ماخذ: www.dreamstime.com
چینالیسس کرپٹو کرائم رپورٹ 2021 کے مطابق، 2022 میں کرپٹو کرنسی پر مبنی جرائم میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2021 کے آخر تک، سائبر کرائمین غیر قانونی ذرائع سے 11 بلین ڈالر مالیت کے فراڈ کے ذمہ دار تھے، جو پچھلے سال کے اسی وقت کے مقابلے میں 3 بلین ڈالر تھے۔ .
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چوری شدہ رقوم کی مالیت 9.8 بلین ڈالر تھی جو کل مجرمانہ بیلنس کا 93 فیصد ہے۔ اس کے بعد ڈارک نیٹ مارکیٹ فنڈز تھے جن کی مالیت $448 ملین تھی۔ گھوٹالوں کی مالیت 192 ملین ڈالر، فراڈ شاپس 66 ملین ڈالر اور رینسم ویئر 30 ملین ڈالر تھے۔ اسی سال، مجرمانہ بیلنس جولائی میں 6.6 بلین ڈالر کی کم ترین سطح سے بڑھ کر اکتوبر میں 14.8 بلین ڈالر تک پہنچ گیا۔
ماخذ: blog.chainalysis.com
رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف (DOJ) نے ڈارک سائیڈ رینسم ویئر آپریٹرز سے 2.3 ملین مالیت کی کریپٹو کرنسی ضبط کی جو 2021 میں نوآبادیاتی پائپ لائن حملے کے ذمہ دار پائے گئے۔ 3.5 میں 2021 بلین ڈالر، جبکہ لندن کی میٹروپولیٹن سروس نے اسی سال ایک مشتبہ منی لانڈرر سے £180 کی کریپٹو کرنسی ضبط کی۔ اس سال فروری میں، DOJ نے $3.6 بلین مالیت کی cryptocurrency ضبط کی جو 2016 Bitfinex ہیک سے منسلک تھی۔
رپورٹ کے مطابق، 75 میں ایڈمنسٹریٹرز، ڈارک نیٹ مارکیٹ فروشوں، اور غیر قانونی بٹوے کے لیے فنڈز کو ختم کرنے کے وقت میں 2021 فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ رینسم ویئر آپریٹرز نے اپنے فنڈز کو ختم کرنے سے پہلے اوسطاً 65 دنوں کے لیے ذخیرہ کیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہر سائبر کرائمین کے پاس 10 لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ مالیت کی کرپٹو کرنسی تھی اور 2021 میں ان کے فنڈز کا 4,068 فیصد غیر قانونی پتوں سے وصول کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ 25 سائبر جرائم پیشہ افراد کے پاس $3.7 بلین سے زیادہ مالیت کی کریپٹو کرنسی تھی۔ اس گروپ نے تمام کرپٹو کرنسی سے متعلقہ مجرموں میں سے 1%، یا نجی بٹوے میں $1,374 ملین مالیت کی کریپٹو کرنسی کی نمائندگی کی۔ 10 سائبر جرائم پیشہ افراد نے اپنے فنڈز کا 25-1,361 فیصد کے درمیان غیر قانونی پتوں سے حاصل کیا، جب کہ 90 سائبر جرائم پیشہ افراد نے اپنے کل بیلنس کا 100-XNUMX فیصد کے درمیان غیر قانونی پتوں سے وصول کیا۔
سائبر جرائم پیشہ افراد نے 33 سے لے کر اب تک $2017 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی کو لانڈر کیا ہے، جس میں سے زیادہ تر مرکزی تبادلے میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ڈی سینٹرلائزڈ فنانس (DeFi) پروٹوکول نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال میں سب سے زیادہ 1,964 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا۔ ڈی فائی سسٹم بیچوانوں کی ضرورت کے بغیر مالیاتی آلات پیش کرتے ہیں۔
ماخذ: blog.chainalysis.com
اسٹاک کی میز
طرف_بائی_ساڈ_موازنہ
رپورٹ میں کہا گیا کہ "تقریباً ان تمام معاملات میں، ڈویلپرز نے سرمایہ کاروں کو ان سرمایہ کاروں کی طرف سے فراہم کردہ ٹولز کو ختم کرنے سے پہلے DeFi پروجیکٹ سے منسلک ٹوکن خریدنے کے لیے دھوکہ دیا ہے، اور اس عمل میں ٹوکن کی قدر کو صفر پر بھیج دیا ہے۔"
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ DeFi پلیٹ فارمز سے $2.3 بلین مالیت کا کرپٹو چوری کیا گیا، اور DeFi پلیٹ فارمز سے چوری ہونے والی مالیت میں 1,330 فیصد اضافہ ہوا۔
ماخذ: blog.chainalysis.com
Chainalysis نے کہا کہ وہ 768 سائبر کرائمینلز کی سرگرمیوں کو ٹریک کرنے میں کامیاب ہوئے جن کے کرپٹو کرنسی والیٹس میں اتنی سرگرمی تھی کہ ان کے مقام کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔ فرم کے مطابق، زیادہ تر غیر قانونی سرگرمیاں روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور ایران میں ہوئیں۔
فرم نے رپورٹ میں کہا کہ "یقیناً ٹائم زونز ہمیں صرف طول بلد کے مقام کا اندازہ لگانے کی اجازت دیتے ہیں، اس لیے یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ مجرمانہ وہیل دیگر ممالک میں مقیم ہوں۔"
تبصرے (نہیں)