Извор: ввв.дреамстиме.цом
Злочини засновани на криптовалутама повећали су се 2021. године, према Цхаиналисис Црипто Цриме Репорт 2022. Извештај наводи да су до краја 2021. сајбер криминалци били одговорни за превару из илегалних извора у вредности од 11 милијарди долара, у поређењу са 3 милијарде долара у исто време претходне године. .
У извештају се додаје да су украдена средства вредна 9.8 милијарди долара, што је 93 одсто од укупног криминалног биланса. Затим су уследили фондови на тржишту Даркнета који су вредели 448 милиона долара. Преваре су вределе 192 милиона долара, продавнице за преваре 66 милиона долара, а рансомваре 30 милиона долара. Исте године, салдо од криминала порастао је са најнижих 6.6 милијарди долара у јулу на највиших 14.8 милијарди долара у октобру.
Извор: блог.цхаиналисис.цом
Извештај даље открива да је Министарство правде САД (ДОЈ) запленило криптовалуте у вредности од 2.3 милиона од ДаркСиде рансомваре оператера за које је утврђено да су одговорни за напад на Цолониал Пипелине 2021. Служба унутрашњих прихода, Криминална истрага (ИРС-ЦИ) запленила је криптовалуту у вредности од преко 3.5 милијарди долара 2021. године, док је лондонска Метрополитен служба запленила криптовалуту од 180 фунти од осумњиченог за прање новца исте године. У фебруару ове године, ДОЈ је запленио криптовалуту у вредности од 3.6 милијарди долара која је била повезана са хаком Битфинек-а из 2016.
Према извештају, време ликвидације средстава за администраторе, продавце даркнет тржишта и недозвољене новчанике смањено је за 75% у 2021. Оператери рансомвера чували су своја средства у просеку 65 дана пре ликвидације.
Извештај је показао да је сваки сајбер криминалац држао криптовалуту вредну милион долара или више, а 10% њихових средстава у 2021. години је добијено са недозвољених адреса. Извештај је такође открио да је 4,068 сајбер криминалаца држало више од 25 милијарди долара криптовалуте. Група је представљала 3.7% свих криминалаца у вези са криптовалутама, или криптовалуте вредне милион долара у приватним новчаницима. 1 сајбер криминалаца је добило између 1,374-10 одсто својих средстава са недозвољених адреса, док је 25 сајбер криминалац добијао између 1,361-90 одсто свог укупног биланса са недозвољених адреса.
Сајбер-криминалци су опрали криптовалуте у вредности од 33 милијарде долара од 2017. године, а већина се преселила на централизоване берзе. Протоколи децентрализованих финансија (ДеФи) забележили су највећи раст у употреби за прање новца од 1,964%. ДеФи системи нуде финансијске инструменте без потребе за посредницима.
Извор: блог.цхаиналисис.цом
сто залиха
сиде_би_сиде_цомпарисон
„У скоро свим овим случајевима, програмери су преварили инвеститоре да купе токене повезане са ДеФи пројектом пре него што су испразнили алате које су ти инвеститори обезбедили, шаљући вредност токена на нулу у процесу“, наводи се у извештају.
У извештају се додаје да је крипто вредан 2.3 милијарде долара украден са ДеФи платформи, а вредност украдена са ДеФи платформи порасла је за 1,330%.
Извор: блог.цхаиналисис.цом
Цхаиналисис је рекао да су успели да прате активности 768 сајбер криминалаца чији су новчаници криптовалута имали довољно активности да прецизно процене њихову локацију. Према фирми, велики део илегалних активности догодио се у Русији, Саудијској Арабији, Јужној Африци и Ирану.
„Временске зоне нам, наравно, дозвољавају само да проценимо уздужну локацију, тако да је могуће да се неки од ових криминалних китова налазе у другим земљама“, наводи компанија у извештају.
Коментари (Не)