Kilde: www.dreamstime.com
Kryptovalutabaserte forbrytelser økte i 2021, ifølge Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Rapporten sier at innen utgangen av 2021 var nettkriminelle ansvarlige for svindel verdt 11 milliarder dollar fra ulovlige kilder, sammenlignet med 3 milliarder dollar på samme tid året før .
Rapporten legger til at stjålne midler var verdt 9.8 milliarder dollar, som er 93 % av den totale kriminelle balansen. Dette ble fulgt av darknet-markedsfond som var verdt 448 millioner dollar. Svindel var verdt 192 millioner dollar, svindelbutikker 66 millioner dollar og løsepengevare 30 millioner dollar. Samme år steg kriminelle saldo fra et lavpunkt på 6.6 milliarder dollar i juli til det høyeste på 14.8 milliarder dollar i oktober.
Kilde: blog.chainalysis.com
Rapporten avslørte videre at det amerikanske justisdepartementet (DOJ) beslagla kryptovaluta verdt 2.3 millioner fra DarkSide løsepengevareoperatører som ble funnet ansvarlige for Colonial Pipeline-angrepet i 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) beslagla kryptovaluta verdt over 3.5 milliarder dollar i 2021, mens Londons Metropolitan Service beslagla kryptovaluta på 180 pund fra en mistenkt hvitvasker samme år. I februar i år beslagla DOJ kryptovaluta verdt 3.6 milliarder dollar som var koblet til 2016 Bitfinex-hacket.
I følge rapporten ble likvidasjonstiden for administratorer, darknet-markedsleverandører og ulovlige lommebøker redusert med 75 % i 2021. Ransomware-operatører lagret pengene sine i gjennomsnittlig 65 dager før de ble avviklet.
Rapporten viste at hver nettkriminelle hadde kryptovaluta verdt én million dollar eller mer, og 10 % av pengene deres i 2021 ble mottatt fra ulovlige adresser. Rapporten avslørte også at 4,068 25 nettkriminelle hadde mer enn 3.7 milliarder dollar i kryptovaluta. Gruppen representerte 1 % av alle kryptovaluta-relaterte kriminelle, eller kryptovaluta verdt 1,374 million dollar i private lommebøker. 10 nettkriminelle mottok mellom 25-1,361 prosent av pengene sine fra ulovlige adresser, mens 90 nettkriminelle mottok mellom 100-XNUMX prosent av den totale saldoen fra ulovlige adresser.
Nettkriminelle har hvitvasket kryptovaluta til en verdi av 33 milliarder dollar siden 2017, og det meste har flyttet til sentraliserte børser. Desentraliserte finansprotokoller (DeFi) registrerte den høyeste veksten i bruk for hvitvasking av penger på 1,964 XNUMX %. DeFi-systemer tilbyr finansielle instrumenter uten behov for mellomledd.
Kilde: blog.chainalysis.com
aksjetabell
side_ved_side_sammenligning
"I nesten alle disse tilfellene har utviklere lurt investorer til å kjøpe tokens knyttet til et DeFi-prosjekt før de har tømt verktøyene gitt av disse investorene, og sendt tokens verdi til null i prosessen," heter det i rapporten.
Rapporten legger til at krypto verdt 2.3 milliarder dollar ble stjålet fra DeFi-plattformer, og verdien som ble stjålet fra DeFi-plattformer økte med 1,330 XNUMX %.
Kilde: blog.chainalysis.com
Chainalysis sa at de klarte å spore aktivitetene til 768 nettkriminelle hvis kryptovaluta-lommebøker hadde nok aktivitet til å estimere plasseringen deres nøyaktig. Ifølge firmaet skjedde mye av den ulovlige aktiviteten i Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika og Iran.
"Tidssoner tillater oss selvfølgelig bare å estimere langsgående plassering, så det er mulig noen av disse kriminelle hvalene er basert i andre land," uttalte firmaet i rapporten.
Kommentarer (Nei)