Burimi: www.dreamstime.com
Krimet e bazuara në kriptomonedha u rritën në vitin 2021, sipas Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Raporti thotë se deri në fund të 2021, kriminelët kibernetikë ishin përgjegjës për 11 miliardë dollarë mashtrime nga burime të paligjshme, krahasuar me 3 miliardë dollarë në të njëjtën kohë një vit më parë .
Raporti shton se fondet e vjedhura ishin 9.8 miliardë dollarë, që është 93% e totalit të bilanceve kriminale. Kjo u pasua nga fondet e tregut të errët të cilat kapnin vlerën e 448 milionë dollarëve. Mashtrimet kishin vlerë 192 milionë dollarë, dyqanet e mashtrimit 66 milionë dollarë dhe ransomware 30 milionë dollarë. Në të njëjtin vit, bilancet kriminale u rritën nga niveli më i ulët prej 6.6 miliardë dollarë në korrik në 14.8 miliardë dollarë në tetor.
Burimi: blog.chainalysis.com
Raporti zbuloi më tej se Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) sekuestroi kriptovaluta me vlerë 2.3 milionë nga operatorët e ransomware DarkSide të cilët u gjetën përgjegjës për sulmin e gazsjellësit kolonial në 2021. Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme, Hetimi Kriminal (IRS-CI) sekuestroi kriptovaluta me vlerë mbi 3.5 miliardë dollarë në vitin 2021, ndërsa Shërbimi Metropolitan i Londrës sekuestroi një kriptomonedhë prej 180 £ nga një pastruesi i dyshuar i parave në të njëjtin vit. Në shkurt të këtij viti, DOJ kapi kriptovalutën me vlerë 3.6 miliardë dollarë, e cila ishte e lidhur me hakimin e Bitfinex të vitit 2016.
Sipas raportit, koha e likuidimit të fondeve për administratorët, shitësit e tregut të errët dhe kuletat e paligjshme u zvogëlua me 75% në 2021. Operatorët e Ransomware i ruajtën fondet e tyre mesatarisht 65 ditë përpara se të likuidoheshin.
Raporti tregoi se çdo kriminel kibernetik mbante kriptomonedhë me vlerë një milion dollarë ose më shumë, dhe 10% e fondeve të tyre në 2021 ishin marrë nga adresa të paligjshme. Raporti zbuloi gjithashtu se 4,068 kriminelë kibernetikë zotëronin më shumë se 25 miliardë dollarë kriptovaluta. Grupi përfaqësonte 3.7% të të gjithë kriminelëve të lidhur me kriptovalutat, ose kriptomonedha me vlerë 1 milion dollarë në kuletat private. 1,374 kriminelë kibernetikë morën midis 10-25 për qind të fondeve të tyre nga adresa të paligjshme, ndërsa 1,361 kriminelë kibernetikë morën midis 90-100 për qind të totalit të bilancit të tyre nga adresa të paligjshme.
Kriminelët kibernetikë kanë pastruar kriptovaluta me vlerë 33 miliardë dollarë që nga viti 2017, me shumicën e tyre duke kaluar në shkëmbime të centralizuara. Protokollet e Financave të Decentralizuara (DeFi) shënuan rritjen më të lartë të përdorimit për pastrimin e parave me 1,964%. Sistemet DeFi ofrojnë instrumente financiare pa pasur nevojë për ndërmjetës.
Burimi: blog.chainalysis.com
tabela e stoqeve
krahasimi_krahas_përkrah
“Pothuajse në të gjitha këto raste, zhvilluesit kanë mashtruar investitorët për të blerë token të lidhur me një projekt DeFi përpara se të mbarojnë mjetet e ofruara nga ata investitorë, duke e dërguar vlerën e tokenit në zero gjatë procesit,” thuhet në raport.
Raporti shton se kripto me vlerë 2.3 miliardë dollarë u vodh nga platformat DeFi dhe vlera e vjedhur nga platformat DeFi u rrit me 1,330%.
Burimi: blog.chainalysis.com
Chainalysis tha se ata arritën të gjurmonin aktivitetet e 768 kriminelëve kibernetikë, kuletat e kriptomonedhave të të cilëve kishin aktivitet të mjaftueshëm për të vlerësuar me saktësi vendndodhjen e tyre. Sipas firmës, pjesa më e madhe e aktivitetit të paligjshëm ka ndodhur në Rusi, Arabinë Saudite, Afrikën e Jugut dhe Iran.
"Zonat kohore sigurisht që na lejojnë vetëm të vlerësojmë vendndodhjen gjatësore, kështu që është e mundur që disa nga këto balena kriminale të jenë të bazuara në vende të tjera," tha firma në raport.
Komente (Jo)