Манбаъ: www.dreamstime.com
Тибқи гузориши Chainalysis Crypto Crime 2021, ҷиноятҳо дар асоси криптовалютӣ дар соли 2022 афзоиш ёфтааст. Дар гузориш гуфта мешавад, ки то охири соли 2021 киберҷинояткорон барои қаллобӣ аз манбаъҳои ғайриқонунӣ 11 миллиард доллар масъул буданд, дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 3 миллиард доллар. .
Гузориш илова мекунад, ки маблағҳои дуздидашуда 9.8 миллиард долларро ташкил медиҳад, ки 93% аз ҳаҷми умумии бақияи ҷиноятиро ташкил медиҳад. Пас аз он фондҳои бозории darknet, ки ба маблағи 448 миллион доллар буданд, пайравӣ карданд. Қаллобӣ 192 миллион доллар, мағозаҳои қаллобӣ 66 миллион доллар ва нармафзори фидя 30 миллион доллар арзиш дошт. Дар худи ҳамон сол, тавозуни ҷиноятӣ аз пасттарин 6.6 миллиард доллар дар моҳи июл ба 14.8 миллиард доллар дар моҳи октябр расид.
Манбаъ: blog.chainalysis.com
Гузориш минбаъд нишон дод, ки Вазорати адлияи ИМА (DOJ) аз операторони DarkSide ransomware ба маблағи 2.3 миллион крипто-валюта мусодира кардааст, ки масъули ҳамлаи Colonial Pipeline дар соли 2021 пайдо шудаанд. 3.5 миллиард доллар дар соли 2021, дар ҳоле ки Хадамоти метрополитени Лондон криптовалютаро ба маблағи 180 фунт стерлинг аз як шахси гумонбаршудаи пулшӯӣ дар ҳамон сол мусодира кард. Дар моҳи феврали соли ҷорӣ DOJ криптовалютаро ба маблағи 3.6 миллиард доллар мусодира кард, ки ба хакери Bitfinex дар соли 2016 пайваст.
Тибқи гузориш, мӯҳлати барҳамдиҳии маблағҳо барои маъмурон, фурӯшандагони бозори darknet ва ҳамёнҳои ғайриқонунӣ дар соли 75 2021% коҳиш ёфт. Операторони Ransomware маблағҳои худро то барҳамдиҳӣ ба ҳисоби миёна 65 рӯз нигоҳ медоштанд.
Ҳисобот нишон дод, ки ҳар як киберҷинояткор як криптовалютаро ба маблағи як миллион доллар ё бештар аз он нигоҳ медорад ва 10% маблағҳои онҳо дар соли 2021 аз суроғаҳои ғайриқонунӣ гирифта шудаанд. Гузориш ҳамчунин нишон дод, ки 4,068 киберҷинояткор беш аз 25 миллиард доллар криптовалютаро нигоҳ доштаанд. Ин гурӯҳ 3.7% ҷинояткорони марбут ба крипто-валюта ё криптовалюта ба маблағи 1 миллион доллар дар ҳамёнҳои хусусӣ буд. 1,374 киберҷинояткор аз 10 то 25 фоизи маблағҳои худро аз суроғаҳои ғайриқонунӣ гирифтаанд, дар ҳоле ки 1,361 киберҷинояткор аз 90 то 100 фоизи бақияи умумии худро аз суроғаҳои ғайриқонунӣ гирифтаанд.
Киберҷинояткорон аз соли 33 инҷониб 2017 миллиард доллар криптовалютҳоро шустушӯ карданд ва қисми зиёди он ба биржаҳои мутамарказ гузаштанд. Протоколҳои молияи ғайримарказонидашуда (DeFi) афзоиши баландтарини истифода барои шустушӯи пулро дар 1,964% сабт карданд. Системаҳои DeFi воситаҳои молиявиро бидуни ниёз ба миёнарав пешниҳод мекунанд.
Манбаъ: blog.chainalysis.com
ҷадвали саҳмияҳо
муќоисаи пањлўи
"Тақрибан дар ҳамаи ин ҳолатҳо, таҳиягарон сармоягузоронро фиреб доданд, то токенҳои марбут ба лоиҳаи DeFi харидорӣ кунанд, то абзорҳои аз ҷониби ин сармоягузорон пешниҳодшударо холӣ кунанд ва арзиши токенро дар ин раванд ба сифр фиристанд" гуфта мешавад дар гузориш.
Ҳисобот илова мекунад, ки крипто ба маблағи 2.3 миллиард доллар аз платформаҳои DeFi дуздида шудааст ва арзиши дуздидашуда аз платформаҳои DeFi 1,330% афзоиш ёфтааст.
Манбаъ: blog.chainalysis.com
Chainalysis гуфт, ки онҳо тавонистанд фаъолияти 768 киберҷинояткориро пайгирӣ кунанд, ки ҳамёнҳои криптовалютӣ барои дақиқ муайян кардани макони онҳо фаъолияти кофӣ доштанд. Ба гуфтаи ин ширкат, аксари аъмоли ғайриқонунӣ дар Русия, Арабистони Саудӣ, Африқои Ҷанубӣ ва Эрон сурат гирифтааст.
"Минтақаҳои вақт, албатта, ба мо имкон медиҳанд, ки ҷойгиршавии тӯлониро ҳисоб кунем, аз ин рӯ, эҳтимол дорад, ки баъзе аз ин китҳои ҷиноӣ дар дигар кишварҳо ҷойгиранд" гуфт ширкат дар гузориш.
Шарҳҳо (Не)