Font: www.dreamstime.com
Els delictes basats en criptomonedes van augmentar el 2021, segons el Chainalysis Crypto Crime Report 2022. L'informe afirma que a finals de 2021, els ciberdelinqüents eren responsables de frau per valor d'11 milions de dòlars procedents de fonts il·legals, en comparació amb els 3 milions de dòlars a la mateixa època de l'any anterior. .
L'informe afegeix que els fons robats tenien un valor de 9.8 milions de dòlars, que és el 93% dels saldos criminals totals. Això va ser seguit per fons del mercat de la darknet que tenien un valor de 448 milions de dòlars. Les estafes van valer 192 milions de dòlars, les botigues de frau 66 milions de dòlars i el programari de ransomware 30 milions de dòlars. El mateix any, els saldos criminals van passar d'un mínim de 6.6 milions de dòlars al juliol a un màxim de 14.8 milions de dòlars a l'octubre.
Font: blog.chainalysis.com
L'informe també va revelar que el Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ) va confiscar criptomoneda per valor de 2.3 milions d'operadors de ransomware DarkSide que van ser considerats responsables de l'atac a Colonial Pipeline el 2021. L'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) va confiscar criptomoneda per valor superior a 3.5 milions de dòlars el 2021, mentre que el Servei Metropolità de Londres va confiscar criptomoneda de 180 lliures lliures a un presumpte blanquejador de diners el mateix any. El febrer d'aquest any, el DOJ va confiscar una criptomoneda per valor de 3.6 milions de dòlars que estava connectada amb el pirateig Bitfinex del 2016.
Segons l'informe, el temps de liquidació de fons per als administradors, venedors del mercat de darknet i carteres il·lícites es va reduir un 75% el 2021. Els operadors de ransomware van emmagatzemar els seus fons durant 65 dies de mitjana abans de liquidar-los.
L'informe va mostrar que cada cibercriminal tenia criptomonedes per valor d'un milió de dòlars o més, i el 10% dels seus fons el 2021 es van rebre d'adreces il·lícites. L'informe també va revelar que 4,068 ciberdelinqüents tenien més de 25 milions de dòlars en criptomoneda. El grup representava el 3.7% de tots els delinqüents relacionats amb la criptomoneda, o criptomoneda per valor d'1 milió de dòlars en carteres privades. 1,374 ciberdelinqüents van rebre entre el 10 i el 25% dels seus fons d'adreces il·lícites, mentre que 1,361 ciberdelinqüents van rebre entre el 90 i el 100% del seu saldo total d'adreces il·lícites.
Els ciberdelinqüents han rentat criptomonedes per valor de 33 milions de dòlars des del 2017, i la majoria s'han traslladat a intercanvis centralitzats. Els protocols de finançament descentralitzat (DeFi) van registrar el creixement més alt en l'ús de blanqueig de capitals amb un 1,964%. Els sistemes DeFi ofereixen instruments financers sense necessitat d'intermediaris.
Font: blog.chainalysis.com
taula d'existències
comparació_costat
"En gairebé tots aquests casos, els desenvolupadors han enganyat als inversors perquè compren fitxes associats a un projecte DeFi abans d'esgotar les eines proporcionades per aquests inversors, enviant el valor del testimoni a zero en el procés", afirma l'informe.
L'informe afegeix que criptografia per valor de 2.3 milions de dòlars va ser robada a les plataformes DeFi i el valor robat a les plataformes DeFi va augmentar un 1,330%.
Font: blog.chainalysis.com
Chainalysis va dir que van aconseguir fer un seguiment de les activitats de 768 ciberdelinqüents les carteres de criptomoneda dels quals tenien prou activitat per estimar amb precisió la seva ubicació. Segons l'empresa, gran part de l'activitat il·legal es va produir a Rússia, l'Aràbia Saudita, Sud-àfrica i l'Iran.
"Les zones horàries, per descomptat, només ens permeten estimar la ubicació longitudinal, de manera que és possible que algunes d'aquestes balenes criminals estiguin basades en altres països", va afirmar l'empresa a l'informe.
Comentaris (no)