Heimild: www.dreamstime.com
Glæpum sem byggjast á dulmálsgjaldmiðlum fjölgaði árið 2021, samkvæmt Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Í skýrslunni kemur fram að í lok árs 2021 hafi netglæpamenn verið ábyrgir fyrir 11 milljarða dala svikum frá ólöglegum aðilum, samanborið við 3 milljarða dala á sama tíma árið áður. .
Skýrslan bætir við að stolnir fjármunir hafi verið 9.8 milljarða dollara virði, sem er 93% af heildarfjármagni. Þessu fylgdu darknet markaðssjóðir sem voru 448 milljónir dala virði. Svindl var að verðmæti 192 milljónir dala, svikabúðir 66 milljónir dala og lausnarhugbúnaður 30 milljónir dala. Sama ár jukust glæpajöfnuðir úr lægstu 6.6 milljörðum dala í júlí í hámark 14.8 milljarða dala í október.
Heimild: blog.chainalysis.com
Skýrslan leiddi ennfremur í ljós að bandaríska dómsmálaráðuneytið (DOJ) lagði hald á dulritunargjaldmiðil að verðmæti 2.3 milljónir hjá DarkSide lausnarforritafyrirtækjum sem fundust ábyrgir fyrir Colonial Pipeline árásinni árið 2021. Ríkisskattstjóri, Criminal Investigation (IRS-CI) lagði hald á dulkóðunargjaldmiðil að verðmæti yfir 3.5 milljarðar dala árið 2021, en Metropolitan Service London lagði hald á 180 punda dulmálsgjaldmiðil af grunuðum peningaþvætti sama ár. Í febrúar á þessu ári lagði DOJ hald á dulritunargjaldmiðil að verðmæti 3.6 milljarða dollara sem var tengdur Bitfinex hakkinu 2016.
Samkvæmt skýrslunni minnkaði greiðslutími fjármuna fyrir stjórnendur, söluaðila á mörkuðum mörkuðum og ólögleg veski um 75% árið 2021. Ransomware rekstraraðilar geymdu fjármuni sína í 65 daga að meðaltali áður en þeir voru slitnir.
Skýrslan sýndi að hver netglæpamaður var með dulmálsgjaldmiðil að verðmæti einnar milljón dollara eða meira og 10% af fjármunum þeirra árið 2021 voru móttekin frá ólöglegum heimilisföngum. Skýrslan leiddi einnig í ljós að 4,068 netglæpamenn áttu meira en 25 milljarða dollara virði af dulritunargjaldmiðli. Hópurinn var fulltrúi 3.7% allra glæpamanna sem tengjast dulritunargjaldmiðli, eða dulritunargjaldmiðils að verðmæti 1 milljón Bandaríkjadala í einkaveski. 1,374 netglæpamenn fengu á milli 10-25 prósent af fjármunum sínum frá ólöglegum heimilisföngum, en 1,361 netglæpamenn fengu á milli 90-100 prósent af heildarupphæðinni frá ólöglegum heimilisföngum.
Netglæpamenn hafa þvegið dulritunargjaldmiðil að verðmæti 33 milljarða dala síðan 2017, þar sem flestir hafa farið yfir í miðlæg kauphöll. Samskiptareglur um dreifð fjármála (DeFi) jukust mest í notkun fyrir peningaþvætti eða 1,964%. DeFi kerfi bjóða upp á fjármálagerninga án þess að þörf sé á milliliðum.
Heimild: blog.chainalysis.com
hlutabréfatöflu
hlið_við_hlið_samanburð
„Í næstum öllum þessum tilfellum hafa verktaki platað fjárfesta til að kaupa tákn sem tengjast DeFi verkefni áður en þeir tæma verkfærin sem þessir fjárfestar hafa veitt, og sent gildi táknsins í núll í ferlinu,“ sagði í skýrslunni.
Skýrslan bætir við að dulmáli að verðmæti 2.3 milljarða dollara hafi verið stolið frá DeFi kerfum og verðmæti sem stolið var af DeFi kerfum jókst um 1,330%.
Heimild: blog.chainalysis.com
Chainalysis sagði að þeim hafi tekist að fylgjast með starfsemi 768 netglæpamanna þar sem dulritunar-gjaldmiðilsveski hafði næga virkni til að meta staðsetningu þeirra nákvæmlega. Samkvæmt fyrirtækinu átti mikið af ólöglegu athæfi sér stað í Rússlandi, Sádi-Arabíu, Suður-Afríku og Íran.
„Tímabelti leyfa okkur að sjálfsögðu aðeins að áætla lengdarstaðsetningu, svo það er mögulegt að sumir þessara glæpahvala séu með aðsetur í öðrum löndum,“ sagði fyrirtækið í skýrslunni.
Athugasemdir (nei)