Πηγή: www.dreamstime.com
Τα εγκλήματα που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα αυξήθηκαν το 2021, σύμφωνα με την Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Η έκθεση αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του 2021, οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο ήταν υπεύθυνοι για απάτη αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παράνομες πηγές, σε σύγκριση με 3 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος .
Η έκθεση προσθέτει ότι τα κλεμμένα κεφάλαια ήταν αξίας 9.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι το 93% των συνολικών εγκληματικών υπολοίπων. Ακολούθησαν τα αμοιβαία κεφάλαια της αγοράς darknet, αξίας 448 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι απάτες ανήλθαν σε 192 εκατομμύρια δολάρια, τα καταστήματα απάτης 66 εκατομμύρια δολάρια και το ransomware 30 εκατομμύρια δολάρια. Την ίδια χρονιά, τα εγκληματικά υπόλοιπα αυξήθηκαν από το χαμηλό των 6.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο σε ένα υψηλό των 14.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο.
Πηγή: blog.chainalysis.com
Η έκθεση αποκάλυψε περαιτέρω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 2.3 εκατομμυρίων από χειριστές ransomware DarkSide που βρέθηκαν υπεύθυνοι για την επίθεση Colonial Pipeline το 2021. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων, Criminal Investigation (IRS-CI) κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021, ενώ η Μητροπολιτική Υπηρεσία του Λονδίνου κατάσχεσε κρυπτονομίσματα 180 λιρών από έναν ύποπτο για ξέπλυμα χρήματος την ίδια χρονιά. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, το Υπουργείο Εξωτερικών κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία συνδέθηκαν με το hack του Bitfinex το 2016.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο χρόνος ρευστοποίησης κεφαλαίων για διαχειριστές, πωλητές darknet αγοράς και παράνομα πορτοφόλια μειώθηκε κατά 75% το 2021. Οι χειριστές ransomware αποθήκευαν τα χρήματά τους για 65 ημέρες κατά μέσο όρο πριν από τη ρευστοποίηση.
Η έκθεση έδειξε ότι κάθε κυβερνοεγκληματίας κατείχε κρυπτονομίσματα αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων ή περισσότερο και το 10% των κεφαλαίων του το 2021 ελήφθη από παράνομες διευθύνσεις. Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι 4,068 εγκληματίες του κυβερνοχώρου κατείχαν κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ομάδα αντιπροσώπευε το 3.7% όλων των εγκληματιών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα ή κρυπτονομίσματα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ιδιωτικά πορτοφόλια. 1,374 κυβερνοεγκληματίες έλαβαν μεταξύ 10-25 τοις εκατό των κεφαλαίων τους από παράνομες διευθύνσεις, ενώ 1,361 εγκληματίες του κυβερνοχώρου έλαβαν μεταξύ 90-100 τοις εκατό του συνολικού υπολοίπου τους από παράνομες διευθύνσεις.
Οι κυβερνοεγκληματίες έχουν ξεπλύνει κρυπτονομίσματα αξίας 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2017, με τα περισσότερα από αυτά να μετακινούνται σε κεντρικά χρηματιστήρια. Τα πρωτόκολλα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση για ξέπλυμα χρήματος κατά 1,964%. Τα συστήματα DeFi προσφέρουν χρηματοοικονομικά μέσα χωρίς να χρειάζονται μεσάζοντες.
Πηγή: blog.chainalysis.com
πίνακας αποθεμάτων
side_by_side_comparison
«Σχεδόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι προγραμματιστές έχουν εξαπατήσει τους επενδυτές να αγοράσουν μάρκες που σχετίζονται με ένα έργο DeFi προτού εξαντλήσουν τα εργαλεία που παρέχονται από αυτούς τους επενδυτές, μηδενίζοντας την αξία του διακριτικού στη διαδικασία», αναφέρει η έκθεση.
Η έκθεση προσθέτει ότι κρυπτονομίσματα αξίας 2.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων κλάπηκαν από πλατφόρμες DeFi και η αξία που κλάπηκε από πλατφόρμες DeFi αυξήθηκε κατά 1,330%.
Πηγή: blog.chainalysis.com
Η Chainalysis είπε ότι κατάφεραν να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες 768 εγκληματιών στον κυβερνοχώρο των οποίων τα πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων είχαν αρκετή δραστηριότητα για να εκτιμήσουν με ακρίβεια την τοποθεσία τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, μεγάλο μέρος της παράνομης δραστηριότητας συνέβη στη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία, τη Νότια Αφρική και το Ιράν.
«Οι ζώνες ώρας φυσικά μας επιτρέπουν μόνο να εκτιμήσουμε τη διαμήκη τοποθεσία, επομένως είναι πιθανό μερικές από αυτές τις εγκληματικές φάλαινες να έχουν έδρα σε άλλες χώρες», δήλωσε η εταιρεία στην έκθεση.
Σχόλια (Όχι)