Manba: www.dreamstime.com
Kriptovalyutaga asoslangan jinoyatlar 2021-yilda oshdi, Chainalysis Crypto Crime Report 2022. Hisobotda aytilishicha, 2021-yil oxiriga kelib, kiberjinoyatchilar noqonuniy manbalardan 11 milliard dollarlik firibgarlik uchun javobgar bo‘lgan, o‘tgan yilning shu davridagi 3 milliard dollarga nisbatan. .
Hisobotda qoʻshimcha qilinishicha, oʻgʻirlangan mablagʻlar 9.8 milliard dollarga teng boʻlib, bu jami jinoiy qoldiqlarning 93 foizini tashkil qiladi. Undan keyin 448 million dollarga teng bo'lgan darknet bozor fondlari keldi. Firibgarlik 192 million dollarga, firibgarlik do‘konlari 66 million dollarga va to‘lov dasturi 30 million dollarga teng edi. Xuddi shu yili jinoiy balanslar iyuldagi eng past 6.6 milliard dollardan oktyabr oyida 14.8 milliard dollargacha ko'tarildi.
Manba: blog.chainalysis.com
Hisobotda yana aytilishicha, AQSh Adliya vazirligi (DOJ) 2.3-yilda Mustamlaka quvurlari hujumi uchun mas'ul deb topilgan DarkSide to'lov dasturi operatorlaridan 2021 million qiymatidagi kriptovalyutani musodara qilgan. Ichki daromad xizmati, Jinoyat qidiruv xizmati (IRS-CI) qiymati 3.5 milliondan ortiq kriptovalyutani musodara qilgan. 2021-yilda 180 milliard dollar, London Metropolitan xizmati o‘sha yili pul yuvishda gumon qilingan shaxsdan 3.6 funt sterlinglik kriptovalyutani musodara qildi. Joriy yilning fevral oyida DOJ 2016 yilgi Bitfinex hackiga ulangan XNUMX milliard dollarlik kriptovalyutani musodara qildi.
Hisobotga ko'ra, ma'murlar, darknet bozori sotuvchilari va noqonuniy hamyonlar uchun mablag'larni tugatish muddati 75 yilda 2021 foizga qisqardi. Ransomware operatorlari tugatishdan oldin o'z mablag'larini o'rtacha 65 kun davomida saqlab qolishgan.
Hisobot shuni ko'rsatdiki, har bir kiberjinoyatchi bir million dollar yoki undan ko'proq qiymatga ega kriptovalyutaga ega va 10 yilda ularning mablag'larining 2021 foizi noqonuniy manzillardan olingan. Hisobotda, shuningdek, 4,068 kiberjinoyatchi 25 milliard dollardan ortiq kriptovalyutani ushlab turgani aniqlangan. Guruh kriptovalyuta bilan bog'liq barcha jinoyatchilarning 3.7 foizini yoki xususiy hamyonlarda 1 million dollarlik kriptovalyutani tashkil etdi. 1,374 nafar kiberjinoyatchilar o‘z mablag‘larining 10-25 foizini noqonuniy manzillardan olgan bo‘lsa, 1,361 nafar kiberjinoyatchilar o‘z mablag‘larining 90-100 foizini noqonuniy manzillardan olgan.
Kiberjinoyatchilar 33-yildan buyon 2017 milliard dollarlik kriptovalyutani yuvishdi, ularning katta qismi markazlashgan birjalarga o‘tdi. Markazlashtirilmagan moliya (DeFi) protokollari pul yuvish uchun foydalanishning eng yuqori o'sishini 1,964% ni qayd etdi. DeFi tizimlari vositachilarga ehtiyoj sezmasdan moliyaviy vositalarni taklif qiladi.
Manba: blog.chainalysis.com
aktsiyalar jadvali
yonma-yon_taqqoslash
“Bu holatlarning deyarli barchasida ishlab chiquvchilar investorlarni aldab, DeFi loyihasi bilan bog‘liq tokenlarni sotib olishdi, bu investorlar tomonidan taqdim etilgan vositalarni quritib, jarayonda tokenning qiymatini nolga tenglashtirdi”, deyiladi hisobotda.
Hisobotda aytilishicha, DeFi platformalaridan 2.3 milliard dollarlik kripto o‘g‘irlangan va DeFi platformalaridan o‘g‘irlangan qiymat 1,330 foizga oshgan.
Manba: blog.chainalysis.com
Chainalysisning ta'kidlashicha, ular kriptovalyuta hamyonlari joylashuvini aniq baholash uchun etarlicha faollikka ega bo'lgan 768 kiberjinoyatchining faoliyatini kuzatishga muvaffaq bo'lishdi. Firma ma'lumotlariga ko'ra, noqonuniy faoliyatning aksariyati Rossiya, Saudiya Arabistoni, Janubiy Afrika va Eronda sodir bo'lgan.
“Albatta, vaqt zonalari bizga faqat boʻylama joylashuvni taxmin qilish imkonini beradi, shuning uchun bu jinoiy kitlarning baʼzilari boshqa mamlakatlarda joylashgan boʻlishi mumkin”, — deyiladi kompaniya hisobotida.
Izohlar (yo'q)