Tinubdan: www.dreamstime.com
Ang mga krimen nga gibase sa Cryptocurrency misaka sa 2021, sumala sa Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Ang taho nag-ingon nga sa katapusan sa 2021, ang mga cybercriminals maoy responsable sa $11 bilyon nga kantidad sa pagpanglimbong gikan sa ilegal nga mga tinubdan, kon itandi sa $3 bilyon sa samang higayon sa miaging tuig .
Ang taho midugang nga ang gikawat nga mga pondo nagkantidad ug $9.8 bilyon, nga 93% sa kinatibuk-ang balanse sa kriminal. Gisundan kini sa mga pondo sa merkado sa darknet nga nagkantidad og $448 milyon. Ang mga scam nagkantidad ug $192 milyon, mga tindahan sa panglimbong $66 milyon, ug ransomware $30 milyon. Sa samang tuig, ang mga kriminal nga balanse misaka gikan sa ubos nga $6.6 bilyon sa Hulyo ngadto sa taas nga $14.8 bilyon sa Oktubre.
Tinubdan: blog.chainalysis.com
Ang taho dugang nga nagpadayag nga ang US Department of Justice (DOJ) nakasakmit cryptocurrency nagkantidad og 2.3 milyon gikan sa DarkSide ransomware operators nga nakit-an nga responsable sa pag-atake sa Colonial Pipeline sa 2021. Ang Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) nakasakmit sa cryptocurrency nga nagkantidad og sobra. $3.5 bilyon sa 2021, samtang ang London's Metropolitan Service nakasakmit sa cryptocurrency nga £180 gikan sa usa ka gidudahang money launderer sa samang tuig. Niadtong Pebrero ning tuiga, gisakmit sa DOJ ang cryptocurrency nga nagkantidad og $3.6 bilyon nga konektado sa 2016 Bitfinex hack.
Sumala sa taho, ang oras sa pag-liquidate sa mga pondo alang sa mga administrador, mga tigbaligya sa merkado sa darknet, ug mga iligal nga pitaka mikunhod sa 75% kaniadtong 2021. Ang mga operator sa Ransomware nagtipig sa ilang mga pondo sulod sa 65 ka adlaw sa kasagaran sa wala pa ma-liquidate.
Gipakita sa taho nga ang matag cybercriminal naghupot sa cryptocurrency nga nagkantidad og usa ka milyon nga dolyar o labaw pa, ug 10% sa ilang mga pondo kaniadtong 2021 nadawat gikan sa mga gidili nga adres. Gipadayag usab sa taho nga 4,068 ka mga cybercriminal ang naghupot ug kapin sa $25 bilyon nga kantidad sa cryptocurrency. Ang grupo nagrepresentar sa 3.7% sa tanan nga mga kriminal nga may kalabotan sa cryptocurrency, o cryptocurrency nga nagkantidad og $1 milyon sa mga pribadong pitaka. Ang 1,374 ka cybercriminals nakadawat tali sa 10-25 porsyento sa ilang mga pundo gikan sa mga iligal nga adres, samtang 1,361 ka cybercriminals nakadawat tali sa 90-100 porsyento sa ilang kinatibuk-ang balanse gikan sa mga gidili nga adres.
Ang mga cybercriminal naglabhan sa cryptocurrency nga nagkantidad og $33 bilyon sukad sa 2017, nga kadaghanan niini mibalhin ngadto sa sentralisadong pagbinayloay. Ang mga protocol sa Decentralized Finance (DeFi) nagtala sa pinakataas nga pagtubo sa paggamit alang sa money laundering sa 1,964%. Ang mga sistema sa DeFi nagtanyag mga instrumento sa panalapi nga wala magkinahanglan mga tigpataliwala.
Tinubdan: blog.chainalysis.com
lamesa sa mga stock
kilid_sa_kilid_pagkumpara
"Sa halos tanan niini nga mga kaso, gilimbongan sa mga developer ang mga tigpamuhunan sa pagpalit sa mga token nga may kalabotan sa usa ka proyekto sa DeFi sa wala pa mahurot ang mga himan nga gihatag sa mga namuhunan, nga gipadala ang kantidad sa token sa zero sa proseso," ingon ang taho.
Gidugang sa taho nga ang crypto nga nagkantidad og $2.3 bilyon gikawat gikan sa mga platform sa DeFi, ug ang kantidad nga gikawat gikan sa mga platform sa DeFi miuswag sa 1,330%.
Tinubdan: blog.chainalysis.com
Ang Chainalysis miingon nga nakahimo sila sa pagsubay sa mga kalihokan sa 768 ka mga cybercriminal kansang mga pitaka sa cryptocurrency adunay igong kalihokan aron tukma nga mabanabana ang ilang lokasyon. Sumala sa kompanya, kadaghanan sa mga ilegal nga kalihokan nahitabo sa Russia, Saudi Arabia, South Africa, ug Iran.
"Ang mga time zone sa tinuud nagtugot lamang kanamo sa pagbanabana sa longhitudinal nga lokasyon, mao nga posible nga ang pipila niining mga kriminal nga balyena nakabase sa ubang mga nasud," ang kompanya nag-ingon sa taho.
Mga Komento (Dili)