Kilde: www.dreamstime.com
Kryptovaluta-baserede forbrydelser steg i 2021 ifølge Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Rapporten fastslår, at cyberkriminelle ved udgangen af 2021 var ansvarlige for 11 milliarder dollars bedrageri fra ulovlige kilder sammenlignet med 3 milliarder dollars på samme tid året før .
Rapporten tilføjer, at stjålne midler var værd $9.8 milliarder, hvilket er 93% af de samlede kriminelle saldi. Dette blev efterfulgt af darknet-markedsfonde, der var værd $448 millioner. Svindel var 192 millioner dollars værd, svindelbutikker 66 millioner dollars og ransomware 30 millioner dollars. Samme år steg de kriminelle balancer fra et lavpunkt på 6.6 milliarder dollars i juli til det højeste på 14.8 milliarder dollars i oktober.
Kilde: blog.chainalysis.com
Rapporten afslørede endvidere, at det amerikanske justitsministerium (DOJ) beslaglagde kryptovaluta til en værdi af 2.3 millioner fra DarkSide ransomware-operatører, som blev fundet ansvarlige for Colonial Pipeline-angrebet i 2021. Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) beslaglagde kryptovalutaer til en værdi af over 3.5 milliarder dollars i 2021, mens Londons Metropolitan Service beslaglagde kryptovaluta på 180 pund fra en formodet hvidvasker samme år. I februar i år beslaglagde DOJ kryptovaluta til en værdi af 3.6 milliarder dollars, som var forbundet med 2016 Bitfinex-hacket.
Ifølge rapporten blev likvidationstiden for administratorer, darknet-markedsleverandører og ulovlige tegnebøger reduceret med 75 % i 2021. Ransomware-operatører opbevarede deres midler i gennemsnit i 65 dage før de blev likvideret.
Rapporten viste, at hver cyberkriminel havde kryptovaluta til en værdi af en million dollars eller mere, og 10 % af deres midler i 2021 blev modtaget fra ulovlige adresser. Rapporten afslørede også, at 4,068 cyberkriminelle havde mere end 25 milliarder dollars i kryptovaluta. Gruppen repræsenterede 3.7% af alle cryptocurrency-relaterede kriminelle, eller cryptocurrency til en værdi af $1 million i private tegnebøger. 1,374 cyberkriminelle modtog mellem 10-25 procent af deres penge fra ulovlige adresser, mens 1,361 cyberkriminelle modtog mellem 90-100 procent af deres samlede saldo fra ulovlige adresser.
Cyberkriminelle har hvidvasket kryptovaluta til en værdi af 33 milliarder dollars siden 2017, hvor det meste er flyttet til centraliserede udvekslinger. Decentraliserede finansprotokoller (DeFi) registrerede den højeste vækst i brugen til hvidvaskning af penge på 1,964 %. DeFi-systemer tilbyder finansielle instrumenter uden behov for mellemmænd.
Kilde: blog.chainalysis.com
aktie tabel
side_om_side_sammenligning
"I næsten alle disse tilfælde har udviklere narret investorer til at købe tokens forbundet med et DeFi-projekt, før de dræner værktøjerne fra disse investorer, og sender tokens værdi til nul i processen," hedder det i rapporten.
Rapporten tilføjer, at kryptoværdi til en værdi af $2.3 milliarder blev stjålet fra DeFi-platforme, og værdien stjålet fra DeFi-platforme steg med 1,330%.
Kilde: blog.chainalysis.com
Chainalysis sagde, at de formåede at spore aktiviteterne for 768 cyberkriminelle, hvis kryptovaluta-punge havde nok aktivitet til nøjagtigt at estimere deres placering. Ifølge firmaet skete meget af den ulovlige aktivitet i Rusland, Saudi-Arabien, Sydafrika og Iran.
"Tidszoner giver os selvfølgelig kun mulighed for at estimere placeringen i længderetningen, så det er muligt, at nogle af disse kriminelle hvaler er baseret i andre lande," udtalte firmaet i rapporten.
Kommentarer (Nej)