Bron: www.dreamstime.com
Kriptogeldeenheid-gebaseerde misdade het in 2021 toegeneem, volgens die Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Die verslag lui dat kubermisdadigers teen die einde van 2021 verantwoordelik was vir $11 miljard se bedrog uit onwettige bronne, vergeleke met $3 miljard dieselfde tyd die vorige jaar .
Die verslag voeg by dat gesteelde fondse $9.8 miljard werd was, wat 93% van die totale kriminele saldo's is. Dit is gevolg deur darknet-markfondse wat $448 miljoen werd was. Swendelary was $192 miljoen werd, bedrogwinkels $66 miljoen en losprysware $30 miljoen. In dieselfde jaar het kriminele saldo's van 'n laagtepunt van $6.6 miljard in Julie tot 'n hoogtepunt van $14.8 miljard in Oktober gestyg.
Bron: blog.chainalysis.com
Die verslag het verder onthul dat die Amerikaanse departement van justisie (DOJ) beslag gelê het op kriptogeldeenheid ter waarde van 2.3 miljoen van DarkSide losprysware-operateurs wat verantwoordelik gevind is vir die Colonial Pipeline-aanval in 2021. Die Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) het beslag gelê op kriptogeldeenheid ter waarde van meer as $3.5 miljard in 2021, terwyl die Londense Metropolitan Service in dieselfde jaar beslag gelê het op kriptogeldeenhede van £180 by 'n vermeende geldwasser. In Februarie vanjaar het DOJ beslag gelê op kripto-geldeenheid ter waarde van $3.6 miljard wat gekoppel is aan die 2016 Bitfinex-hack.
Volgens die verslag het die likwidasietyd van fondse vir administrateurs, darknet-markverkopers en onwettige beursies met 75% verminder in 2021. Ransomware-operateurs het hul fondse gemiddeld 65 dae lank gestoor voordat hulle gelikwideer is.
Die verslag het getoon dat elke kubermisdadiger kriptogeldeenhede ter waarde van een miljoen dollar of meer besit het, en 10% van hul fondse in 2021 is van onwettige adresse ontvang. Die verslag het ook aan die lig gebring dat 4,068 25 kubermisdadigers meer as $3.7 miljard se kriptogeldeenheid besit het. Die groep het 1% van alle kripto-geldeenheid-verwante misdadigers verteenwoordig, of kripto-geldeenheid ter waarde van $1,374 miljoen in private beursies. 10 25 kubermisdadigers het tussen 1,361-90 persent van hul geld van onwettige adresse ontvang, terwyl 100 XNUMX kubermisdadigers tussen XNUMX-XNUMX persent van hul totale balans van onwettige adresse ontvang het.
Kubermisdadigers het sedert 33 kriptogeldeenhede ter waarde van $2017 miljard gewas, met die meeste daarvan wat na gesentraliseerde uitruilings beweeg. Gedesentraliseerde Finansies (DeFi) protokolle het die hoogste groei in gebruik vir geldwassery op 1,964 XNUMX% aangeteken. DeFi-stelsels bied finansiële instrumente sonder dat tussengangers nodig is.
Bron: blog.chainalysis.com
aandele tabel
sy_aan_sy_vergelyking
"In byna al hierdie gevalle het ontwikkelaars beleggers mislei om tekens te koop wat met 'n DeFi-projek geassosieer word voordat hulle die gereedskap wat deur daardie beleggers verskaf is, dreineer, wat die teken se waarde in die proses na nul gestuur het," lui die verslag.
Die verslag voeg by dat kripto ter waarde van $2.3 miljard van DeFi-platforms gesteel is, en die waarde wat van DeFi-platforms gesteel is, het met 1,330 XNUMX% gestyg.
Bron: blog.chainalysis.com
Chainalysis het gesê dat hulle daarin geslaag het om die aktiwiteite van 768 kubermisdadigers op te spoor wie se cryptocurrency-beursies genoeg aktiwiteit gehad het om hul ligging akkuraat te skat. Volgens die firma het baie van die onwettige aktiwiteite in Rusland, Saoedi-Arabië, Suid-Afrika en Iran plaasgevind.
"Tydsones laat ons natuurlik net die lengteligging skat, so dit is moontlik dat sommige van hierdie kriminele walvisse in ander lande gebaseer is," het die firma in die verslag gesê.
Opmerkings (Nee)