ที่มา: www.dreamstime.com
อาชญากรรมจากสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นในปี 2021 ตามรายงานของ Chainalysis Crypto Crime Report 2022 รายงานระบุว่าภายในสิ้นปี 2021 อาชญากรไซเบอร์มีส่วนรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์จากแหล่งที่ผิดกฎหมาย เทียบกับ 3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว .
รายงานเสริมว่าเงินที่ถูกขโมยไปมีมูลค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 93% ของยอดอาชญากรทั้งหมด ตามมาด้วยกองทุนตลาด darknet ซึ่งมีมูลค่า 448 ล้านดอลลาร์ การหลอกลวงมีมูลค่า 192 ล้านดอลลาร์ ร้านฉ้อโกง 66 ล้านดอลลาร์ และแรนซัมแวร์ 30 ล้านดอลลาร์ ในปีเดียวกันนั้น ยอดคงเหลือทางอาญาเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 6.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมเป็นระดับสูงสุดที่ 14.8 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม
ที่มา: blog.chainalysis.com
รายงานเพิ่มเติมเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ยึด cryptocurrency มูลค่า 2.3 ล้านจากตัวดำเนินการแรนซัมแวร์ DarkSide ซึ่งถูกพบว่ารับผิดชอบในการโจมตี Colonial Pipeline ในปี 2021 Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) ได้ยึด cryptocurrency มูลค่ากว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 ในขณะที่ Metropolitan Service ของลอนดอนยึดคริปโตเคอเรนซี 180 ปอนด์จากผู้ต้องสงสัยฟอกเงินในปีเดียวกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ DOJ ยึด cryptocurrency มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเชื่อมโยงกับการแฮ็ก Bitfinex ในปี 2016
ตามรายงาน เวลาชำระบัญชีของกองทุนสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ขายในตลาด darknet และกระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมายลดลง 75% ในปี 2021 ผู้ดำเนินการ Ransomware เก็บเงินไว้ 65 วันก่อนทำการชำระบัญชีโดยเฉลี่ย
รายงานแสดงให้เห็นว่าอาชญากรไซเบอร์แต่ละคนถือสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าหนึ่งล้านดอลลาร์ขึ้นไป และ 10% ของเงินของพวกเขาในปี 2021 ได้รับมาจากที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง รายงานยังเปิดเผยว่าอาชญากรไซเบอร์ 4,068 คนถือสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 25 พันล้านดอลลาร์ กลุ่มนี้คิดเป็น 3.7% ของอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมด หรือสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ในกระเป๋าเงินส่วนตัว อาชญากรไซเบอร์ 1,374 รายได้รับเงิน 10-25 เปอร์เซ็นต์จากที่อยู่ผิดกฎหมาย ในขณะที่อาชญากรไซเบอร์ 1,361 รายได้รับเงินจากที่อยู่ที่ผิดกฎหมายระหว่าง 90-100 เปอร์เซ็นต์ของยอดเงินทั้งหมด
อาชญากรไซเบอร์ได้ฟอกเงิน cryptocurrency มูลค่า 33 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2017 โดยส่วนใหญ่ย้ายไปที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โปรโตคอลการกระจายอำนาจทางการเงิน (DeFi) บันทึกการเติบโตสูงสุดในการใช้งานสำหรับการฟอกเงินที่ 1,964% ระบบ DeFi นำเสนอเครื่องมือทางการเงินโดยไม่ต้องใช้คนกลาง
ที่มา: blog.chainalysis.com
ตารางหุ้น
side_by_side_comparison
“ในเกือบทุกกรณีเหล่านี้ นักพัฒนาได้หลอกให้นักลงทุนซื้อโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ DeFi ก่อนที่จะระบายเครื่องมือที่นักลงทุนเหล่านั้นจัดหาให้ ส่งผลให้มูลค่าของโทเค็นเป็นศูนย์ในกระบวนการ” รายงานระบุ
รายงานเสริมว่า crypto มูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ถูกขโมยจากแพลตฟอร์ม DeFi และมูลค่าที่ถูกขโมยจากแพลตฟอร์ม DeFi เพิ่มขึ้น 1,330%
ที่มา: blog.chainalysis.com
Chainalysis กล่าวว่าพวกเขาสามารถติดตามกิจกรรมของอาชญากรไซเบอร์ 768 คน ซึ่งกระเป๋าเงินคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) มีกิจกรรมเพียงพอที่จะประเมินตำแหน่งของพวกเขาได้อย่างแม่นยำ ตามที่บริษัทระบุ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ และอิหร่าน
“เขตเวลาอนุญาตให้เราประมาณตำแหน่งตามยาวเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่วาฬอาชญากรบางตัวอาจอาศัยอยู่ในประเทศอื่น” บริษัทระบุในรายงาน
ความคิดเห็น (ไม่)