Sors: www.dreamstime.com
Ir-reati bbażati fuq il-kripto-munita żdiedu fl-2021, skont il-Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Ir-rapport jgħid li sa tmiem l-2021, iċ-ċiberkriminali kienu responsabbli għal frodi ta’ $11-il biljun minn sorsi illegali, meta mqabbla ma’ $3 biljun fl-istess ħin tas-sena ta’ qabel .
Ir-rapport iżid li l-fondi misruqa kienu jiswew $9.8 biljun, li huwa 93% tal-bilanċi kriminali totali. Dan kien segwit minn fondi tas-suq tad-darknet li kienu jiswew $448 miljun. Scams kienu jiswew $192 miljun, ħwienet tal-frodi $66 miljun, u ransomware $30 miljun. Fl-istess sena, il-bilanċi kriminali żdiedu minn livell baxx ta’ $6.6 biljun f’Lulju għal għoli ta’ $14.8 biljun f’Ottubru.
Sors: blog.chainalysis.com
Ir-rapport kompla żvela li d-Dipartiment tal-Ġustizzja tal-Istati Uniti (DOJ) qabad munita kriptografika li tiswa 2.3 miljun mingħand operaturi tar-ransomware DarkSide li nstabu responsabbli għall-attakk tal-Pipeline Kolonjali fl-2021. Is-Servizz tad-Dħul Intern, Investigazzjoni Kriminali (IRS-CI) qabad munita kriptografika li tiswa aktar $3.5 biljun fl-2021, filwaqt li s-Servizz Metropolitan ta’ Londra qabad munita kriptografika ta’ £180 mingħand persuna suspettata li ħasel il-flus fl-istess sena. Fi Frar ta 'din is-sena, id-DOJ qabad munita kriptografika li tiswa $ 3.6 biljun li kienet konnessa mal-hack Bitfinex tal-2016.
Skont ir-rapport, il-ħin tal-likwidazzjoni tal-fondi għall-amministraturi, il-bejjiegħa tas-suq darknet, u l-kartieri illeċiti naqsu b'75% fl-2021. Operaturi ta 'ransomware ħażnu l-fondi tagħhom għal medja ta' 65 jum qabel il-likwidazzjoni.
Ir-rapport wera li kull ċiberkriminali kellu munita kripto li tiswa miljun dollaru jew aktar, u 10% tal-fondi tagħhom fl-2021 ġew riċevuti minn indirizzi illeċiti. Ir-rapport żvela wkoll li 4,068 ċiberkriminali kellhom aktar minn $ 25 biljun f'munita kriptografika. Il-grupp irrappreżenta 3.7% tal-kriminali kollha relatati mal-kripto-munita, jew cryptocurrency li jiswew $1 miljun f'kartieri privati. 1,374 ċiberkriminali rċevew bejn 10-25 fil-mija tal-fondi tagħhom minn indirizzi illeċiti, filwaqt li 1,361 ċiberkriminali rċevew bejn 90-100 fil-mija tal-bilanċ totali tagħhom minn indirizzi illeċiti.
Iċ-ċiberkriminali ħaslu munita kriptografika li tiswa $ 33 biljun mill-2017, bil-biċċa l-kbira tagħha tgħaddi għal skambji ċentralizzati. Il-protokolli tal-Finanzi Deċentralizzati (DeFi) irreġistraw l-ogħla tkabbir fl-użu għall-ħasil tal-flus f'1,964%. Is-sistemi DeFi joffru strumenti finanzjarji mingħajr il-ħtieġa ta’ intermedjarji.
Sors: blog.chainalysis.com
tabella tal-ħażniet
paragun_ġenb_ġenb
"Fi kważi dawn il-każijiet kollha, l-iżviluppaturi qarrqu lill-investituri biex jixtru tokens assoċjati ma 'proġett DeFi qabel ma jbattu l-għodda pprovduti minn dawk l-investituri, u bagħtu l-valur tat-token għal żero fil-proċess," iddikjara r-rapport.
Ir-rapport iżid li l-kripto li jiswa $ 2.3 biljun insteraq minn pjattaformi DeFi, u l-valur misruq minn pjattaformi DeFi żdied b'1,330%.
Sors: blog.chainalysis.com
Chainalysis qalu li rnexxielhom isegwu l-attivitajiet ta’ 768 ċiberkriminali li l-kartieri tal-kripto-munita tagħhom kellhom attività biżżejjed biex jistmaw b’mod preċiż il-post tagħhom. Skont id-ditta, ħafna mill-attività illegali seħħet fir-Russja, l-Għarabja Sawdija, l-Afrika t'Isfel, u l-Iran.
"Iż-żoni tal-ħin ovvjament jippermettulna biss nistmaw il-post lonġitudinali, għalhekk huwa possibbli li xi wħud minn dawn il-balieni kriminali jkunu bbażati f'pajjiżi oħra," iddikjarat id-ditta fir-rapport.
Kummenti (Le)