Ffynhonnell: www.dreamstime.com
Cynyddodd troseddau ar sail arian cyfred digidol yn 2021, yn ôl Adroddiad Troseddau Crypto Chainalysis 2022. Mae'r adroddiad yn nodi erbyn diwedd 2021, roedd seiberdroseddwyr yn gyfrifol am werth $11 biliwn o dwyll o ffynonellau anghyfreithlon, o'i gymharu â $3 biliwn yr un amser y flwyddyn flaenorol .
Mae'r adroddiad yn ychwanegu bod arian wedi'i ddwyn yn werth $9.8 biliwn, sef 93% o gyfanswm balansau troseddol. Dilynwyd hyn gan gronfeydd marchnad darknet a oedd yn werth $448 miliwn. Roedd sgamiau yn werth $192 miliwn, siopau twyll yn werth $66 miliwn, a nwyddau pridwerth $30 miliwn. Yn yr un flwyddyn, cododd balansau troseddol o isafbwynt o $6.6 biliwn ym mis Gorffennaf i uchafbwynt o $14.8 biliwn ym mis Hydref.
Ffynhonnell: blog.chainalysis.com
Datgelodd yr adroddiad ymhellach fod Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi atafaelu arian cyfred digidol gwerth 2.3 miliwn gan weithredwyr ransomware DarkSide a ddarganfuwyd yn gyfrifol am ymosodiad Piblinell Trefedigaethol yn 2021. Atafaelodd y Gwasanaeth Refeniw Mewnol, Ymchwiliad Troseddol (IRS-CI) cryptocurrency gwerth dros $3.5 biliwn yn 2021, tra bod Gwasanaeth Metropolitan Llundain wedi atafaelu arian cyfred digidol o £180 oddi wrth wyngalchwr arian a amheuir yn yr un flwyddyn. Ym mis Chwefror eleni, atafaelodd DOJ arian cyfred digidol gwerth $3.6 biliwn a oedd yn gysylltiedig â darnia Bitfinex 2016.
Yn ôl yr adroddiad, gostyngodd y cronfeydd amser penodedig ar gyfer gweinyddwyr, gwerthwyr marchnad darknet, a waledi anghyfreithlon 75% yn 2021. Roedd gweithredwyr Ransomware yn storio eu harian am 65 diwrnod ar gyfartaledd cyn ymddatod.
Dangosodd yr adroddiad fod pob seiberdroseddwr yn dal arian cyfred digidol gwerth miliwn o ddoleri neu fwy, a derbyniwyd 10% o'u harian yn 2021 o gyfeiriadau anghyfreithlon. Datgelodd yr adroddiad hefyd fod gan 4,068 o seiberdroseddwyr werth mwy na $25 biliwn o arian cyfred digidol. Roedd y grŵp yn cynrychioli 3.7% o'r holl droseddwyr yn ymwneud ag arian cyfred digidol, neu arian cyfred digidol gwerth $1 miliwn mewn waledi preifat. Derbyniodd 1,374 o seiberdroseddwyr rhwng 10-25 y cant o’u harian o gyfeiriadau anghyfreithlon, tra derbyniodd 1,361 o seiberdroseddwyr rhwng 90-100 y cant o gyfanswm eu balans o gyfeiriadau anghyfreithlon.
Mae seiberdroseddwyr wedi golchi arian cyfred digidol gwerth $33 biliwn ers 2017, gyda'r rhan fwyaf ohono'n symud i gyfnewidfeydd canolog. Cofnododd protocolau Cyllid Datganoledig (DeFi) y twf mwyaf mewn defnydd ar gyfer gwyngalchu arian, sef 1,964%. Mae systemau DeFi yn cynnig offerynnau ariannol heb fod angen cyfryngwyr.
Ffynhonnell: blog.chainalysis.com
tabl stociau
ochr_wrth_ochr_cymhariaeth
“Ym mron pob un o’r achosion hyn, mae datblygwyr wedi twyllo buddsoddwyr i brynu tocynnau sy’n gysylltiedig â phrosiect DeFi cyn draenio’r offer a ddarparwyd gan y buddsoddwyr hynny, gan anfon gwerth y tocyn i ddim yn y broses,” dywedodd yr adroddiad.
Mae'r adroddiad yn ychwanegu bod crypto gwerth $2.3 biliwn wedi'i ddwyn o lwyfannau DeFi, a'r gwerth a ddwynwyd o lwyfannau DeFi wedi cynyddu 1,330%.
Ffynhonnell: blog.chainalysis.com
Dywedodd Chainalysis eu bod wedi llwyddo i olrhain gweithgareddau 768 o seiberdroseddwyr yr oedd gan eu waledi cryptocurrency ddigon o weithgaredd i amcangyfrif eu lleoliad yn gywir. Yn ôl y cwmni, digwyddodd llawer o'r gweithgaredd anghyfreithlon yn Rwsia, Saudi Arabia, De Affrica ac Iran.
“Mae parthau amser wrth gwrs ond yn caniatáu i ni amcangyfrif lleoliad hydredol, felly mae’n bosibl bod rhai o’r morfilod troseddol hyn wedi’u lleoli mewn gwledydd eraill,” meddai’r cwmni yn yr adroddiad.
Sylwadau (Na)