Fonte: www.dreamstime.com
Os delitos baseados en criptomoedas aumentaron en 2021, segundo o Chainalysis Crypto Crime Report 2022. O informe indica que a finais de 2021, os ciberdelincuentes eran responsables de fraudes por valor de 11 millóns de dólares procedentes de fontes ilegais, en comparación con 3 millóns de dólares na mesma época do ano anterior. .
O informe engade que os fondos roubados valían 9.8 millóns de dólares, o que supón o 93% do total dos saldos criminais. Seguiron os fondos do mercado darknet que valían 448 millóns de dólares. As estafas valeron 192 millóns de dólares, as tendas de fraude 66 millóns e os ransomwares 30 millóns. Nese mesmo ano, os saldos criminais pasaron dun mínimo de 6.6 millóns de dólares en xullo a un máximo de 14.8 millóns de dólares en outubro.
Fonte: blog.chainalysis.com
O informe revelou ademais que o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos (DOJ) incautou criptomoeda por valor de 2.3 millóns de operadores de ransomware DarkSide que foron considerados responsables do ataque Colonial Pipeline en 2021. O Servizo de Impostos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI) incautou criptomoeda por valor superior a 3.5 millóns de dólares en 2021, mentres que o Servizo Metropolitano de Londres incautouse de moeda criptográfica de 180 libras esterlinas a un presunto lavado de diñeiro o mesmo ano. En febreiro deste ano, o Departamento de Xustiza incautouse de moeda criptográfica por valor de 3.6 millóns de dólares que estaba conectada ao hack de Bitfinex de 2016.
Segundo o informe, o tempo de liquidación dos fondos para administradores, vendedores do mercado de darknet e carteiras ilícitas reduciuse nun 75 % en 2021. Os operadores de ransomware almacenaron os seus fondos durante 65 días de media antes da liquidación.
O informe mostrou que cada cibercriminal posuía criptomoedas por valor dun millón de dólares ou máis, e o 10% dos seus fondos en 2021 recibíanse de enderezos ilícitos. O informe tamén revelou que 4,068 cibercriminales tiñan máis de 25 millóns de dólares en moeda criptográfica. O grupo representaba o 3.7% de todos os criminais relacionados coas criptomoedas, ou criptomoedas por valor de 1 millón de dólares en carteiras privadas. 1,374 ciberdelincuentes recibiron entre o 10 e o 25 por cento dos seus fondos de enderezos ilícitos, mentres que 1,361 ciberdelincuentes recibiron entre o 90 e o 100 por cento do seu saldo total de enderezos ilícitos.
Os delincuentes cibernéticos lavan moeda criptográfica por valor de 33 millóns de dólares desde 2017, e a maior parte desprazáronse a bolsas centralizadas. Os protocolos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) rexistraron o maior crecemento do uso para o branqueo de capitais nun 1,964%. Os sistemas DeFi ofrecen instrumentos financeiros sen necesidade de intermediarios.
Fonte: blog.chainalysis.com
táboa de accións
comparación_lado_a_lado
"En case todos estes casos, os desenvolvedores enganaron aos investimentos para que comprasen tokens asociados a un proxecto DeFi antes de esgotar as ferramentas proporcionadas por eses investimentos, enviando o valor do token a cero no proceso", indica o informe.
O informe engade que as criptografías por valor de 2.3 millóns de dólares foron roubadas das plataformas DeFi e o valor roubado das plataformas DeFi aumentou un 1,330%.
Fonte: blog.chainalysis.com
Chainalysis dixo que conseguiron rastrexar as actividades de 768 cibercriminais cuxas carteiras de criptomonedas tiñan actividade suficiente para estimar con precisión a súa localización. Segundo a firma, gran parte da actividade ilegal ocorreu en Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica e Irán.
"Por suposto, os fusos horarios só nos permiten estimar a localización lonxitudinal, polo que é posible que algunhas destas baleas criminais estean baseadas noutros países", indica a firma no informe.
Comentarios (Non)