Chanzo: www.dreamstime.com
Uhalifu unaotokana na sarafu ya mtandaoni uliongezeka mwaka wa 2021, kwa mujibu wa Ripoti ya Uhalifu ya Chainalysis Crypto 2022. Ripoti hiyo inasema hadi mwisho wa 2021, wahalifu wa mtandao walihusika na udanganyifu wa thamani ya dola bilioni 11 kutoka vyanzo visivyo halali, ikilinganishwa na $ 3 bilioni wakati ule ule wa mwaka uliopita. .
Ripoti hiyo inaongeza kuwa fedha zilizoibwa zilikuwa na thamani ya dola bilioni 9.8, ambayo ni asilimia 93 ya salio zima la uhalifu. Hii ilifuatiwa na fedha za soko la darknet ambazo zilikuwa na thamani ya $448 milioni. Ulaghai ulikuwa na thamani ya $192 milioni, maduka ya ulaghai $66 milioni, na ransomware $30 milioni. Katika mwaka huo huo, mizani ya uhalifu ilipanda kutoka chini ya $6.6 bilioni mwezi Julai hadi juu ya $14.8 bilioni mwezi Oktoba.
Chanzo: blog.chainalysis.com
Ripoti hiyo ilifichua zaidi kwamba Idara ya Haki ya Marekani (DOJ) ilinasa sarafu ya siri yenye thamani ya milioni 2.3 kutoka kwa waendeshaji wa kampuni ya DarkSide ransomware ambao walipatikana kuhusika na shambulio la Bomba la Kikoloni la 2021. Huduma ya Ndani ya Mapato, Upelelezi wa Jinai (IRS-CI) ilinasa sarafu ya siri yenye thamani ya zaidi ya. $3.5 bilioni mwaka wa 2021, wakati Huduma ya Metropolitan ya London ilikamata sarafu ya siri ya £180 kutoka kwa mshukiwa wa utapeli wa pesa katika mwaka huo huo. Mnamo Februari mwaka huu, DOJ ilikamata sarafu ya crypto yenye thamani ya dola bilioni 3.6 ambayo iliunganishwa na udukuzi wa 2016 wa Bitfinex.
Kulingana na ripoti hiyo, pesa za kukomesha muda wa wasimamizi, wachuuzi wa soko la giza, na pochi haramu zilipungua kwa 75% mnamo 2021. Waendeshaji wa Ransomware walihifadhi pesa zao kwa siku 65 kwa wastani kabla ya kufilisi.
Ripoti hiyo ilionyesha kuwa kila mhalifu mtandaoni alishikilia sarafu ya siri yenye thamani ya dola milioni moja au zaidi, na 10% ya pesa zao mnamo 2021 zilipokelewa kutoka kwa anwani zisizo halali. Ripoti hiyo pia ilifichua kuwa wahalifu 4,068 wa mtandao walishikilia zaidi ya dola bilioni 25 za sarafu ya siri. Kikundi kiliwakilisha 3.7% ya wahalifu wote wanaohusiana na cryptocurrency, au cryptocurrency yenye thamani ya dola milioni 1 katika pochi za kibinafsi. Wahalifu wa mtandao 1,374 walipata kati ya asilimia 10-25 ya fedha zao kutoka kwa anwani zisizo halali, huku wahalifu 1,361 wakipokea kati ya asilimia 90-100 ya salio lao lote kutoka kwa anwani zisizo halali.
Wahalifu wa mtandao wameiba sarafu ya siri yenye thamani ya dola bilioni 33 tangu 2017, huku nyingi zikihamia kwenye ubadilishanaji wa kati. Itifaki za Fedha za Ugatuzi (DeFi) zilirekodi ukuaji wa juu zaidi katika matumizi ya utakatishaji fedha kwa 1,964%. Mifumo ya DeFi hutoa vyombo vya kifedha bila hitaji la waamuzi.
Chanzo: blog.chainalysis.com
meza ya hisa
kulinganisha_kando_kando
"Takriban matukio haya yote, watengenezaji wamewalaghai wawekezaji kununua tokeni zinazohusiana na mradi wa DeFi kabla ya kuondoa zana zilizotolewa na wawekezaji hao, na kutuma thamani ya tokeni hadi sifuri katika mchakato," ilisema ripoti hiyo.
Ripoti hiyo inaongeza kuwa sarafu ya crypto yenye thamani ya dola bilioni 2.3 iliibiwa kutoka kwa majukwaa ya DeFi, na thamani iliyoibiwa kutoka kwa majukwaa ya DeFi iliongezeka kwa 1,330%.
Chanzo: blog.chainalysis.com
Chainalysis ilisema kuwa walifanikiwa kufuatilia shughuli za wahalifu 768 ambao pochi zao za sarafu za siri zilikuwa na shughuli ya kutosha kukadiria kwa usahihi eneo lao. Kulingana na kampuni hiyo, shughuli nyingi haramu zilifanyika nchini Urusi, Saudi Arabia, Afrika Kusini na Iran.
"Maeneo ya saa bila shaka yanaturuhusu tu kukadiria eneo la longitudinal, kwa hivyo inawezekana baadhi ya nyangumi hawa wahalifu wanaishi katika nchi zingine," kampuni hiyo ilisema katika ripoti hiyo.
Maoni (Hapana)