aktiviteterna hos 768 cyberkriminella vars kryptovaluta-plånböcker hade tillräckligt med aktivitet för att exakt uppskatta deras plats. Enligt företaget skedde mycket av den illegala verksamheten i Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika och Iran.
"Tidszoner tillåter oss naturligtvis bara att uppskatta den longitudinella positionen, så det är möjligt att några av dessa kriminella valar är baserade i andra länder", säger företaget i rapporten.
Kommentarer (Nej)